可转债发行 - 2023年10月20日发行1195万张可转债，总额11.95亿元[5] - 2023年11月9日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 初始转股价格61.57元/股，后调整为54.54元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年3月11 - 31日触发赎回条款[4][13] - 赎回价格100.20元/张，年利率0.4% [3][14] - 赎回日2025年4月23日，登记日4月22日[3] - 停止交易日4月18日，停止转股日4月23日[3] 人员持有 - 公司实际控制人等期初持有6650632张，期末持有0张[18] 其他 - 公告发布时间为2025年4月11日[22] - 咨询电话0574 - 65386699，邮箱irm@zhenyumould.com[17]

可转债发行 - 2023年10月20日发行1195万张可转债，总额11.95亿元[5] 可转债条款 - 初始转股价格61.57元/股，后调整为54.54元/股[9][10] - 有条件赎回条款触发条件[11][12] 时间节点 - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 2025年3月11 - 31日触发赎回条款[4][13] - 停止交易日2025年4月18日，停止转股日4月23日[3] - 赎回日2025年4月23日，赎回款到账日4月30日[3] 赎回信息 - 赎回价格100.20元/张，当期年利率0.4%[3] - 每张债券当期利息0.20元/张[14] - 赎回对象为截至2025年4月22日登记在册持有人[15] 人员持有情况 - 相关人员合计期初持有6650632张，期间卖出，期末持有0张[18]

可转债发行 - 可转债发行总额119,500.00万元，2023年10月20日发行，面值100元[5] - 2023年11月9日在深交所挂牌交易，简称“震裕转债”，代码“123228”[6] 转股与赎回 - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 初始转股价格61.57元/股，后调为54.58元/股，最终54.54元/股[9][10] - 2025年3月11 - 31日触发有条件赎回条款[4][13] - 赎回日2025年4月23日，赎回价100.20元/张[3] - 停止交易日2025年4月18日，停止转股日2025年4月23日[3] - 投资者赎回款到账日2025年4月30日[3] 持有人情况 - 公司实际控制人等期初持有6650632张，期末持有0张[18] 其他 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] - 赎回日前每日披露赎回提示性公告[16] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] - 最后交易日可转债简称：Z裕转债[16]

可转债基本信息 - 2023年10月20日公司发行1195万张可转债，总额119500万元[5] - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 初始转股价格61.57元/股，后调为54.58元/股，最终54.54元/股[9][10] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年3月31日，赎回日为4月23日，登记日为4月22日[3] - 赎回价格100.20元/张，当期年利率0.4% [3] - 2025年3月11 - 31日，股价触发赎回条款[4][13] - 赎回对象为4月22日收市后在册“震裕转债”持有人[15] 交易与转股安排 - “震裕转债”4月18日起停止交易[16] - 4月23日起停止转股[16] 资金到账与公告 - 4月28日发行人资金到账，30日赎回款到持有人账户[16] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] 相关人员持有情况 - 相关人员合计期初持有6650632张，期间卖出，期末持有0张[18] 转股申报规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19]

股权变动 - 控股股东等持股比例由47.9952%稀释至46.7460%，被动稀释1.2492%[4][6] - 变动前控股股东等持有股份57202850股[5] - 本次稀释不涉及减持、不触及要约收购，实控人不变[7] 股本与可转债 - 2023年10月20日发行1195万张可转债，总额119500万元[5] - 2025年2 - 4月“震裕转债”累计转股3184935股，总股本增至122369529股[5]

可转债发行 - 可转债发行总额119,500.00万元，2023年10月20日发行，每张面值100元[5] - 2023年11月9日起在深交所挂牌交易，简称“震裕转债”，代码“123228”[6] 转股与赎回 - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 初始转股价格61.57元/股，后调为54.58元/股，最终54.54元/股[9][10] - 2025年3月11 - 31日触发赎回条款[4][13] - 赎回日2025年4月23日，赎回价100.20元/张，当期年利率0.4% [3] - 赎回登记日2025年4月22日[3][4][15] - 停止交易日2025年4月18日，停止转股日2025年4月23日[3] - 投资者赎回款到账日2025年4月30日[3] 人员持有情况 - 相关人员合计期初持有“震裕转债”6650632张，期间卖出，期末持有0张[18]

可转债发行 - 公司于2023年10月20日发行1195万张可转债，总额11.95亿元[5] - 可转债于2023年11月9日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 震裕转债初始转股价格61.57元/股，后调整为54.54元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年3月11 - 31日触发赎回条款[4][13] - 赎回日为2025年4月23日，价格100.20元/张，年利率0.4% [3] - 赎回登记日为2025年4月22日，未转股将被强制赎回[3][15] - 停止交易日为2025年4月18日，停止转股日为2025年4月23日[3] - 赎回资金到账日为2025年4月28日，投资者赎回款到账日为2025年4月30日[3] - 本次为全部赎回，完成后震裕转债将在深交所摘牌[3] 人员持有情况 - 相关人员合计期初持有6650632张，期间卖出，期末持有0张[18]

公司基本情况与 2024 年经营情况 - 公司是从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研产销的高新技术企业，形成“一体两翼四维”发展战略格局 [1] - 2024 年前三季度营收 50.15 亿元，同比增长约 17.3%；归母净利润 1.72 亿元，同比增长约 214%；扣非归母净利润 1.57 亿元，同比增长约 495% [1][2] - 预计 2024 年归母净利润 2.2 亿 - 2.8 亿元，扣非后净利润 2.0 亿 - 2.5 亿元 [2][3] 互动环节问答 业绩与经营情况 - 2024 年年度业绩预告预计归母净利润 2.2 亿 - 2.8 亿元，扣非后净利润 2.0 亿 - 2.5 亿元，4 月 22 日披露 2024 年年报 [3] - 预计 2025 年各事业部业务收入有不同程度增长，1 季度报告计划 4 月 28 日披露 [4] - 2025 年锂电池结构件营收增长率应高于下游锂电池增长率，将推进产线自动化改造等提升盈利能力 [8] 利润分配 - 年度利润分配在年度董事会审议并提交股东大会，关注后续公告 [5] 人形机器人领域 - 技术来源是机器人产业与精密模具制造有技术共源性，公司利用自身优势独立研发相关零件，精密制造体系可提供综合解决方案，有规模化生产经验 [6] - 看好机器人产业链中长期发展，但新兴领域处于起步阶段，近期营收规模小，对业绩贡献度小，发展有不确定性 [7][8] - 反向式行星滚柱丝杠已具备全套成熟工艺，建立标品库，完成量产验证，实现销售收入；线性执行器已送样，具备量产能力；灵巧手精密零部件联合开发产品送样并获小批量订单，已开拓多家机器人本体客户 [8] - 已建成一条行星滚柱丝杆半自动产线，日产能 50 套，丝杆综合测试实验室投入使用，近期将建第二条半自动产线，年内计划建全自动丝杆生产线 [8] - 产线核心设备采用与国内厂家联合研发定制母机台专机，与国外厂家联合开发核心加工模组，设备整机公司内整合调试 [8] 其他 - 现场参观模具事业部及子公司马丁机器人相关产线 [8]

可转债情况 - 2023年10月20日公司发行119500.00万元可转换公司债券[3] - 2023年11月9日“震裕转债”在深交所挂牌交易[5] - 2025年第一季度7441723张“震裕转债”完成转股，金额744172300元[3] - 截至2025年第一季度末剩余可转债票面总金额195242600元[3] - “震裕转债”初始转股价格61.57元/股，后调整为54.54元/股[6][7] 股本结构 - 2024年12月31日总股本107468193股，限售股占比32.39%[9] - 2025年3月31日总股本121109951股，限售股占比28.74%[9] - 2025年第一季度限售股因转股等变动，无限售股增加13641758股[9] - 高管锁定股减少系董事周茂伟解锁股份[10]

可转债基本信息 - 2023年10月20日发行1195万张可转债，总额11.95亿元[5] - 可转债赎回价格100.20元/张，当期年利率0.4%[3] - 初始转股价格61.57元/股，现调整为54.54元/股[9][10] 时间节点 - 转股期自2024年4月26日至2029年10月19日[8] - 2025年3月31日满足赎回条件，4月23日为赎回日[3] - 4月18日停止交易，4月23日停止转股[3] - 4月28日赎回资金到中登公司账户，4月30日投资者赎回款到账[3] 赎回相关 - 2025年3月11 - 31日，股价触发赎回条款[4][13] - 赎回对象为4月22日收市后在册的“震裕转债”持有人[15] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] 人员持有情况 - 相关人员合计期初持有6,650,632张，期间全卖出，期末持有0张[18]