南京商络电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司全体股东： 董事会根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

南京商络电子股份有限公司 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度 | | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占用资金 | 2023年度 | 2023年期 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息（ | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | | | | | | 利息） | 如有） | | | | | | 控股股东 、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东 | 、 | | | | | | | | | | | ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《南京商络电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 南京商络电子股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程林先生 2023 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举本人为公司 第三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系会计学博士研究生，1996 年 9 月至 2002 年就职于烟台双一集团， 任外贸职员；2003年 11月至 2006年 5月就职于加拿大约克大学，任教学助理； 2007 年 8 月至 2012 年 5 月就职于美国俄亥俄州立大学，任教学、研究助理； 2012 年 7 月至 2019 年 5 月就职于美国亚 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-018 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于 商业银行、证券公司等金融机构。 （三）投资额度及期限 南京商络电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好的投资产品，使用期限 自董事会审议通过之日起 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事张华先生 2023 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发 展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会选举本人为公司 第三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2002 年 9 月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理 教授和副教授；2017 年 5 月至 2023 年 4 月，担任浙江恒威电池股份有限公司独 立董事；2017 年 4 月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今担任上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事； ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审 慎尽职调查，对商络电子本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对发行人 2024 年拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 核查意见 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以 ...

一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会选举本人为公司 第三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 南京商络电子股份有限公司 独立董事程家茂先生 2023 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 本人系中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于东风汽车公司技术中心，任工程师；2001 年 7 月至 2002 年 4 月就职于 富友证券经纪有限责任公司，任法务主管；2002 年 4 月至 2004 年 4 月就职于上 海毅石律师事务所，任律师；2004 年 4 月至 2007 年 4 月就职于上海市邦信阳律 师事 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-017 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事会秘书兼 财务负责人蔡立君先生、独立董事程家茂先生、保荐代表人徐文先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 4 月 15 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 4 月 15 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 南京商络电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报 ...

一、募集资金基本情况 （一） 募集资金的数额、资金到账时间 1、公司首次公开发行股票募集资金 南京商络电子股份有限公司董事会 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》及相关格式指南的规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募 集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股 票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民 ...