云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李 宁） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规 定，本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝 泰妮"）第二届董事会独立董事，在 2024 年严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角 度对公司的发展战略、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专 业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议，为完善公 司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。本人 2024 年 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），行使《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）规定的监事会的职权，作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事李宁先生、姚荣辉女 士、汪鳌先生、李志伟先生（已离任）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告》，公司董事会就公司在任及离任独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查，公司第二届董事会独立董事李宁先生、姚荣辉女士、汪鳌先生、李 志伟先生（已离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 附件一： 附件： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 一、《独立董事独立性自查报告》（李 宁）； 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 （李 宁） 二、《独立董事独立性自查报告》（姚荣辉）； 三、《独立董事独立性自查报告》（汪 鳌）； 四、《独立董事独立性自查报告》 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 战略委员会委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 ...

前十大流通股东累计持有： 30039.07万股，累计占流通股比： 70.92%，较上期变化： -2704.00万 股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.4200 | -83.33 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 14.35 | 14.07 | 1.99 | 13.48 | | 每股公积金(元) | 6.66 | 6.75 | -1.33 | 6.72 | | 每股未分配利润(元) | 6.54 | 6.29 | 3.97 | 5.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.49 | 10.97 | -13.49 | 8.63 | | 净利润(亿元) | 0.28 | 1.77 | -84.18 | 1.58 | | 净资产收益率(%) | 0.47 ...

智通财经4月24日电，功效护肤第一股贝泰妮(300957.SZ)持续韧性增长，2024年营业收入57.4亿元，子 品牌薇诺娜宝贝延续高增态势、高端线新秀瑷科缦逆势突围录得65.59%大增。稳核心、强新秀策略与 稳居国货美妆研发投入之最的产品壁垒加注，持续筑强长期价值链向上。 贝泰妮：2024营收韧性增长至57.4亿元 子品牌高增对冲周期压力 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-009 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、主管会计工作负责人王龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆丰先 生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入为57.36亿元，较2023年度增长3.87%[24] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，较2023年度下降33.53%[24] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.40亿元，较2023年度下降61.12%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为6.95亿元，较2023年度增长13.83%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.20元/股，较2023年度下降32.96%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.53%，较2023年度下降4.68个百分点[24] - 2024年末资产总额为83.04亿元，较2023年末增长10.61%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为60.50亿元，较2023年末增长3.22%[24] - 公司2024年四个季度营业收入分别为10.97亿、17.08亿、12.13亿、17.18亿元[26] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.77亿、3.07亿、 - 0.69亿、0.88亿元[26] - 公司2024年非经常性损益合计2.63亿元，2023年为1.39亿元，2022年为0.98亿元[28] - 公司2024年实现营业收入573,586.53万元，同比上升约3.87%；净利润50,305.36万元，同比下降约33.53%[95] - 公司2024年销售毛利率约73.74%，同比保持稳定；加权平均净资产收益率约8.53%，同比下降约4.68个百分点[95] - 公司2024年主营业务收入570,675.74万元，占比99.49%，同比增长3.73%；其他业务收入2,910.79万元，占比0.51%，同比增长41.66%[97] - 2024年度线上渠道主营业务收入391,215.08万元，占主营业务收入68.55%，较2023年增长10.13%[101] - 2024年第三方平台收入379,717.50万元，占线上渠道收入97.06%，占主营业务收入66.54%，较2023年增长8.84%；自建平台收入11,497.58万元，占线上渠道收入2.94%，占主营业务收入2.01%，较2023年增长80.93%[101] - 2024年第三方平台阿里系收入172,581.40万元，占主营业务收入30.24%，较2023年下降2.07%；抖音系收入82,697.53万元，占主营业务收入14.49%，较2023年增长30.96%；京东系收入52,657.72万元，占主营业务收入9.23%，较2023年增长40.69%；唯品会收入28,595.21万元，占主营业务收入5.01%，较2023年下降6.75%[105] - 2024年护肤品收入49,864.99万元，占主营业务收入8.74%，销售毛利率79.49%，较2023年下降0.58%；医疗器械收入638.56万元，占主营业务收入0.11%，销售毛利率87.96%，较2023年下降43.89%；彩妆收入1,579.98万元，占主营业务收入0.28%，销售毛利率72.57%，较2023年增长61.95%[115] - 2024年护肤品、医疗器械、彩妆合计收入52,083.53万元，占主营业务收入9.13%，销售毛利率79.38%，较2023年下降0.35%[115] - 2024年度公司营业收入为57.36亿元，同比增长3.87%，其中日化行业收入57.07亿元，占比99.49%，同比增长3.73%[118] - 护肤品收入48.01亿元，占比83.70%，同比下降1.41%；彩妆收入5.51亿元，占比9.60%，同比增长226.48%[118] - 中国大陆境内收入56.57亿元，占比98.63%，同比增长2.67%；境外收入7841.57万元，占比1.37%，同比增长552.93%[118] - 线上渠道产品销售收入39.12亿元，占比68.21%，同比增长10.13%；线下渠道产品销售收入12.74亿元，占比22.20%，同比下降10.72%[119] - 日化行业毛利率为73.84%，较上年同期下降0.12个百分点；护肤品毛利率为74.61%，较上年同期上升0.95个百分点[121] - 2024年日化行业销售量22713万标准支/盒，同比下降0.84%；生产量34735万标准支/盒，同比增长3.98%；库存量19173万标准支/盒，同比下降19.08%[122] - 2024年自主生产（直接人工）成本同比增长198.62%，委托加工成本同比下降10.90%，成品采购、外购物料成本同比增长72.83%[124] - 公司前五名客户合计销售金额为10.86亿元，占年度销售总额比例为18.93%[126] - 2024年度销售费用为2,866,272,007.78元，同比增长9.83%[130] - 2024年度管理费用为512,816,070.03元，同比增长24.11%[130] - 2024年度财务费用为 - 584,818.64元，同比增长97.25%[130] - 2024年度研发费用为295,171,889.92元，同比下降1.22%[130] - 2024年度研发投入金额336,725,427.27元，占营业收入比例5.87%，资本化研发支出41,553,537.35元，占研发投入比例12.34%，占当期净利润比重8.28% [134] - 2024年度经营活动现金流入小计6,428,964,531.87元，同比增加3.27%，现金流出小计5,734,099,075.64元，同比增加2.12%，现金流量净额694,865,456.23元，同比增加13.83% [136][137] - 2024年度投资活动现金流入小计4,344,392,815.32元，同比减少15.74%，现金流出小计5,428,326,218.57元，同比减少4.33%，现金流量净额-1,083,933,403.25元，同比减少109.23% [137] - 2024年度筹资活动现金流入小计837,706,596.14元，同比增加641.66%，现金流出小计785,234,260.65元，同比增加37.42%，现金流量净额52,472,335.49元，同比增加111.45% [137] - 2024年现金及现金等价物净增加额-337,822,849.01元，同比增加7.90% [137] - 其他收益90,356,196.65元，占利润总额比例14.85%；投资收益61,969,583.17元，占比10.19%；公允价值变动损益177,552,870.61元，占比29.18% [140][141] - 信用减值损失-12,613,061.38元，占利润总额比例-2.07%；资产减值损失-174,867,610.90元，占比-28.74%；资产处置损失-4,153,587.93元，占比-0.68% [141] - 营业外收入2,693,804.77元，占利润总额比例0.44%；营业外支出18,812,431.96元，占比3.09% [141] - 2024年末货币资金1,810,434,911.38元，占总资产比例21.80%，较年初下降6.06%；交易性金融资产2,428,275,312.87元，占比29.24%，较年初上升12.74% [142] - 存货金额为611,892,303.74元，占比7.37%，较上期减少4.68%，主要因主动控制存货规模等[143] - 其他流动资产金额为145,733,215.70元，占比1.76%，较上期减少4.19%，因理财本金减少等[143] - 长期股权投资金额为279,402,680.02元，占比3.36%，较上期增加0.54%，因对联营企业投资增加[143] - 使用权资产金额为179,046,726.91元，占比2.16%，较上期增加0.82%，因新增经营场地租赁合同[143] - 商誉金额为323,051,693.61元，占比3.89%，较上期减少1.62%，因计提收购悦江投资51%股权形成商誉的减值准备金[143][144] - 短期借款金额为314,556,834.39元，占比3.79%，较上期增加2.41%，因取得商业短期流动资金金融信用贷款[144] - 应付票据金额为197,388,236.53元，占比2.38%，较上期增加1.48%，因未到期应付银行承兑汇票结余量增加[144] - 应付账款金额为249,788,871.77元，占比3.01%，较上期减少1.44%，因控制存货规模等[144] - 合同负债金额为98,967,349.31元，占比1.19%，较上期增加0.52%，因预收货款增加等[144] - 长期借款金额为321,655,022.00元，占比3.87%，较上期增加3.81%，因根据动态资金需求计划融资[144] - 租赁负债和一年内到期的非流动负债为181,554,315.97元，占比2.19%，较上期增加0.79%[145] - 递延收益为112,370,460.82元，占比1.35%，较上期增加0.25%[145] - 资本公积为2,817,339,239.86元，占比33.93%，较上期减少3.98%[145] - 库存股为144,957,976.96元，占比1.75%，较上期增加0.29%[145] - 少数股东权益为137,921,700.47元，占比1.66%，较上期减少0.40%[145] - 交易性金融资产期末数为2,428,275,312.87元[146] - 应收款项融资期末数为327,180,171.99元[146] - 其他非流动金融资产期末数为96,549,138.18元[146] - 报告期投资额为5,428,326,218.57元，较上年同期减少4.33%[149] - 2021年募集资金总额301,018.80万元，截至2024年12月31日使用比例为67.87%[152] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金总额为104,083.04万元，其中现金管理未到期金额64,000.00万元，暂时补充流动资金32,000.00万元，专户活期存款余额8,083.04万元[154] - 中央工厂新基地建设项目承诺投资43,840.92万元，累计投入44,797.74万元，投资进度102.18%，于2023年06月30日达到预定可使用状态[155] - 营销渠道及品牌建设项目承诺投资69,121.74万元，累计投入71,302.29万元，投资进度103.15%，于2024年03月25日达到预定可使用状态[155] - 信息系统升级项目承诺投资10,506.35万元，累计投入9,611.41万元，投资进度91.48%，原预定可使用日期为2024年03月25日，延期至2026年03月25日[155][156] - 补充营运资金项目承诺投资30,000.00万元，累计投入30,016.25万元，投资进度100.05%，于2021年03月25日达到预定可使用状态[156] - 承诺投资项目小计承诺投资153,469.01万元，累计投入155,727.69万元[156] - 贝泰妮集团中央工厂二期项目承诺投资36,000.00万元[156] - 未确定用途的超募资金为58,920.67万元[156] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，投资进度100.00%[156] - 超募资金投向小计承诺投资134,920.67万元，累计投入40,000.00万元；合计承诺投资288,389.68万元，累计投入195,727.69万元[156] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金总额为104,083.04万元，其中现金管理未到期金额64,000.00万元，暂时补充流动资金32

文章核心观点 贝泰妮作为国内敏感肌修复龙头企业积极投身社会公益事业，开展多个公益项目并持续捐赠，受到社会高度认可，未来将继续探索创新公益模式 [1][3] 分组1：近期捐赠情况 - 贝泰妮向云南省青少年发展基金会“贝泰妮公益基金”捐赠350万元，用于大理、丽江等地青少年公益项目 [1] 分组2：长期捐赠情况 - 自2021年起，贝泰妮已向云南省青少年发展基金会捐赠资金1972.5万元，捐赠物资价值1786.39万元 [1] - 贝泰妮与多家机构合作，持续捐赠超6500万元，支持30余个公益项目，累计直接受益超20万人 [1] 分组3：具体公益项目 - 2024年7月试点10个“贝泰妮希望港湾”公益项目，截至2025年1月开展30余次活动，关爱700余名留守儿童 [2] - 2024年捐赠47万元开展“关爱老兵 薇你守护”活动，给尼西老兵送暖冬慰问品 [2] - 2024年9月通过“贝泰妮专项基金”向云南灾区捐赠20万元，助受灾群众重建家园 [2] 分组4：社会认可 - 贝泰妮善举被收录于多个案例集及“福布斯中国2023年度ESG启发案例” [3] 分组5：未来规划 - 贝泰妮将探索和创新公益模式，传递企业温度与力量 [3]

独立董事变动 - 李宁、汪鳌因连续任职6年申请辞去独立董事职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] - 辞职将使独董人数少于董事会成员三分之一[3] - 辞职申请在选出新任独董后生效，此前仍履职[3] - 公司将尽快完成新任独董补选工作[3]