独立董事提名 - 公司提名何德良为第三届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][6][8][9][10] - 提名人保证声明真实准确完整，督促不符要求者辞职[10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名祁飞为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[11]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2024年9月27日召开，7位董事全部参会[2] - 同意公司于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案审议 - 《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 候选人提名 - 提名系祖斌等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[4] - 提名祁飞等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，待审议[5]

董事会换届 - 2024年9月27日召开会议审议董事会换届议案[3] - 第三届董事会将选4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[5] - 换届需提交2024年第三次临时股东大会审议[5] 股权结构 - 系祖斌直接持股36,567,000，占比31.72%[9] - 李明磊直接持股13,725,300，占比11.91%[10] - 刘向东间接持股341,689，占比0.30%[12] - 王学明间接持股51,253，占比0.04%[13] 候选人情况 - 祁飞等三人截至披露日无持股，无关联关系[14][15][16] - 三人任职资格符合规定[14][15][16]

关联交易 - 2024年与关联方预计日常关联交易总额不超2000万元，拟新增与同新药业关联交易1300万元[1] - 向同新药业销售原材料新增预计不超1300万元，已发生342.83万元，上年0元[3] 同新药业情况 - 注册资本12000万元，公司认缴4800万元，持股40%[3] - 2023年底总资产21447.36万元，净资产12058.9万元，营收452.64万元，净利润32.19万元[6] 决策情况 - 2024年9月27日董事会、监事会、独立董事审议通过新增关联交易议案[2][13] - 保荐机构认为决策合规，不损害公司和非关联股东利益[14]

候选人股份及任职要求 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人合规限制 - 近十二个月无相关限制情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[8] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 候选人任职经历限制 - 无因连续两次未出席董事会被提请撤换未满十二个月情况[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 其他要求 - 授权报送声明及信息，承担法律责任[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月16日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月9日[4] - 会议登记时间为2024年10月16日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 提案信息 - 提案2.00 - 4.00采用累积投票方式，分别选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] - 提案100为总议案，涵盖除累积投票提案外的所有提案[22] - 提案1.00是关于2024年度新增日常关联交易预计的议案[22] 投票信息 - 网络投票代码为350966，简称共同投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[19]

股东持股 - 丹创投持股5,501,200股，占总股本4.77%[4] - 张欣持股1,490,900股，占总股本1.22%[4] - 二者合计持股6,902,100股，占总股本5.99%[6] 总股本 - 截止公告前一交易日，总股本115,279,306股[6] 减持计划 - 减持不超3,458,367股，不超总股本3%[7] - 集中竞价15个交易日后3个月内，90日不超1%[4] - 大宗交易15个交易日后3个月内，90日不超2%[4] 锁定期 - 丹创投、张欣上市36个月内不转让股份[7][12] - 控股股东锁定期满后一年减持不超10%，两年累计不超30%[10] 其他情况 - 减持不违反法规及承诺，不影响公司经营和控制权[14] - 公司无破发破净，近三年分红不低于年均净利润30%[14]

担保情况 - 公司为全资子公司共同生物提供不超2.08亿元担保[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产21.8316%[5] - 截至披露日，实际担保金额4.1454亿元，占净资产43.5093%[9] - 截至披露日，担保余额3.9159亿元[9] 子公司财务 - 共同生物最近一期资产负债率82.0831%[5] - 2024年6月30日资产总额160,726.76万元，负债131,929.54万元[6] - 2024年6月30日营收17,852.44万元，净利润 -148.05万元[6]

业绩总结 - 公司全资子公司收到与资产相关政府补助3080万元[3] - 补助占2023年度经审计净资产比例为3.23%[3] 其他 - 2024年9月20日收到补助并公告[3][8] - 补助确认为递延收益，按资产使用年限分配[5] - 补助最终会计处理以审计结果为准[5]