为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行义务与职责。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名王建红先生和邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第 四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽 车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司在保证募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。 在上述授权金额及期限内 ...

宁波震裕科技股份有限公司 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 持有人 | 本次增 持前持 | 本次增持前 持有数量占 | 本次增持 | 本次增持数量 | 本次增持后 | 本次增持后 持有数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 有数量 | 发行总量比 | 数量 | 占发行总量比 | 持有数量 | 发行总量比 | | | （张） | 例（%） | （张） | 例（%） | （张） | 例 | | 信托计 划 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | | 合计 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | 本次变动的具体情况如下： 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 关于债券持有人持有可转换公司债券达到 20%的公告 债券持有人陕西省国际信托股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 11 日，公司控股股东、实际控制人的一致 行动人宁波震裕新能源有限公司及宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交 易方式合计减持"震裕转债"1,255,524 张，占本次债券发行总量的 10.50%。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-099） 近日，公司收到控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士的通知，获悉 洪瑞娣女士于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式合 计减持"震裕转债" 1,143,740 张，占本次债券发行总量的 9.57%；蒋震林先生于 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第三十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-040 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"震裕转债"（债券代码：123228）将于 2024 年 10 月 21 日（原付息日 2024 年 10 月 20 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张"震裕转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五）； 3、除息日：2024 年 10 月 21 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 10 月 21 日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日，票面利率 0.20%； 6、"震裕转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人蒋震林、洪瑞娣的通知，获悉蒋震林、洪瑞娣与云南国际信托有限公司（以 下简称"云南信托"）就其所持有公司的可转换公司债券（以下简称"可转债"） 办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、债券持有人可转债解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | | | | | 人名 | 第一大股 | 质押数量 | 可转债比 | 可转债 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | | | | | 余额比 | 日 | 日期 | | | 称 | 东及其一 | （张） | 例（%） | 例（%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 蒋震 | 是 | 3,862,259 | 100% | 32.32% | 2023/11/16 | 2024/1 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 本次变动的具体情况如下： | 持有人名 | 本次减持 | 本次减持 | 本次减持数 | 本次减持 | 本次减持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 前持有数 | | | | 后持有数 | 本次减持 | | 称 | | 前持有数 | 量（张） | 数量占发 | | 后持有数 | | | 量（张） | | | | 量（张） | | | | | 量占发行 | | 行总量比 | | 量占发行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总量比例 | | 例 | | 总量比例 | | 蒋震林 | 3,862,260 | 32.32% | 0 | 0% | ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人的一致行动人宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信投资合伙企业（有限合 伙）的通知，获悉宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙） 与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其所持有公司的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、债券持有人可转债解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 可转债 | 质押起始 | 质押解除 | | | 人名 | 第一 ...

公司概况 - 震裕科技是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业[2] - 公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心[2] - 公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，目前有电机铁芯和动力电池结构件产品[2] 2024年上半年经营情况 - 公司实现营业收入313,297.74万元，同比增长30.64%[2] - 实现归属于母公司股东的净利润13,172.00万元，同比增长276.35%[2] - 实现扣非归母净利润11986.8万元，同比增长425.67%[2] - 净利润大幅增长的主要原因为:经营计划有序开展、销售订单持续增长、加大技术研发与创新、提升生产自动化水平、降本增效[2] 三大业务板块情况 模具业务 - 公司作为新能源车驱动电机铁芯模具龙头，占比持续提升，海外市场出口提升[2] - 模具业务在保持较高毛利的基础上收入呈现快速增长[2] 电机铁芯业务 - 加强运营管理、优化生产工艺、降低用人成本[2] - 降低对单一大客户依赖的风险，开拓其他优质客户并大幅提升出货量[2] - 利用集团模具的技术优势,着重新工艺路线的研发及市场推广[2] - 营业收入基本持平,但盈利能力保持一定增长[2] 锂电池结构件业务 - 生产流程不断完善,自动化产线持续升级,全面铺开视觉检测[2] - 加强运营管理,大幅降低用人成本的同时逐步提升产品良品率[2] - 新产品开发上刀片电池顺利投产[2] - 营业收入快速增长,毛利相应有所回升[2] 2024年下半年工作计划 - 持续提升管理水平、深入挖潜,提高现有业务自动化生产及检测能力,持续降低用人成本,合理提升盈利能力[3] - 服务好现有广大客户基础上,不断开拓新客户,增加客户群体[3] - 利用集团公司核心技术优势,开发新产品、挖掘新场景应用并开拓相应新客户[3] 新兴业务布局 - 公司依托超精密机械零件设计及制造的技术优势,在人形机器人领域的精密零件如直线执行器、旋转执行器中的传动模块中的核心零部件等已取得技术工艺突破,并实现小批量交付[4] - 公司成立子公司作为人形机器人及低空飞行器等新兴领域的产业发展平台,本次对子公司的投资力求实现公司业务的再次升级与突破,实现公司的可持续发展[4] - 公司多年在新能源电动车电池及电驱零配件行业的大规模化生产及管理的成功经验,为新兴业务的发展提供保障[5] 模具业务发展前景 - 在目前的存量市场如家电、新能源汽车领域做增量,家电及新能源汽车需求近几年维持较高景气度[5] - 拓展工控电机等增量市场[5] - 加大模具的出口,计划将出口占比从20%左右提升到30%左右[5] - 依托精密级进冲压模具的精密加工技术及工艺,积极布局精密零部件的研发生产,为模具事业部持续发展寻找新的业务增长点[6] 锂电池结构件业务发展 - 未来1~2年将紧密跟随全球顶尖客户的步伐,实行全球化战略布局,实现结构件产业的市场份额领先地位[6] - 报价策略全面考量现有生产线设备的产能利用率因素,优先承接能够提升当前设备稼动率的产品类型订单[6] - 针对异型或大尺寸等特殊规格产品,与客户共同探索并制定出符合双方利益的设备投资保障方案[6] - 生产效率不断提升,生产成本得到大幅下降,产品良率不断提升,人均产出大幅提高[7] - 大力拓展其他头部动力电池客户,不断加大动力和储能双领域的国内外市场开拓力度[7] 电机铁芯业务发展 - 依托精密级进冲压模具形成的优势,在国内首创模内点胶工艺、开发出胶粘电机铁芯产品[7] - 随着更多优质客户对胶粘铁芯工艺的认可,新定点的项目能够顺利启动将会显著提升电机铁芯产品未来盈利能力[7] - 点胶工艺可以使电机铁芯损耗减少,饱和磁感应强度更高,从而提升电机的NVH性能[7] - 目前胶粘铁芯供货给多家知名汽车厂商,随着合作的持续推进,以及多家知名汽车厂商新项目的推进,业务量预计未来会持续快速增长[7]