股份解除质押 - 蒋震林解除质押550,000股，占其所持1.66%，总股本0.53%[2] - 洪瑞娣解除质押450,000股，占其所持3.41%，总股本0.43%[2] - 本次合计解除1,000,000股，占解除股东所持2.15%，总股本0.96%[2] 持股及质押情况 - 截至2024.11.12，控股股东等合计持股54.68%，累计质押19.86%[5] 影响及措施 - 股份解除质押对公司无重大影响，不涉及业绩补偿[7] - 公司将关注股份质押风险并及时披露信息[7]

转债信息 - 2024年11月11日变更募资用途触发“震裕转债”回售权利[1] - “震裕转债”第2个计息期票面利率为0.40%[5] - 2024年10月20日至11月15日，当期应计利息为0.028元/张（含税）[5] - 本次回售价格为100.028元/张（含息、税）[6] 回售安排 - 回售公告至少发布三次[8] - 回售申报期为2024年11月15日至21日，申报当日可撤单[9] - 公司资金到账日为11月26日，回售款划拨日为11月27日，投资者资金到账日为11月28日[10] 交易与转股 - 回售期内继续交易，报盘申请处理顺序为交易、回售、转托管[11] - 回售期内暂停转股，暂停期间正常交易[11] 保荐意见 - 保荐人对“震裕转债”回售有关事项无异议[13]

震裕转债回售 - 回售价格100.028元/张（含息、税）[3] - 申报期2024年11月15日至21日[3] - 发行人资金到账日2024年11月26日[3] - 回售款划拨日2024年11月27日[3] - 投资者回售款到账日2024年11月28日[3] 震裕转债利率及利息 - 第2个计息期年度票面利率0.40%[7] - 计息天数26天（2024.10.20 - 2024.11.15）[7] - 个人和基金持有人回售实得100.022元/张[8] - QFII和RQIFF及其他持有者回售实得100.028元/张[8]

可转债发行 - 2023年4月21日股东大会通过可转债发行议案，有效期十二个月[9] - 2023年8月31日收到批复，核准发行119,500.00万元可转债，期限六年[10] - 2023年10月20日发行11,950,000张可转债，总额119,500.00万元[11] - 2023年11月9日“震裕转债”在深交所挂牌交易[13] 募集资金变更 - 2024年10月24日董事会和监事会通过变更部分募资用途议案[14][15] - 原募投项目变更，剩余20,061.85万元投入新项目，占募资16.96%[14][15] - 2024年11月11日股东大会及债券持有人会议通过变更议案[15] 回售相关 - “震裕转债”持有人有一次回售权利，需申报[16] - 公司需履行回售公告和结果公告程序[16] 法律文件 - 法律意见书正本一式3份，无副本[18]

债券信息 - 震裕转债代码123228，简称震裕转债[3] - 转股起止日期2024年4月26日至2029年10月19日[3] - 2023年10月20日发行1195.00万张可转债，总额119500.00万元[3] 会议情况 - 2024年10月24日召开董事会和监事会会议[4] - 2024年11月11日召开债券持有人会议和临时股东大会[4] 议案相关 - 会议审议通过变更部分募集资金用途议案[4] - 经批准变更募资项目，赋予债券持有人回售权利[5] - “震裕转债”附加回售条款生效[5] 转股安排 - 暂停转股日期2024年11月15日至21日，22日恢复[3][5] - 回售实施暂停转股，暂停期五个交易日[5]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年11月11日召开，9位董事全出席[3] 人员选举与聘任 - 选举蒋震林为董事长[4] - 聘任蒋宁为总经理[7] - 聘任梁鹤等为副总经理[8][9] - 聘任彭勇泉为董事会秘书[10] - 聘任刘赛萍为财务总监[11] - 聘任郭银芬为证券事务代表[12][13] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，人员选举通过[5][6]

会议信息 - 震裕转债2024年度第一次债券持有人会议于2024年11月11日13:30召开[3] - 会议债权登记日为2024年11月4日[3] 参会情况 - 3名债券持有人及代理人参会，代表4,507,151张债券，本金450,715,100元，占比37.7331%[4] 表决结果 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意票4,507,151张，占比100%[6] 合法性 - 见证律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[7] 公告日期 - 公告日期为2024年11月11日[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年11月11日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月6日送达各位监事[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 监事会同意选举王建红为第五届监事会主席[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人48人，代表股份58,651,051股，占比57.9429%[5] - 出席中小股东及代理人44人，代表股份1,448,201股，占比1.4307%[5] - 现场投票股东5人，代表股份58,206,050股，占比57.5033%[5] - 网络投票股东43人，代表股份445,001股，占比0.4396%[5] 选举情况 - 选举蒋震林等6人为第五届董事会非独立董事，同意票占比99.7906%[6][7][9][10][11][12] - 选举阮殿波等3人为第五届董事会独立董事，同意票占比99.7906%[13][14][15] - 选举王建红等2人为第五届监事会非职工代表监事，同意票占比99.7906%[15][17] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》，总同意票占比99.9776%，中小股东同意票占比99.0938%[18] - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案，总同意票占比约99.44%，中小股东同意票占比约77.4% - 77.6%[19][21][22][23][25][26][27][29] 会议时间及见证情况 - 现场会议于2024年11月11日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师蒋慧宇、侯讷敏，认为会议合法有效[30]

股东大会信息 - 2024年度第四次临时股东大会通知于10月26日公告，28日更正[4] - 现场会议于11月11日14点30分在浙江宁波召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月11日[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股58,206,050股，占比57.5033%[8] - 参加网络投票股东43名，代表股份445,001股，占比0.4396%[8] 议案表决结果 - 多项换届选举及提名议案候选人累积同意股数占比约99.7906%通过[12][13][15] - 变更部分募集资金用途同意股数占比99.9776%通过[15] - 变更公司注册资本等多项修订议案同意股数占比约99.44%通过[16][17]