第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 ESG 管理制度 深圳市博硕科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及 ...

募集资金管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）及《深圳市博硕科技股份有限 公司章程》等规定，特制定《深圳市博硕科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下称"本办法"）。 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立 ...

第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司对外提供 担保，未经公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公司同意 的对外担保事项，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保 的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保的原则 对外担保管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和规范深圳市 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市博硕科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开公司第二届董事会第二十次会议，逐项审议通 过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事 换届选举的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事 会提名徐思通先生、史新文先生、王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，提名左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，其中左志刚先生为会计专业人士。候选人简历详见附件。 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数加上一 名职工代表董事总计未超过公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》《关 于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、修订部分治理制度情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-038 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 三、制定部分治理制度情况 为规范董事、高级管理人员离职行为，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》，公司制定了《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事和高级管理人 员离职管理制度》。制定前述制度属于董事会职权范围内，无需提交股东会审议。 四、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会现就提名黄华先生为深圳市 博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务规 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为徐思通先生、史新文先生、 王琳先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的 情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。同意提名徐思通先生、史新文先生、 王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 二、关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为左志刚先生、赖晓凡先生、 黄华先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会现就提名左志刚先生为深圳 市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易 所业务 ...

3、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2025 年 5 月 20 日 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监 管指引第 2 号》等相关规定。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市 ...