德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 法律意见书 二〇二三年十二月二十九日 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于2023年12月29日下午 14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会 议室召开的2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见 证，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳证券交易所的有关规 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-110 江苏恒辉安防股份有限公司 关于完成补选第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日 浦敏敏女士简历： 浦敏敏女士的任职资格和独立性在 2023 年第六次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所备案审核无异议。 公司本次股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事陈海泉先生的辞 职生效，辞职后不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对陈海泉先生在任职公司独立董事期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海泉先生为满 足在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，申请辞去公司独立董事 职务，以及第二届董事会审计委员会、董事会提名委员会的相应职务。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于独立董事任职期满辞职暨补选独立 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-108 江苏恒辉安防股份有限公司 关于香港子公司取得境外投资证书及项目备案 通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司经营及发展战略的需要，为提升公司综合竞争力，江苏恒辉安防股 份有限公司成立全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公 司章程》、《江苏恒辉安防股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次 对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本 次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。恒辉(香港)投资发展有限公司已于 2023 年 4 月 20 日完成注册 登记。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于香港子公司完成注册登记的公告》（公 告编号：2023-034 ）。 二、对外投资进展 ...

恒辉安防（300952） 审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外审 计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责，配合监事 会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事应当占审 计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持审计委员会工作。主任委员在委员内选举产生，由独立董事中的会计专业人士 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，并由董事会根据 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 ...

恒辉安防（300952） 内部控制制度 江苏恒辉安防股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，覆盖公 司及其所属单位的各种业务和事项； （二）有效性原则。公司内任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，公司 全体人员应当维护内部控制制度的有效执行； （三）独立性原则。内部控制的监督 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-103 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事陈海泉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不 得超过六年，故独立董事陈海泉先生申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计 委员会、董事会提名委员会的相应职务。为保证公司董事会的正常运行，董事会 拟提名浦敏敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人并在股东大会选举通过 后一并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任 期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告》。 （ ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人浦敏敏作为江苏恒辉安防股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得 ...

恒辉安防（300952） 累积投票实施制度 江苏恒辉安防股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江 苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。选 举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东大会通 知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股 份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会 现就提名浦敏敏为江苏恒辉安防 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

恒辉安防（300952） 薪酬与考核委员会工作制度 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券部门负责薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和会议档案管理等日常工作。公司财务部、人 ...