本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的公告 自 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 17 日期间，"震裕转债"累计转股 1,177,476 股，公司总股本增加至 117,125,590 股（包含回购股份数量，将用于实 施员工持股计划或者股权激励）。本次持股比例变动前，控股股东、实际控制人 及其一致行动人持有股份 57,202,850 股，占公司总股本的比例为 49.3349%。因 上述转股事项导致公司总股本增加，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释至 48.8389%，持股比例被动稀释了 0.4960%。 二、其他相关说明 1、本次控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释系公司可 转债转股，公司总股本增加所致，不涉及向市场减持，不触及要约收购，未 ...

业绩预测 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为22,000.00万元至28,000.00万元，同比增长414.39%至554.68%[4] - 公司预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为20,000.00万元至25,000.00万元，同比增长2,174.05%至2,742.56%[4] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要由于销售订单持续增长，技术研发与创新投入增加，生产自动化水平提升，以及降本增效措施的实施[6][7] 财务数据说明 - 公司2024年度业绩预告的财务数据为初步测算结果，未经审计机构审计[5][8] - 公司2024年度业绩的具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

业绩数据 - 2023年10月20日发行1195.00万张可转债，总额119500.00万元[5] - 截至2025年1月15日，“震裕转债”累计转股13165264股[5] - 截至2025年1月15日，公司总股本增至115948114股[5] 股权变动 - 控股股东等持股比例从55.6541%被动稀释至49.3349%[5][6] - 被动稀释系可转债转股、总股本增加所致，不涉及减持[7] - 变动不影响控股股东和实际控制人，不影响公司治理和经营[4][7]

可转债发行 - 2023年10月20日公司发行11,950,000张可转债，总额119,500.00万元[5] - 2023年11月9日公司可转债在深交所挂牌交易[6] 转股情况 - 截至2025年1月15日，累计转股13,165,264股，占比12.81%[4] - 截至2025年1月15日，4,768,272张未转股，占比39.90%[4] 转股期与价格 - 转股期为2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 初始转股价格61.57元/股，现调整为54.54元/股[9][10]

可转债发行与交易 - 公司于2023年10月20日发行1195万张可转债，总额11.95亿元[2] - 公司可转债于2023年11月9日在深交所挂牌交易[2] 信托计划减持 - 2025年1月14 - 15日减持435万张“震裕转债”，占比36.40%[3] - 减持前持有450.6万张，占比37.71%[4] - 减持后持有15.6万张，占比1.31%[4]

股价与估值 - 公司股票2025年1月8 - 10日收盘涨幅偏离值累计超30%[4][6] - 截至2025年1月10日，静态市盈率229倍，滚动市盈率61倍[5][10] - 截至2025年1月9日，所属行业静态市盈率24.94倍，滚动24.74倍[5][10] 财报披露 - 预计2025年4月22日披露《2024年年度报告》[4][9] 公司情况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[7] - 无应披露未披露重大事项[4][7][10] - 控股股东等在异常波动期无买卖股票情形[7] - 未违反公平信息披露规定[7] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[5][10] - 未向第三方提供未公开年度业绩信息[4][9][10]

公司经营情况 - 2024年前三季度营业收入50.15亿元，同比增长17.3% [2] - 归母净利润1.72亿元，同比增长214% [2] - 扣非归母净利润1.57亿元，同比增长495% [2] - 模具事业部前三季度营收接近3亿元，同比增长33% [2] - 电机铁芯业务收入将近12亿元，营收下滑10%，但出货量同比增长超过30% [2] - 锂电事业部营业收入接近30亿元，同比增长接近30% [2] 新兴领域布局 - 公司成立子公司专注人形机器人等新兴领域的精密零部件设计和制造 [1] - 投资马丁机器人公司作为新兴领域的产业发展平台，目前进展顺利 [2] - 机器人精密零部件业务目前处于投入期，收入和利润相对较小 [9] - 公司看好机器人产业链的中长期发展，认为其能与新能源电动车产业链比肩 [9] 技术优势与核心竞争力 - 公司核心优势是精密制造体系和规模化精密制造能力 [6][8] - 公司在精密级进冲压模具领域沉淀的精密制造体系保证了为客户提供各种解决方案 [8] - 电机铁芯业务依靠强大的模具技术支撑，模具技术处于国际领先地位 [12] - 公司具备精密零部件规模化生产降本及保证质量一致性的丰富经验 [8] 产能与客户进展 - 公司建有一条机器人线性关节核心零部件行星滚柱丝杠样品线 [10] - 一条全自动中试线预计能达到日产行星滚柱丝杠100套的产能 [10] - 机器人精密零部件开拓下游客户进展顺利，目前主要以国内机器人本体厂为主 [11] - 行星滚柱丝杠产品有两家本体厂小批试制、两家打样，还有两~三家技术交流 [11] 市值管理与投资者关系 - 公司高度重视市值管理工作，聚焦主业，持续提升经营效益 [5] - 持续完善公司治理体系，提高信息披露质量，与投资者保持良好沟通 [5] - 稳定投资者回报预期，加大现金分红力度，切实回馈投资者 [5] - 积极组织投资者沟通会、业绩说明会等活动 [5] 未来展望 - 公司预计2025年各事业部业务收入均有不同程度增长 [4] - 公司管理层及全体员工将尽力做好各方面经营工作 [4] - 公司将在2025年1月披露2024年业绩预告 [3]

可转债情况 - 2023年10月20日发行11.95亿元可转换公司债券[3] - 2023年11月9日“震裕转债”在深交所挂牌交易[5] - 2024年第四季度2.555102亿元“震裕转债”完成转股[3] - 截至2024年四季度末剩余可转债票面总金额9.394149亿元[3] - “震裕转债”初始转股价格61.57元/股，后调整为54.54元/股[6][7] 股本情况 - 2024年9月30日总股本102784211股，12月31日为107468193股[9] - 2024年9月30日限售股占比33.86%，12月31日为32.39%[9] - 2024年9月30日流通股占比66.14%，12月31日为67.61%[9] 其他 - 高管锁定股减少因董事周茂伟解锁25%股份[10]

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称"《保荐工作 指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，对震裕科技进行了 2024 年年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2024 年 12 月 20 日 （以下无正文） （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部 相关人员通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训 （五）培训内容：本次培训对上市公司并购重组法规及案例进行了讲解。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《保荐工作指引》《规范运 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公 | | | | | 被保荐公司简称：震裕科技 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：田尚清 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 保荐代表人姓名：刘佳夏 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 保荐代表人姓名：秦静 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 保荐代表人姓名：李守民 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 现场检查人员姓名：刘佳夏 | | | | | | | | | 年 现场检查对应期间：2024 | | | | | | | | | 年 月 现场检查时间：2024 12 18 | 日-2024 | 年 | 月 12 | 20 | 日 | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | ...