深水海纳水务集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定 的其他高级管理人员兼任。 第三条 董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责，承担相关法律法规、规章及 其他规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第四条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守相关法律法规、规章及其 他规范性文件的规定，能够忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理 ...

公司亏损原因 - 受新冠疫情影响，项目手续办理和工程建设进度缓慢，市场拓展和订单获取受影响，且电价、原材料上涨致营业成本上升，使营业收入及毛利率下降 [1] - 公司进行战略性投入和新业务布局，开展综合智慧能源业务等，导致当期营业成本上升 [2] - 受经济环境变化影响，部分项目投资条件改变，公司对相应项目计提资产减值损失 [2] 在建项目情况 - 在建项目有山东省曹县庄寨镇污水处理厂配套管网工程项目等多个项目 [2] - 东港市工业污水处理厂项目和河北雄安故城产业生态城项目处于建设后期，计划2023年下半年投产运营 [2] 管道直饮水项目情况 - 深圳市梅林一村管道直饮水项目是国家建设部“管道直饮水唯一试点示范工程”，日供水能力240m³/d，覆盖7000余户居民，自1999年9月运行以来水质合格率达100% [2] - 公司跟进国内部分旅游景区和一线城市高档社区规划中的管道直饮水项目，处于前期技术方案阶段 [2] 智慧水务系统情况 - 公司智慧水务系统以数字孪生等打造水厂智慧运营管理系统，入选中华环保联合会“智慧水环境创新应用案例推荐目录” [2] - 公司专业数字化软件团队进行水处理相关工艺人工智能控制系统模型的技术探索等工作，并在自有水厂应用，以Hy - smart平台为依托持续创新 [3] 智慧能源业务情况 - 智慧能源业务从今年年内开始将逐步体现在经营当中 [3] 业务布局情况 - 公司重点开发华北市场，去年该地区营收增加较多，全国业务布局聚焦珠三角、长三角和京津冀等发达地区，积极拓展东三省等区域优质项目 [3] 营收变化原因 - 2022年西南地区因新承接业务营收增长399448.59%，华北地区因新项目开工建设营收增长747.93%，东北地区因工程项目建设收尾营收减少80.65% [3] 公司服务优势 - 主营业务聚焦工业污水处理等领域，整合产业链业务，搭建智慧水务平台，提供系统化解决方案 [4] - 公司取得多项资质，经营模式多样，可灵活为客户服务，综合智慧化服务能力是重要竞争优势 [4] - 公司建设或运营800余个环保水务项目，经营区域广泛，有32家分子公司，积累丰富经验，树立良好品牌形象和口碑 [4] 其他情况 - 公司重视人才团队建设与激励机制，如有股权激励计划将及时公告 [4] - 公司关注国家环保水务政策，在双碳等政策支持领域进行业务拓展和项目接洽以提升业绩 [4] - 2023年公司秉承技术驱动等理念，优化业务和资产结构，发展相关业务，力争提高经营业绩，对环保行业下半年形势总体谨慎乐观 [3]

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理李海波先生、董事兼常务副总经理肖吉成先生、副总经 理兼董事会秘书宋艳华女士、独立董事赖楚敏女士、财务总监秦琴女士将出席本 次说明会，具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-016 深水海纳水务集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 202 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-010 深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 ☑适用 □不适用 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -63,424.28 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 928,602.74 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 - ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 49,756.65 万元，比上年下降 9.36%；实现归属于上市公 司股东的净利润-121.78 万元，同比下降 103.12%。 主要系（1）受宏观经济环境压力影响，导致公司在手项目手续办理进度、工程建设进 度缓慢；受市场经济环境影响和行业项目投资需求低迷影响，公司市场拓展、订单获取均受 到影响，导致公司实现营业收入比上年同期减少 5,138.4 万元；同时，因电价、原材料等上 涨因素导致营业成本上升，营业成本同比上年增加 339.63 万元 ...

编号：2021-001 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 深水海纳水务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | ✔ 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参加深水海纳 2020 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2021 年 5 月 13 | 日 15:00-16:00 | | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（ | htt ...

编号：2021-002 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 深水海纳水务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ✔ 其他（ 2021 | 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | | 动） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 通过"全景•路演天下"远程参与集体接待日活动的投资者 | | | | | | 时间 | 2021 年 11 月 30 | 日 15:30-17:00 | | 地点 上市公司接待 | "全景•路演天下"网站（ 董事长：李海波 | http://rs.p5w.net/ ） | | 人员姓名 | 副 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 深水海纳水务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-001 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------|----------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐ 现场 | ☐ 电话会议 | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2022年05月20日 | 15:00-16:30 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 李海波 | | | | 总经理 肖吉成 | | | | 副总经理兼董事会秘书 | 宋艳华 | | 上市公司接待人员 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 编号：002 深水海纳水务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ✔ 其他（深圳辖区上市公司 | 2022 年投资者网上集体接待日活 | | | 动） | | | 参与单位名称及 | | 通过"全景•路演天下"远程参与集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2022 年 11 月 9 日 | 16:30-17:30 | | 地点 | | "全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理：李海波 | | | 员姓名 | 董事兼常务副 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-076 深水海纳水务集团股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深水海纳水务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2022年11月9日（周三）16：30-17：30。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2022年11月7日 ...