股份解除质押 - 蒋震林解除质押550,000股，占其所持1.66%，总股本0.53%[2] - 洪瑞娣解除质押450,000股，占其所持3.41%，总股本0.43%[2] - 本次合计解除1,000,000股，占解除股东所持2.15%，总股本0.96%[2] 持股及质押情况 - 截至2024.11.12，控股股东等合计持股54.68%，累计质押19.86%[5] 影响及措施 - 股份解除质押对公司无重大影响，不涉及业绩补偿[7] - 公司将关注股份质押风险并及时披露信息[7]

债券信息 - 震裕转债代码123228，简称震裕转债[3] - 转股起止日期2024年4月26日至2029年10月19日[3] - 2023年10月20日发行1195.00万张可转债，总额119500.00万元[3] 会议情况 - 2024年10月24日召开董事会和监事会会议[4] - 2024年11月11日召开债券持有人会议和临时股东大会[4] 议案相关 - 会议审议通过变更部分募集资金用途议案[4] - 经批准变更募资项目，赋予债券持有人回售权利[5] - “震裕转债”附加回售条款生效[5] 转股安排 - 暂停转股日期2024年11月15日至21日，22日恢复[3][5] - 回售实施暂停转股，暂停期五个交易日[5]

可转债发行 - 2023年4月21日股东大会通过可转债发行议案，有效期十二个月[9] - 2023年8月31日收到批复，核准发行119,500.00万元可转债，期限六年[10] - 2023年10月20日发行11,950,000张可转债，总额119,500.00万元[11] - 2023年11月9日“震裕转债”在深交所挂牌交易[13] 募集资金变更 - 2024年10月24日董事会和监事会通过变更部分募资用途议案[14][15] - 原募投项目变更，剩余20,061.85万元投入新项目，占募资16.96%[14][15] - 2024年11月11日股东大会及债券持有人会议通过变更议案[15] 回售相关 - “震裕转债”持有人有一次回售权利，需申报[16] - 公司需履行回售公告和结果公告程序[16] 法律文件 - 法律意见书正本一式3份，无副本[18]

转债信息 - 2024年11月11日变更募资用途触发“震裕转债”回售权利[1] - “震裕转债”第2个计息期票面利率为0.40%[5] - 2024年10月20日至11月15日，当期应计利息为0.028元/张（含税）[5] - 本次回售价格为100.028元/张（含息、税）[6] 回售安排 - 回售公告至少发布三次[8] - 回售申报期为2024年11月15日至21日，申报当日可撤单[9] - 公司资金到账日为11月26日，回售款划拨日为11月27日，投资者资金到账日为11月28日[10] 交易与转股 - 回售期内继续交易，报盘申请处理顺序为交易、回售、转托管[11] - 回售期内暂停转股，暂停期间正常交易[11] 保荐意见 - 保荐人对“震裕转债”回售有关事项无异议[13]

震裕转债回售 - 回售价格100.028元/张（含息、税）[3] - 申报期2024年11月15日至21日[3] - 发行人资金到账日2024年11月26日[3] - 回售款划拨日2024年11月27日[3] - 投资者回售款到账日2024年11月28日[3] 震裕转债利率及利息 - 第2个计息期年度票面利率0.40%[7] - 计息天数26天（2024.10.20 - 2024.11.15）[7] - 个人和基金持有人回售实得100.022元/张[8] - QFII和RQIFF及其他持有者回售实得100.028元/张[8]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人48人，代表股份58,651,051股，占比57.9429%[5] - 出席中小股东及代理人44人，代表股份1,448,201股，占比1.4307%[5] - 现场投票股东5人，代表股份58,206,050股，占比57.5033%[5] - 网络投票股东43人，代表股份445,001股，占比0.4396%[5] 选举情况 - 选举蒋震林等6人为第五届董事会非独立董事，同意票占比99.7906%[6][7][9][10][11][12] - 选举阮殿波等3人为第五届董事会独立董事，同意票占比99.7906%[13][14][15] - 选举王建红等2人为第五届监事会非职工代表监事，同意票占比99.7906%[15][17] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》，总同意票占比99.9776%，中小股东同意票占比99.0938%[18] - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案，总同意票占比约99.44%，中小股东同意票占比约77.4% - 77.6%[19][21][22][23][25][26][27][29] 会议时间及见证情况 - 现场会议于2024年11月11日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师蒋慧宇、侯讷敏，认为会议合法有效[30]

会议信息 - 会议通知于2024年10月26日公告[5] - 现场会议2024年11月11日13点30分在浙江宁波宁海公司会议室召开[5] - 债权登记日为2024年11月4日[6] 参会情况 - 出席会议债券持有人及委托代理人3人，代表有表决权未偿还债券4,507,151张[6] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意票4,507,151张，占比100%，表决通过[9] 法律意见书 - 法律意见书正本一式3份，无副本[11]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 6 日通过电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体 出席董事推选，会议由董事蒋震林先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举蒋震林先生为公司第五届董事会董事长，任 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年11月11日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月6日送达各位监事[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 监事会同意选举王建红为第五届监事会主席[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第五届董事会董事及 第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 ...