股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人91人，代表股份58,447,353股，占比50.0106%[5] - 出席股东会中小股东及代理人87人，代表股份1,244,503股，占比1.0649%[5] 议案表决情况 - 综合授信额度议案同意58,077,775股，占比99.3677%，中小股东同意874,925股，占比70.3032%[6] - 购买理财产品议案同意58,369,153股，占比99.8662%，中小股东同意1,166,303股，占比93.7164%[7][8] - 期货期权套期保值议案同意58,391,353股，占比99.9042%，中小股东同意1,188,503股，占比95.5002%[9] 会议时间 - 现场会议2025年3月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] 会议合规情况 - 见证律师认为会议召集、人员资格、表决程序合规，结果有效[10]

公司基本信息 - 证券代码 300953，证券简称震裕科技，债券代码 123228，债券简称震裕转债 [1] - 是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业，形成“一体两翼四维”发展战略格局 [1] 2024 年经营情况 - 前三季度实现营业收入 50.15 亿元，同比增长约 17.3%；归母净利润 1.72 亿元，同比增长约 214%；扣非归母净利润 1.57 亿元，同比增长约 495% [2] - 预计 2024 年实现归母净利润 2.2 亿元 - 2.8 亿元，扣非后净利润 2.0 亿元 - 2.5 亿元 [2][3] 互动环节问答 业绩与经营 - 2025 年预计各事业部业务收入均有不同程度增长，实际经营有不确定因素，以定期报告为准 [2] - 年度利润分配将在年度董事会审议并提交股东大会，关注后续公告 [2] 可转债情况 - 可转债最新规模约 300 万张（面值约 30,000 万元），2025 年 3 月 11 日起如触发赎回条件将召开董事会审议，关注后续公告 [2] 新兴领域 - 机器人产业与公司精密模具制造有技术共源性，2023 下半年开始独立研发人形机器人相关精密零件 [2] - 认同机器人产业链是长期赛道，新兴领域处于起步阶段，近期对公司业绩贡献小，有不确定性 [2][3][6] 产线建设 - 已建成一条行星滚柱丝杆半自动产线，日产能 50 套，丝杆综合测试实验室已投入使用 [4] - 正在建设第二条半自动产线，预计 2025 年 Q1 投入使用，年内计划建设全自动丝杆生产线 [4] 设备情况 - 建成产线核心设备以定制国产专机设备为主，结合自主研发，自主可控 [5] 产品线与客户开拓 - 已开发完成人形机器人整套丝杆标品，峰值推力覆盖 100N 到 12000N，导程精度覆盖 C3\C5，完成量产 SOP 验证 [6] - 行星滚柱丝杠国内有两家机器人本体厂小批试制、两家送样通过测试、两 - 三家技术交流，线性执行器近期向国内外客户送样 [6] 锂电池结构件 - 2025 年锂电池预计增长，公司作为龙头营业收入增长应高于下游，将推进产线自动化改造等提升盈利能力 [7] 其他 - 现场参观模具事业部及子公司马丁机器人相关产线 [8]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本、法定代表人并完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震裕汽车部件有 限公司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）和宁德震裕汽车部件有限公司（以下 简称"宁德震裕"）提供的无息借款转为对其增资，此次增资后，宁波震裕汽车 部件的注册资本由 7,580 万元增加至 66,444.97 万元、宁德震裕的注册资本由 5,842.31 万元增加至 30,842.31 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cn ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的公告 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东、实际控制人及其一致行动人"） 本次持股比例由 48.8389%被动稀释至 47.9952%，系可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股，公司总股本增加所致。 2、本次控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会使 公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重 大影响。 一、本次持股比例变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 开展 2025 年度商品期货期权套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司开展商品期货期权套期保值业务进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、商品期货期权套期保值业务概述 2、交易品种及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有关的铝、铜、硅 钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场内为期 货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务 经营资格的金融机构。 3、投资额度 公司商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 最高额度不超过 30,000 万元人民币（含本数），有效期自 2025 年度第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使 用（即 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对震裕科技及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、投资购买理财产品概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产 的保值增值。 2、投资额度 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 20 亿元（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚 动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好的低风险理财产品。 4、投资期限 自 2025 年度第一次临时股东大会审 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于开展 2025 年度商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，宁波震裕科技 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟开展 2025 年度商品期货期权 套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证公司利润的相对稳定。 2、交易金额：商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）30,000 万元人民币（含本 数）； 3、交易品种及场所：商品套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产 经营有关的铝、铜、硅钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为 场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具 有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、增资标的基本情况 1、公司名称：宁波震裕销售有限公司 2、统一社会信用代码：91330226MABPBQCW96 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册资本：5,000 万元 5、成立日期：2022 年 6 月 2 日 6、注册地址：浙江省宁波市宁海县西店镇香石村下田畈 6 号（自主申报） 7：经营范围：一般项目：汽车零配件批发；五金产品批发；新能源汽车电附 一、本次增资情况概述 为进一步优化宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁 波震裕销售有限公司（以下简称"震裕销售"）的资本结构，降低其资产负债率， 保障震裕销售的可持续发展，完善公司战略发展规划，公司于 2025 年 2 月 20 日 召开第五届董事会第三次会议，以 9 票 ...

关于开展 2025 年度商品期货期权套期保值业务的可行性分 析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 ·宁波震裕科技股份有限公司 1、投资目的和必要性 公司及全资子公司产品的主要原材料为铝、铜、硅钢，根据公司生产经营情 况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及全资子公司拟开展商品期货期权 套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证公司利润的相对稳定。公司及全资子公司开展套期保值业务以正常生 产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易品种及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有关的铝、铜、硅 钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场内为期 货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务 经营资格的金融机构。 3、投资额度 公司商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 最高额度不超过 30,000 万元人民币（含本数），有效期自 2025 年度第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、投资购买理财产品概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产 的保值增值。 2、投资额度 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 20 亿元（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚 动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品； 2、投资金额：不超过 20 亿元（含本数）； 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 2025 年 2 月 20 日，公司召开第 ...