会议安排 - 公司2025年8月27日决定召开2025年第一次临时股东大会，8月28日公告[3] - 股东大会现场会议9月15日14时在湖北襄阳举行，由董事长主持[3] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份56,592,425股，占比49.4378%[3] - 网络投票股东66人，代表股份302,300股，占比0.2627%[5] 表决结果 - 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[6][8] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉》等特别决议议案获三分之二以上通过[8] 会议有效性 - 股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[7]

人事变动 - 2025年9月12日公司召开职代会，选举蒋一闻为第三届董事会职工代表董事[2] - 蒋一闻与5名非独立董事、3名独立董事组成第三届董事会[2] 人员信息 - 蒋一闻1991年12月出生，2014年加入公司，现任采购部副部长[7] - 截至公告披露日，蒋一闻未直接持股[7] - 蒋一闻是第三届监事会主席蒋建军之子[7]

股份回购计划 - 公司于2025年2月20日通过董事会及监事会决议启动股份回购计划 使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份 回购总金额不低于2000万元且不超过3000万元 回购价格上限为23.84元/股 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 截至2025年8月31日累计回购股份197,500股 占公司总股本0.17% 最高成交价为16.05元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 公司后续将依据市场情况持续推进回购并履行信息披露义务 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份197,500股，占当前总股本的0.17% [1] - 最高成交价为16.05元/股，最低成交价为13.15元/股 [1] - 成交总金额为302.9925万元（不含交易费用） [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易累计回购197,500股 占公司总股本0.17% [1] - 最高成交价16.05元/股 最低成交价13.15元/股 [1] - 成交总金额302.9925万元（不含交易费用） [1]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日公司累计回购股份19.75万股占当前总股本0.17% [1] - 回购价格区间为13.15元/股至16.05元/股成交总金额302.99万元 [1] - 回购通过集中竞价交易方式实施符合法律法规要求并将继续推进 [1]

回购方案 - 2025年2月20日审议通过回购方案，金额2000 - 3000万元，价格不超23.84元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2025年8月31日，累计回购197,500股，占总股本0.17%[4] - 最高成交价16.05元/股，最低成交价13.15元/股[4] - 成交总金额3,029,925元（不含交易费用）[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.02亿元，同比增长29.33%，但归母净利润亏损1115.25万元，同比下降117.88% [1] - 第二季度营业总收入1.63亿元，同比增长46.23%，但归母净利润亏损1223.46万元，同比下降41.18% [1] - 毛利率21.77%，同比增长25.25%，净利率-4.85%，同比下降64.53% [1] - 三费总额5449.9万元，占营收比18.02%，同比增长16.2% [1] - 每股收益-0.1元，同比下降150%，每股经营性现金流-0.05元，同比下降116.98% [1] - 货币资金1.34亿元，同比下降56.02%，应收账款2.39亿元，同比增长21.72% [1] - 有息负债12.27亿元，同比增长13.65% [1] 业务与市场地位 - 公司在甾体药物起始物料领域实现全系产品规模化生产，产能规模与种类多样性居全球前列 [4] - 公司构建覆盖甾体药物全产业链的垂直整合体系，是国内甾体药物中间体的重要研发和生产基地 [4][5] - 依托子公司华海共同的原料药项目，公司将成为国内首家同步布局多类甾体原料药的一体化供应商 [5] 竞争策略与发展方向 - 公司坚持创新驱动发展，通过工艺创新推动高价值成果产业化 [5] - 产品战略聚焦三大方向：技术迭代降低生产成本、产能扩张提升高附加值产品占比、巩固与全球头部药企合作拓展新兴领域 [5] - 通过"技术引领+产能释放"双轮驱动，巩固甾体药物产业链核心地位 [5] 历史财务与商业模式 - 公司上市以来中位数ROIC为9.45%，但2024年ROIC为-0.46% [3] - 公司业绩主要依靠资本开支驱动，需关注资本开支项目是否划算及资金压力 [3] - 上市以来已有年报3份，亏损年份1次 [3] 财务健康指标 - 货币资金/总资产仅为4.56%，货币资金/流动负债仅为35.76% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.09% [3] - 有息资产负债率已达41.79%，有息负债总额/近3年经营性现金流均值达156.56% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达287.78% [3]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入30240万元 同比增长29.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1115万元 同比下降117.88% [1] - 可转债利息计入财务费用1468万元 对净利润产生负面影响 [1] 产品结构 - 自产产品销售收入同比增长44.71% 毛利率提升3.78个百分点 [1] - 非自产产品销售收入同比下降36.74% 毛利率下降1.40个百分点 [1]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8627.7万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为11527.7万股，股本为普通股，每股面值1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股份转让与收购 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[4] - 公司因与其他公司合并、股东异议等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[4] - 公司因员工持股、转换债券等情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[6] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼董事等人员的违规行为[7] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，以账面值和评估值较高者为计算依据[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[9] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[21] - 董事会负责召集股东会并报告工作，制订公司利润分配等方案，决定公司经营计划和投资方案等[21] - 董事会审议回购股份事项需经全体董事三分之二以上出席的董事会会议决议[22] 专门委员会 - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，任期三年[22] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[25][26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可提取任意公积金[28] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配（章程规定不按持股比例分配的除外）[28] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本，需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[29] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[30] 章程修订 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过生效[2] - 《公司章程》修订将全文“股东大会”表述调整为“股东会”，涉及部分字词、符号修订[31]