| 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-035 | | --- | | 债券代码：123167 债券简称：商络转债 | 南京商络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 10 月 26 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 10 月 30 ...

公司基本情况 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日[6] - 南京商络电子股份有限公司2023年营业收入为564.06亿元，同比增长9.53%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.4亿元，同比下降74.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为20.1亿元，同比增长269.71%[19] - 基本每股收益为0.21元，同比下降74.30%[19] - 资产总额为424.16亿元，同比下降3.00%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为17.17亿元，同比增长0.79%[20] 财务指标及单位 - 公司的主要财务指标包括元、千元、万元、亿元等单位，需要注意单位的正确使用[3] 专业术语及技术术语 - 公司在释义部分对一些专业术语进行了解释，如主动元器件、被动元器件、稼动率等[8][9][10] - 公司在年度报告中提到了一些重要的技术术语，如MRP、AI、AR/VR/MR、ERP等[11] - 公司在年度报告中提到了一些重要的电子产品制造商和相关术语，如Counterpoint、AE、FAE、PCB制版等[11] - 公司在年度报告中提到了一些重要的管理系统和相关术语，如WMS系统、VMI等[13][14] 业务发展及展望 - 公司在管理层讨论与分析部分详细描述了公司未来发展的展望，包括可能存在的风险及应对措施，投资者应关注相关内容并注意投资风险[2] - 公司在2024年展望中提到，宏观经济和终端需求有望持续复苏[28] - 2024年CES消费电子展为行业发展提供指引，人工智能领域出现新产业发展趋势[28] - 技术革命带来的硬件创新将成为未来消费电子和半导体增长的主要推动力[28] - 预计国产电子元器件在部分行业的市场份额将不断提升，电子元器件分销商将持续扩充新的产品线[28] - 公司在2023年年度报告中提到，与风算智能合作，共同开发汽车电子领域的解决方案，为公司后续市场拓展打下基础[30] - 公司追加投资亿维特（南京）航空科技有限公司，持股比例增至14.62%，旨在布局新型出行工具市场，进一步拓展汽车电子、电动飞行器领域[32] 产品销售及代理 - 公司代理销售的产品涵盖了多个知名品牌，如TDK、三星电机、京瓷等，展示了公司在电子元器件领域的广泛合作和代理范围[33] - 商络电子为代理商，授权其销售NCEPOWER的MOSFET、IGBT产品，销售额为未知[34] - 商络电子为代理商，授权其销售深圳基本半导体的碳化硅产品，销售额为未知[35] - 商络电子为代理商，授权其销售MicroCrystalLtd的产品，销售额为未知[36] - 商络电子为代理商，授权其销售InvenSense,Inc.的产品，销售额为未知[37] - 商络电子为代理商，授权其销售恒泰柯半导体的产品，销售额为未知[38] - 商络电子为代理商，授权其销售东莞市博钺电子的ASTM保险丝产品，销售额为未知[65] - 商络电子为代理商，授权其销售珠海亿智电子的全系列芯片，销售额为未知[66] 经营活动及现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为347,048,523.72元[22] - 公司2023年非流动性资产处置损益为28,945.83元，政府补助计入当期损益为4,865,629.73元[25] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为547,878.11元[25] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目中，购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的损失为7,499,969.59元[25] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[26] 营业收入及利润 - 公司在2023年实现营业收入51.03亿元，较2022年同期下降9.53%[29] - 公司净利润0.34亿元，较2022年同期下降74.32%[29] - 公司客户数量达4,500余家，较上年同期增长15.2%[29] - 公司获得的原厂授权代理品牌达102项，引入了13项代理品牌[29] - 公司数字化信息平台系统（DOP）新增注册项目4,480个，同比增长85.5%[29] - 公司技术支持工程师团队增加至51人，分布在全国13个地区[29] - 汽车及工业行业营业收入同比增长35.06%，达到1,786,281,608.64元[43] - 主动及其他电子元器件营业收入同比下降16.61%，为2,777,382,304.15元[43] - 公司销售量为1,392.54亿片，同比增长0.75%[44] - 前五名客户合计销售金额为1,215,794,711.43元，占年度销售总额比例为23.83%[46] - 前五名供应商合计采购金额为2,277,492,632.13元，占年度采购总额比例为49.89%[47] 资产及负债 - 存货金额为877,281,930.78元，占总资产比例为21.30%[66] - 在建工程较期初减少9,441.65万元，主要系智能仓储物流中心建设项目转为固定资产

南京商络电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、 法规、规范性文件以及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》 及国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身 ...

南京商络电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京商络电子股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符 合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南京商络 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本 办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-029 南京商络电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目 "商络电子数字化平台升级项目"进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行面值总额为 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 7,942,411.39 元后，实际募集资金净 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 商络电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募集 资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次 ...

一、公司 2023 年总体经营情况及未来发展规划 南京商络电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 南京商络电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南京 商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）董事会切实履行 了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下： （一）公司 2023 年总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 51.03 亿元，较 2022 年同期下降 9.53%，归 属于上市公司股东的净利润 0.34 亿元，较 2022 年同期下降 74.32%。公司净利 润的下降程度较大主要是由于分销市场的不确定性加剧使得分销商利润处于低 谷水平，公司为争取新兴领域客户资源、保持现有业务规模，采取主动让利、 扩招行业资深人员等措施，并加强对供应链系统的开发，强化自身竞争能力， 导致公司毛利率下降、期间费用上升，综合引致 2023 年公司净利润同比下降幅 度较大。 （二）公司未来发展战略 1、公司短期战略目标 公司将持续专注电子元器 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名陈晓东为南京商络电 子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ☑ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

第一条 为强化和规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《南京商络电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 南京商络电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产 ...

南京商络电子股份有限公司 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024- 024 关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记及 修订公司内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司内控制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.50 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 39,650.00 万元。可转换公司债 券上市情况经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"商 ...