2024 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司全体股东： 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 董事会根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-017 南京商络电子股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度 申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信的情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2025年度计划向 银行申请合计不超过人民币60亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额 度期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，该 授信额度在授权期限内可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、以 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-015 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事、董事会 秘书兼财务负责人蔡立君先生、独立董事陈晓东先生、保荐代表人徐文先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深 ...

南京商络电子股份有限公司 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-024 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，自2024年1月1日起 施行。本公司于2024年1月1日起执行准则解释17号的规定。执行解释17号的相 关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，对于不属于单项履约 义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京商络 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈晓东、林 伟、文兵荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 南京商络电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-014 南京商络电子股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《2024 年 年度报告及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等 情况，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南 京商络电子股份有限公司(以下简称"公司"）监事会切实履行了职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开等程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2023 年度 财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；4、 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、《关于 2024 年度申请银行授 信额度的议案》；6、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；7、 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；8、《关于公司监事 2024 年度薪酬的 议案》；9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于 公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；11、《关于 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-018 南京商络电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期一年。本事项尚 需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）业务信息：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-020 南京商络电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金 ...

单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息） 2024 年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 年 度偿还 累计发 生金额 2024 年 期末占 用资金 余额 占用 形成 原因 占用性 质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 合计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息） 2024 年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 年 度偿还 累计发 生金额 2024 年 期末占 用资金 余额 往来 形成 原因 往来性 质（经 营性往 来、非 经营性 往来） 控股股东、实 际控制人及其 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 南京商络电子股份有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | ...