资金募集 - 2023年10月20日发行1195.00万张可转债，募资119,500.00万元，净额118,268.74万元[1] 项目投资 - 调整后两项目及补流拟投资58,864.97万、25,000.00万、34,403.77万元[4] 资金使用 - 截至2024年10月23日，募投项目累计投入63,625.97万元，余55,165.65万元[5] 补流安排 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限12个月，预计节约费用1,100.07万元[8] 项目变更 - 拟变更年产3.6亿件锂电池壳体项目，议案待审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名蒲一苇为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

宁波震裕科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宁波震裕科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 宁波震裕科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"年产 9 亿件 新能源动力锂电池顶盖项目"达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期 至2025年12 月31日。公司本次募集资金投资项目延期在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注 2：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将"年产 3.6 亿件新能 源汽车锂电池壳体新建项目"变更为" ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00。 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开"震裕转债"2024 年度第一次债券持有人会议的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《宁波震裕科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权 的债券持有人同意方能通过。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的 规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律 约束力。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 公司独立董事候选人阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士均已取得了独立 董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，待其任职资格和独立性经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 非独立董事候选人周茂伟先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名 为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况。其离任后买卖公司股 票的情况及聘任理由如下：周茂伟先生原担任公司监事会主席，后于 2022 年 11 月任期届满离任，其于 2024 年 5 月合计买入本公司股票 1000 股、卖出本公司 股票 250 股。周茂伟先生自 2008 年起至今一直就职于公司，目前担任模具事业 部总经理，熟悉公司业务和内部流程且具有丰富的管理工作经验，其在任职期间 勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，为了公司规范运作的需要， 提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。 宁波震裕科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以 募集资金等额置换的核查意见 截至 2024 年 10 月 23 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 63,625.97 万 元，剩余募集资金余额人民币 55,165.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除相关手续费的净额人民币 522.88 万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理尚未赎回的金额为人民币 2,500 万元。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

独立董事提名 - 蒲一苇被提名为震裕科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[13][15] - 连续任职未超六年，清楚职责保证材料真实[16][18] - 授权公司报送声明内容及有关信息[18]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依 | | --- | --- | | 依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 ...