主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1064元，同比增长97.04% [1] - 每股净资产3.15元，同比增长17.1% [1] - 每股公积金0.63元，同比增长350% [1] - 每股未分配利润1.40元，同比减少1.41% [1] - 营业收入65.46亿元，同比增长28.28% [1] - 净利润0.71亿元，同比增长108.82% [1] - 净资产收益率3.54%，同比增长78.79个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8669.78万股，占流通股18.48%，较上期减少7714.75万股 [1] - 谢丽持有5355.40万股(占比11.41%)，减持255万股 [2] - 南京昌络聚享创业投资合伙企业持有943.40万股(占比2.01%)，持股不变 [2] - 上海宽投资产管理有限公司持有693.82万股(占比1.48%)，减持0.01万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有269.50万股(占比0.57%)，减持423.19万股 [2] - 蔡运生、汪振华、苑文波为新进股东 [2] - 沙宏志(原持股6109.64万股)、张全(原持股653.97万股)、刘超(原持股147万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 每10股派发现金红利0.12元(含税) [3]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为65.46亿元，2023年度为51.03亿元，同比增长约28.27%[34] - 2024年度营业总成本为62.91亿元，2023年度为49.53亿元，同比增长约26.99%[34] - 2024年度净利润为6502.44万元，2023年度为3340.51万元，同比增长约94.65%[34] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7079.88万元，2023年度为3399.24万元，同比增长约108.27%[34] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计58.81亿元，较2023年12月31日的41.18亿元增长42.81%[26] - 2024年12月31日负债合计37.00亿元，较2023年12月31日的23.72亿元增长55.98%[28] - 2024年12月31日股东权益合计21.81亿元，较2023年12月31日的17.46亿元增长24.99%[28] - 2024年末资产总计40.55亿元，较2023年末的31.37亿元增长29.27%[30] - 2024年末负债合计24.37亿元，较2023年末的19.08亿元增长27.73%[32] - 2024年末所有者权益合计16.18亿元，较2023年末的12.29亿元增长31.63%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[8] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备确定为关键审计事项[10][13][16] 会计政策 - 国内非VMI模式销售，公司按约定或要求送货，客户签收后确认收入；VMI模式销售，客户签收、领用并对账后确认收入；国外销售，客户签收后确认收入[11] - 公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[83] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[87] 税收政策 - 公司主要税种增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，营业税税率为5%[172] - 消费税按应税收入的10%缴纳[173] - 城市维护建设税按应缴流转税的7%、5%缴纳[173] 资产情况 - 2024年末货币资金合计497,980,025.69元，较期初453,631,331.27元有所增加，境外款项总额为89,720,661.66元[180] - 2024年末交易性金融资产期末余额为745,709.54元，较期初5,484,842.89元减少[182] - 2024年末应收票据期末余额为107,100,345.51元，较期初69,494,212.43元增加，坏账准备计提比例为5%[183][184] - 2024年末应收账款合计2,600,521,328.81元，较期初1,788,382,490.71元增加[187] - 应收款项融资期末余额80,891,841.72元，期初余额49,372,801.85元[196] - 预付款项期末余额905,465,561.19元，其中1年以内占比99.93%，金额904,803,093.46元[199]

业绩总结 - 2024年期初占用资金余额为26772.26万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为12386.31万元[10] - 2024年度占用资金的利息为271.67万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为21270.87万元[10] - 2024年期末占用资金余额为18159.37万元[10] 子公司情况 - 海南商拓2024年度占用累计发生金额为9.06万元，偿还累计为9.06万元[10] - 南京畅翼行2024年期初、期末占用资金余额均为20.00万元[10] - 商络电子投资（海南）2024年期初余额7526.27万元，期末7376.27万元[10] - 深圳星华港2024年期初余额11266.62万元，期末8913.92万元[10]

财务内控 - 审计公司对商络电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[6] - 董事会负责建立健全及评价内控有效性[7] - 审计公司负责发表意见并披露非财内控重大缺陷[8] - 内控有风险，根据审计结果推测未来有效性有风险[9] - 商络电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审 慎尽职调查，对商络电子本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对发行人 2025 年拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对商 络电子 2024 年外汇套期保值业务开展情况以及 2025 年度外汇套期保值业务事 项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对商络电子 2024 年外汇套期保值业务开展情况以及 2025 年拟开展外汇套期 保值交易业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、2024 年外汇套期保值业务开展情况 公司已召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事出席3次[4] - 2024年独立董事召集并出席1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事出席1次提名委员会会议[4] - 2024年召开1次股东会，独立董事出席1次[4] 报告披露与机构聘任 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] - 续聘2024年度审计机构为公证天业会计师事务所[12] 议案审议与任期情况 - 审议通过补选独立董事和非独立董事的议案[12] - 独立董事任期于2024年5月8日结束[1] 独立董事任职情况 - 2024年担任境内上市公司独立董事数量未超三家[2] - 自2015年1月至今就职于北京大成（上海）律师事务所任合伙人[1]

会议召开 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[4] - 2024年召开1次股东会，独立董事出席1次[5] - 2024年独立董事出席3次审计委员会会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动 - 2024年董事会、监事会换届并新聘任高级管理人员[14] - 2024年6月和12月独立董事当选不同届董事会独立董事[1] 独立董事情况 - 报告期内独立董事无相关提议和聘请行为[15][16]

公司治理动态 - 2024年5月8日和12月3日陈晓东分别当选第三届、第四届董事会独立董事[1] - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东会，陈晓东均全勤出席[3][4] - 2024年公司董事会、监事会完成换届并新聘任高级管理人员[11] 未来展望 - 2025年陈晓东将继续履职，加强沟通，发挥专业优势[13] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露半年度、三季度相关报告[11]

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程林先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人 在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系会计学博士研究生，1996 年 9 月至 2002 年就职于烟台双一集团， 任外贸职员；2003年 11月至 2006年 5月就职于加拿大约克大学，任教学助理； 2007 年 8 月至 2012 年 5 月就职于美国俄亥俄州 ...