业绩总结 - 2023年公司实现营业收入552,216.83万元[56] - 2023年归属于母公司股东的净利润达75,679.50万元[60] - 三年累计分红7.838亿元，占比三年合计归母净利润31.89%[60] 用户数据 - 2023年全网注册会员数（薇诺娜、薇诺娜宝贝）达3,163万人，全网复购率同比增长5.09%[58] - 2023年公司专利数193个，消费者满意度96.97分[59] 未来展望 - 2024年计划推出2.0版本产品包装采用替换装设计[130] - 2024年，薇诺娜启动“绿洲守护行动”，联合1976家连锁药房门店推动空盒回收计划[150] - 到2025年底，FSC纸张在新品中的应用覆盖率扩大至93%；到2030年底，扩大至98%以上，且确保85%以上的塑料包装能被重复使用或回收[135] - 2024年中央工厂能源消耗量在2023年下半年基础上降低1%[179] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发的水龙、荔枝草等七款新原料在国家药监局备案通过，获批数量居全国同行业首位[25] - 公司旗下全新祛痘品牌贝芙汀将人工智能技术与痤疮诊疗相结合[25] 市场扩张和并购 - 2023年全新中央工厂生产基地正式投产[22] - 2023年公司在法国建立首家研究中心，成立日本研发中心[22][24] - 2023年3月薇诺娜上海来福士精品店开业[41] - 公司通过战略投资并购和产品创新拓展品牌线、产品线[25] 其他新策略 - 公司旗下核心品牌薇诺娜于2023年推出“特护地球·空瓶回收”线上小程序[26] - 公司构建全面内部管理体系，定期接受内外部审计[107] - 公司制定多项反腐败相关制度，营造廉洁文化环境[108] - 公司对员工开展入职合规和不定期反腐败培训，员工均签署利益冲突承诺函[108] - 公司与所有直采供应商签订《供应商商业道德行为准则》，采购合同含廉洁条款[108] - 公司内审内控部至少每三年对商业道德标准行为进行一次审计，覆盖所有业务线[108] - 公司围绕多方面开展重要性议题检视，搭建重大性议题库[95] - 公司针对重大性议题制定并实施行动计划，在报告中重点回应与披露[100] - 公司秉持低碳发展理念，建立碳盘查管理机制，计划构建产品碳足迹评估平台[155][156] - 公司参考TCFD/IFRS S2建议框架，从管治、策略、风险管理、指标和目标四个维度披露气候风险和机遇相关信息[195] - 公司开展气候相关风险识别工作并制定管理制度，将其纳入企业风险管理体系[200] - 公司加强风险应急能力建设，制定极端天气紧急预案并加强演练和预警[199] - 公司持续优化供应链管理，增加优质供应商、拓宽供应渠道[199] - 公司加强生态环境友好型产品研发，使用可持续原材料和可降解环保包装[199] - 公司加强供应商管理和绿色采购，将ESG表现作为加分项，鼓励供应商进行RSPO认证[199] - 公司实行包装减塑、减量，选择可循环材料包装以降低产品碳足迹[199]

业绩总结 - 2023年报告期内，悦江投资取得营业收入54805.86万元，较上年同期增长76.66%[28] - 报告期内，悦江投资实现归属于股东净利润4310.22万元，较上年同期大幅增长185.65%，净利率约7.86%，较上年同期提升3.00个百分点[28] - 悦江投资净利润实际完成数为4310.22万元，略低于业绩承诺目标5000.00万元，完成率86.20%[29] 数据相关 - 2023年12月31日，悦江（广州）含100%商誉的资产组经审计账面值为9.4929261亿元[2] - 经收益法评估，悦江（广州）含100%商誉的资产组可收回金额不低于11.68亿元[2] - 悦江（广州）相关化妆品业务分摊商誉原值为8.1125639335亿元[5] - 公司预估2024年所得税税率在12.4% - 12.6%之间，本次取12.5%，2030年后按25%预测调整[20] - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率为59.30% - 10.15%，利润率为9.35%，净利润为8160.27万元[24] - 2028及以后年度稳定期营业收入增长率为0.00%，利润率为10.15%，净利润为16374.01万元，折现率为12.04%，预计未来现金净流量的现值为11.68亿元[24] 其他 - 悦江（广州）相关化妆品业务不存在减值迹象，不计提减值[3] - 资产组或资产组组合的确定方法与以前年度无差异[6]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 2 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和云南贝泰妮生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）2023 年度履职情况的评估汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年11 月4 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通 过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天衡为 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 首席合伙人：郭澳 2、 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2024）00696 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00696 号 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月修订 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第一节 | 股东大会的提案 | 8 | | 第二节 | 股东大会的通知 | 9 | | 第五 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 9 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 11 | | 第八章 | 附则 14 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）处理董事会日常事务，负责保管 董事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。 （二）2023年度募集资金使用及结余情况 公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 290,533.14 万元，募集资金 净额人民币 288,389.68 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 259,6 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00至16:00举行2023年度业绩说明会[1] - 以网络直播形式进行，直播网址为全景网[1] - 投资者可在2024年5月7日15:00前提交关注问题[1] - 出席人员有董事长郭振宇等[1]