| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2023 年 11 月 27 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投 项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。本次调整是 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 近日，公司全资子公司宁德 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司全资子公司常州震裕新能源科技有限公司及常 州震裕汽车部件有限公司因业务发展需要对其经营范围进行了变更，近日已完成 工商变更登记手续，并取得了溧阳市行政审批局换发的《营业执照》。现将具体 情况公告如下： | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 常州震裕新 | | 一般项目：新兴能源技术研发；电 | 一般项目：新兴能源技术研发；电池 销售；有色金属压延加工；住房租赁； | | | | | 制造；汽车零部件及配件制造；电池 | | | | 池制造；汽车零部件及配件制造； | | | 能源科技有 | 经营范围 | 电池销售；有色金属压延加工（除 | | | | | | 非居住房地产租赁 ...

| 洪瑞 | | | | | | | | 云南国 际信托 | 融 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 娣 | 是 | 1,532,847 | 100% | 12.83% | 否 | 2023/11/16 | 9999/1/1 | 有限公 | 需 | | | | | | | | | | 司 | 求 | | 宁波 | | | | | | | | | | | 震裕 | | | | | | | | 云南国 | 融 | | 新能 | | | | | | | | 际信托 | 资 | | 源有 | 是 | 676,855 | 100% | 5.66% | 否 | 2023/11/16 | 9999/1/1 | 有限公 | 需 | | 限公 | | | | | | | | 司 | 求 | | 司 | | | | | | | | | | | 宁波 | | | | | | | | | | | 聚信 | | | | | | | | | | | 投资 | | | | | | | | 云南国 | 融 | | 合伙 | | | | | | ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 近日，公司使用闲置募集资 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 截至本公告披露日，柴华良先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律法规对高级管理人员股份转让的规定。 截至本公告披露日，柴华良先生持有公司 2022 年限制性股票激励计划所授 予的 11.2 万股限制性股票，均为已授予但尚未归属的第二类限制性股票。因柴 华良先生离职，公司将按照《宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定对该部分限制性股票予以取消归属并作废失效。 公司董事会对柴华良先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 宁波震裕科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的保荐机构。 民生证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相 ...

股票代码：300953 股 票简称：震裕科技 公告编号：2023-094 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 第一节 重要声明与提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容， ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-091 宁波震裕科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席 王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审 ...