☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 提名人宁波震裕科技股份有限公司董事会现就提名蒲一苇为宁 波震裕科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波震裕科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

宁波震裕科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宁波震裕科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 宁波震裕科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用闲置募集 资金暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.7 ...

人事变动 - 2024年10月24日公司召开职代会选举罗运田为第五届监事会职工代表监事[3] - 罗运田将与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[3] 人员信息 - 罗运田1970年3月出生，本科学历，履历丰富[6] 持股情况 - 截至公告披露日，罗运田未直接持股，通过宁波聚信持206,524股[7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用和资产减值准备共39,558,557.68元[2] - 计提减值准备减少2024年1 - 9月利润总额3,955.86万元[6] - 计提减值准备减少净利润和所有者权益3,268.31万元[6] 减值明细 - 信用减值损失含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失含存货跌价等损失[3]

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司对 外投资暨关联交易的核查意见 1、公司名称：苏州马丁投资合伙企业（有限合伙） 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查 情况及核查意见发表如下： 一、关联交易概述 1、根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）战略 规划和经营发展需要，为进一步完善公司产业布局，持续提升公司的核心竞争力， 公司拟与苏州马丁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州马丁"）共同投资 设立合资公司苏州马丁智慧科技有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具 体以工商核准为准），目标公司主要从事 IT 软件、硬件业务，目标公司计划总 投资金额约 300 万元人民币，其中公司拟以自 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与苏州马丁共同投资300万元设目标公司，出资153万元占股51%[3][7][11] 其他新策略 - 目标公司拟打造MPLM数字化解决方案助力制造行业发展[7] 交易相关 - 苏州马丁由公司董事持股并任执行事务合伙人，构成关联交易[3][6] - 2024年10月24日董事会审议通过，无需股东大会审议[4] - 苏州马丁未实际经营暂无财务数据，计划300万资金三年内实缴[6][11] - 交易定价公允，目标公司将成控股子公司纳入合并报表[10][12] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意本次交易[15][17][18]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 声明人蒲一苇作为宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波震裕科技股份有 限公司董事会提名为宁波震裕科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[16] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[16] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露[16] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 报告内容与审核 - 年度、半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17][19] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[20] - 董事、监事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[21] - 监事会需对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见[21] 业绩预告与审计 - 年度经营业绩或财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[21] - 年度报告中的财务会计报告必须经审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[21] - 当年存在募集资金使用，年度审计时需对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[21] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[27] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[25] - 公司变更公司名称、股票简称等信息应立即披露[28] 交易事项披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[34] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[34] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[34] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准后披露[35] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准后披露[35] 其他事项披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需及时披露[37] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需及时披露[42] 报告编制与披露流程 - 定期报告由相关职能部门提供资料，高级管理人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[44] - 临时公告由证券部草拟，董事会秘书审核，董事长批准后披露[45] 信息披露责任与管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人在特定情况发生时应通知公司并配合信息披露[50] - 公司非公开发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应提供信息配合披露[53] - 公司董事等相关人员应报送关联人名单及关系说明，履行关联交易审议程序[54] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[55] - 公司应与信息知情人员签署保密协议[57] - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[59] - 公司董事等人员借阅信息披露文件需申请批准并及时归还[60] - 公司信息披露公告文稿和备查文件置备于证券部供公众查阅，需申请批准[60] - 公司董事等人员对信息披露负责，失职导致违规将受处罚[62] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[62] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[65] - 制度中总经理、副总经理与章程中经理、副经理含义相同[65] - 制度由董事会审议批准后生效，由董事会负责修改与解释[65] - 制度发布时间为2024年10月26日[65]

独立董事提名 - 阮殿波被提名为震裕科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[10][12] - 过往任职无相关撤换情况，担任境内独董公司不超三家[14][15] - 未连续担任六年，承诺材料真实准确愿担责[16][18] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[18]