湖北共同药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券 法》")，参照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北共同药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有至少包括三分之一独立董事，其中至少 有一 名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级会计专业职称或注册会计师资格的人 士)。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于共同转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）将于 2023 年 11 月 28 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"共同转债"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一）； 3、除息日：2023 年 11 月 28 日（星期二）； 4、付息日：2023 年 11 月 28 日（星期二）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日，票面利率为 0.4%； 6、"共同转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 27 日，截至 2023 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

公司发展概况 - 公司主要从事甾体类药物的研发、生产及销售 [2] - 公司近年来利润下滑的主要原因包括:产品毛利率下降、研发费用和管理费用增加、实施股权激励计划等 [3] - 公司正在建设的募投项目和合资项目将在未来2-3年内陆续投产,产能将逐步释放 [3][4] 行业及市场分析 - 2023年上半年甾体行业产品价格呈下行趋势,预计2024年上半年会出现价格拐点 [3] - 公司主要销售国内市场,客户多为上市公司 [4] 未来发展规划 - 公司未来3年的业绩增长点包括:现有产品销售收入、募投项目和合资项目新产品销售收入、CDMO业务收入等 [4] - 公司首发股份将于2024年4月开始解禁,公司尚未制定具体的减持计划 [4] - 公司与苏正定的商业秘密侵权案件正在一审阶段 [4]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11,721.67万元，同比下降34.32%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为38,503.80万元，同比下降13.83%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为531.24万元，同比下降58.94%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,278.45万元，同比下降42.92%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为940.32万元，同比增长5,680.24%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降54.55%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.20元，同比下降42.86%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降1.01个百分点[4] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降2.34个百分点[4] - 公司2023年1-9月的营业收入为38,503.80万元，同比下降13.83%[15] - 公司2023年1-9月的营业成本为29,635.82万元，同比下降13.18%[15] - 公司2023年1-9月的研发费用为3,031.56万元，占营业收入的7.87%[15] - 公司2023年1-9月的利润总额为1,856.07万元，同比下降58.09%[15,16] - 公司2023年1-9月的净利润为2,137.66万元，同比下降45.65%[16] - 公司2023年第三季度持续经营净利润为21,376,634.95元[17] - 归属于母公司股东的净利润为22,784,477.65元[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9,403,225.49元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-310,421,621.20元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,276,386.77元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为94,771,263.76元[20] - 公司收到的税费返还为46,459,029.97元[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为279,771,500.67元[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为45,689,280.59元[18] - 公司支付的各项税费为16,758,109.19元[18] 资产负债情况 - 货币资金较上年年初下降68.34%，主要系募投项目及子公司华海共同在建工程项目投入增加所致[9] - 在建工程较上年年初增加113.58%，主要系募投项目及子公司华海共同在建工程项目投入增加所致[9] - 短期借款较上年年初下降59.55%，主要系本期偿还短期借款所致[9] - 应付票据较上年年初增加157.47%，主要系开具的银行承兑汇票增加所致[9] - 长期借款较上年年初增加99.23%，主要系子公司华海共同长期借款增加所致[9] - 公司2023年9月30日的货币资金为13,879.18万元[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为17,650.13万元[13] - 公司2023年9月30日的存货为44,209.53万元[13] - 公司2023年9月30日的资产总额为221,542.86万元，较年初增加7.01%[13,14] - 公司2023年9月30日的负债总额为121,035.27万元，较年初增加11.18%[14] 股东情况 - 公司实际控制人为系祖斌、陈文静，二人为夫妻关系[10] - 公司前10名无限售条件股东中，李明磊、浙江华海药业股份有限公司、湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）等持股较多[11] - 部分股东通过融资融券账户持有公司股份[12] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加5,680.24%，主要系本期经营活动现金流出减少所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.91%，主要系本期银行借款减少、偿还借款增加所致[9]

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知及材料于 2023 年 10 月 13 日以直接送达、电话、微信等方式 送达全体监事及部分高级管理人员。本次会议应参会监事 3 人，实际亲自参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告》。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 10 月 13 日以直接送达、电话、微信等方式送 达全体董事、监事及部分高级管理人员。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十五次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 9 月 28 日以直接送达、电话、微信等方式送 达。本次会议应参会监事 3 人，实际亲自参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度新增日常关联交易预计事项符合公司的日 常生产经营所需，关联交易 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年度新增日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北共 同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对共同药业 2023 年度新 增日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 湖北共同药业股份有限公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三 次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其子公司 2023 年 与关联方发生日常关联交易总额不超过 18.00 万元，具体内容详见《关于公司 及子公司 2023 年度日常关联交易预计 ...

经核查，我们认为：公司 2023 年度预计新增的日常关联交易符合公司业务发展 的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 因此，我们对公司 2023 年度新增日常关联交易预计事项表示事前认可，并同意 将该事项提交公司董事会审议。 独立董事： 夏成才 姬建生 杨健 2023 年 10 月 9 日 湖北共同药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、 独立判断的原则，对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了事前 审核，现发表如下事前认可意见： 关于公司 2023 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2023年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见 和同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第 ...