人事变动 - 选举系祖斌为第三届董事会董事长兼总经理、研发总监[3][5][6] - 聘任李明磊为副总经理，陈文静为副总经理兼董秘，刘向东为财务总监[6] 股权结构 - 系祖斌直接持股36,567,000，占比31.72%[13] - 李明磊直接持股13,725,300，占总股本11.91%[14] - 刘向东间接持股341,689，占比0.30%[16] - 陈文静间接持股4,216,447，占比3.66%[23] - 王学明间接持股51,253，占总股本0.04%[17] 亲属关系 - 王学明是系祖斌及陈文静妹夫，陈文静是系祖斌配偶[17][23]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表76人，代表股份58,674,125股，占比50.8974％[3] - 现场投票股东5人，代表股份58,388,025股，占比50.6492％[4] - 网络投票股东71人，代表股份286,100股，占比0.2482％[4] 议案表决情况 - 《2024年度新增日常关联交易预计议案》，同意8,322,125股，占比99.2877％[5] 人员选举情况 - 系祖斌等多人当选第三届董监高，同意股份占比超99.5％[6][8][9][10][11][14][15]

会议安排 - 公司2024年9月27日决定召开2024年第三次临时股东大会并于10月1日公告[7] - 本次股东大会现场会议于2024年10月16日15:00在公司会议室举行[7] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表股份58,388,025股，占比50.65%[7] - 网络投票股东71人，代表股份286,100股，占比0.2482%[9] 会议结果 - 本次股东大会审议通过4项议案[11]

可转债情况 - 2022年11月28日发行可转债380万张，总额38000万元[2] - “共同转债”转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[2][5] - 初始转股价格27.14元/股，2024年6月12日起调整为27.12元/股[6] - 2024年第三季度0张“共同转债”转股[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债3799371张，总额379937100元[2][7] 股份情况 - 截至2024年6月30日，限售股40147125股，占比34.83%[7] - 截至2024年6月30日，无限售股75132181股，占比65.17%[7] - 截至2024年6月30日，总股本115279306股[7] - 2024年第三季度公司股份无变动[7] - 截至2024年9月30日，总股本115279306股[7]

候选人资格审查 - 候选人祁飞已通过公司资格审查[1] 候选人任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 本人及亲属无公司任职、持股等限制情形[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事公司不超三家，任期未超六年[9] 候选人承诺 - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名龙子午为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[11]

候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人具备相关知识，有五年以上相关工作经验[5] 持股与任职情况 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] 合规情况 - 候选人近十二个月无特定禁止情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明与授权 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 候选人授权报送信息并承担相应法律责任[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议于2024年9月27日召开，3位监事均参会[2] 议案表决 - 《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》全票通过，待提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》全票通过，待提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 人员提名 - 公司提名蒋建军、曹焕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4]

关联交易 - 公司拟新增2024年度与同新药业关联交易不超1300万元[3][5] - 截至披露日已发生342.83万元，上年为0[5] 同新药业情况 - 注册资本12000万元，2023年末总资产21447.36万元，净资产12058.9万元[7] - 2023年营收452.64万元，净利润32.19万元[7] - 公司持有其40%股权[8] 项目情况 - 同新药业项目年产300吨醋酸阿奈可他和200吨17α - 羟基黄体酮[10][11] 会议情况 - 2024年9月27日董事会等审议通过新增关联交易议案[3] - 2024年4月24日董事会审议通过2024年度关联交易预计议案[2]

监事会换届 - 2024年9月27日召开第二监事会二十次会议，审议通过监事会换届等议案[3] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事换届需股东大会审议，任期三年[4] 股权情况 - 蒋建军截至公告披露日直接持股1,193,625股，占总股本1.04%[7] - 曹焕截至公告披露日未直接持股[8]