人事变动 - 选举徐思通为第三届董事会董事长[3] - 聘任史新文为公司总经理[4] - 聘任王琳为公司副总经理和董事会秘书[4][6] - 聘任周丹为公司财务总监[6] - 聘任洪秀玉为公司证券事务代表[7] 资金与制度 - 拟对全资子公司博硕精密（香港）增资不超500万美元[9] - 2025年员工持股计划购买价调为14.00元/股[10] - 修订多项公司细则和制度[8][9]

员工持股计划 - 2025年6月11日董事会同意将员工持股计划购买价调为14元/股[3] - 2025年5月19日董事会和监事会审议通过员工持股计划议案[2] - 2025年6月11日股东会审议通过员工持股计划议案[2] 权益分派 - 2024年度权益分派2025年5月23日实施，167365512股为基数，10股派6元[4] 股本情况 - 现有总股本剔除回购股份2108760股后为167365512股[4]

股票相关 - 公司将回购注销限制性股票第三个解除限售期全部364,000股[2] - 2024年8月1日至2025年5月15日，股票期权累计行权90,955份，总股本增加90,955股[2] 注册资本变更 - 公司注册资本由169,383,317元减少至169,110,272元[2] 债权申报 - 债权人自通知公告之日起45日内可申报债权[3] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 申报地点为深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号公司证券法务部[4] - 联系电话为0755 - 84567276，电子邮箱为Terry.wang@bsc - sz.com[4]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[2] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超2年[13] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 公司选聘会计师事务所聘期一年，期满可续聘[6] - 公司选聘应采用能充分了解会计师事务所胜任能力的方式，保障公平公正[8] 文件保存与公示 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 选聘结果应及时公示，包括拟选聘事务所和审计费用[9] 费用与改聘 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[10] - 出现六种情况公司应当改聘会计师事务所[15] - 除特定情形外，公司不得在年报审计期间改聘事务所[16] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 流程与披露 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并评价执业质量[16] - 董事会审议通过议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[16] - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[16] - 公司应在年报披露事务所、合伙人、签字注会服务年限及审计费用[16] - 涉及变更事务所，公司应披露前任情况、变更原因等[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[19] - 发现选聘违规且后果严重，董事会可通报批评相关责任人[19] - 情节严重的事务所，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作[23]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 不定期召开，提前三日通知，紧急情况除外[10] 工作流程 - 工作小组做前期准备，提供资料[8] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会[8] - 提案由董事会审议决定[9] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，由董事会解释[14]

管理层任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可连任[4] 会议管理 - 总经理办公会议记录保存期不少于10年[14] - 特定情形下总经理应在两个工作日内召开总经理办公会[17]

公司概况 - 2021年2月26日在深交所创业板上市，公开发行2000万股，注册资本16938.3317万元[6] 员工持股计划 - 2025年5月19日审议通过相关议案，拟筹集资金上限2810.50万元，每份1元[8] - 参加员工不超41人，董事等3人，核心骨干不超38人[8] - 史新文等3人及核心骨干拟持份额及对应股份明确[9] - 存续期48个月，分三期解锁[13] - 标的股票规模不超192.5万股，占股本总额1.1359%[13] - 资金源于员工合法薪酬等，股票源于回购专用账户[12] - 参与对象为与公司或子公司签合同人员[12] - 公司自行管理，持有人会议为最高管理机构[14] - 若有放弃认购，管理委员会可重新分配份额[10] - 监事会同意实施，认为不损害公司及股东利益[18] - 尚需股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[19] - 已履行现阶段信息披露义务，后续仍需披露[20][21][22] - 董监高审议提案时回避表决[23] - 存续期内融资由管理委员会商议方案[24] - 与控股股东等不存在一致行动关系[26] - 公司具备实施主体资格，计划符合规定[27] - 已履行必要法律程序[27] - 法律意见书一式三份，签字盖章后生效[28]

股东会信息 - 公司定于2025年6月11日召开2025年第一次临时股东会[2] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15至15:00[4] - 股权登记日为2025年6月6日[6] - 会议登记时间为2025年6月9日（上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30）[11] - 普通股投票代码为"350951"，投票简称为"博硕投票"[18] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月11日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月11日上午9:15，结束时间为下午15:00 [23] 股权与人事 - 实际控制人徐思通合计持有公司股份比例为52.05%[3] - 董事会同意将独立董事候选人左志刚变更为黄浩[3] - 董事会非独立董事换届应选人数为3人[7] - 董事会独立董事换届应选人数为3人[7] - 非独立董事换届选举候选人有徐思通、史新文、王琳[26] - 独立董事换届选举候选人有黄浩、赖晓凡、黄华[26] 议案相关 - 议案5需逐项表决，含8个子议案[9] - 议案3、4、5.01、5.02为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] - 议案6、7、8关联股东回避表决[10] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[27] 公司决策 - 公司2022年限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，将回购注销[27] - 公司将变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[27] - 公司将修订部分治理制度，含《公司股东会议事规则》等8项[27] - 公司提出《2025年员工持股计划（草案）》及摘要的议案[27] - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》的议案[27] - 公司提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项[27]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年5月28日召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》7票同意[3] - 《关于调整独立董事候选人的议案》7票同意[4] - 《关于取消及增加提案的议案》7票同意[4][5] 人事提名 - 原提名左志刚为独董候选人，其放弃，徐思通提议提名黄浩[3][4] - 2025年5月26日徐思通提议将提名黄浩事项提交临时股东会[4]

独立董事候选人审查 - 候选人黄浩通过公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查[2] 候选人任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责工作经验[18] - 候选人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东单位任职[21][22] - 最近十二个月内无相关限制情形[27] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[30][33] - 兼任境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]