股东大会安排 - 2024年5月29日决定召开2024年第一次临时股东大会[8] - 5月30日公告股东大会相关事项[8] - 6月14日14:00现场会议在公司会议室举行[8] 参会情况 - 现场4人代表56,987,125股，占49.4340%[8] - 网络1人代表4,000股，占0.0035%[10] 审议结果 - 审议通过子公司授信担保议案[12]

可转债信息 - 2022年11月28日发行可转债380万张，总额38000万元[5] - 转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[5] - 初始转股价格为27.14元/股[5] 分红信息 - 以115278902股为基数现金分红，每10股分0.16元，共分1844462.43元[9] - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为2024年6月12日[9] 转股价格调整 - 调整前27.14元/股，调整后27.12元/股，生效日为2024年6月12日[6] - 调整公式涉及送红股等情况，按公平原则调整[7][8] 分配原则 - 若总股本变化，按分配比例不变原则调整分配总额[9]

利润分配 - 2023年度以115,278,902股为基数，每10股派现金0.16元，共分配1,844,462.43元[3] - 扣税后不同投资者派现金额不同，红利税征收有差别[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[7] - A股股东现金红利于6月12日划入账户[9] 价格调整 - “共同转债”转股价格调整为27.12元/股，6月12日生效[10] - 2023年限制性股票激励计划授予价格将调整[11]

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2024 年 5 月 29 日，湖北 共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）召开第二届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年5月29日以通讯方式召开[2] - 会议通知及材料于2024年5月27日送达相关人员[2] - 应到董事7人，实到7人，高管列席[2] 审议事项 - 审议通过为全资子公司共同生物提供担保议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会，6月14日召开[5]

担保情况 - 公司拟为全资子公司共同生物提供不超1.8亿元担保[3] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额11.9413亿元，占2023年经审计净资产125.3351%[3] - 公司对子公司实际担保金额占最近一期经审计总资产48.7850%[9] 子公司数据 - 共同生物资产负债率80.80%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产18.81%[4] - 2023年度资产总额151577.13万元，负债122670.53万元，净资产28906.60万元[5] - 2024年3月31日资产总额153573.60万元，负债124086.08万元，净资产29487.52万元[5] - 2023年度营收45783.95万元，利润总额3343.24万元，净利润3156.56万元[5] - 2024年3月31日营收9448.54万元，利润总额543.40万元，净利润558.86万元[5] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉、败诉担责的担保情形[9]

股东减持 - 股东李明磊累计减持164.57万股，减持比例超总股本1.4276%[3][5] - 李明磊大宗交易减持49.3万股，均价18.25元，占比0.4277%[3] - 李明磊竞价交易减持115.27万股，均价20.92元，占比0.9999%[3] 监事减持 - 监事蒋建军合计减持39.7875万股，均价20.31元，占比0.3451%[3] 持股变化 - 李明磊减持后持股1372.53万股，占比11.9061%[3][5] - 蒋建军减持后持股119.3625万股，占比1.0354%[4]

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）， 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-031）。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 舟口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beljing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wahma • Chongqing • Qlongdau • Nanjung • IIakou • Tolsyo • IIakou • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Flancisco • Am 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司提 法律意见书 ZHONG LUN 中倫律師事務所 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 50/F, Tower I, New World International Trade T ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比下降6.31%[5] - 2023年公司净利润同比下降46.12%[5] - 2023年公司归母净利润同比下降42.78%[5] 内部制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用[2] - 内部审计部门需提交次年计划和年度工作报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[2] 其他 - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] - 公司业绩无大幅波动，有合理解释且无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5]