公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职等独立情况良好[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关会议和报告提交符合要求[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] 检查结果 - 现场检查未发现问题[4]

培训情况报告 2024 年 12 月 30 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对商络电子董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 30 日，培训小组根据通过采取现场授课、线上授课相结合的 方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、强制退 市与规范减持规则、并购重组新规等内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训 促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司 规范运作等方面所应承担的责任和义务，并有利于促进上市公司更规范的开展资 本运作。 1 培训情况报告 二、本次培训人员情况 华泰联合证券有限责任公司关于 南京商络电子股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子" ...

减持计划 - 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沙宏志持有公司股份249,959,720股，占剔除回购专用账户股份后总股本36.58%，拟在2024年12月26日至2025年3月25日（窗口期除外）减持不超240.00万股，占比0.35% [2] - 董事刘超持有587.99万股，占比0.86%，拟同期减持不超80.00万股，占比0.12% [3] - 董事唐兵持有420.00万股，占比0.61%，拟同期减持不超80.00万股，占比0.12% [3] 上市情况 - 2021年4月21日在创业板上市，公开发行股票5,040.00万股，发行价5.48元，保荐人为华泰联合证券 [3] - 上市首日盘中最高价32.50元 [4] - 首次公开发行募集资金总额2.76亿元，扣除费用后净额2.31亿元，比原计划少1.04亿元 [4][5] 资金用途 - 首次公开发行拟募资3.35亿元用于商络数字化运营平台等项目 [5] - 2022年11月向不特定对象发行可转债，总额3.97亿元，净额3.89亿元，用于供应链总部基地等项目 [7] 权益分派 - 2021年以总股本4.2亿股为基数，每10股派现金红利0.36元，合计1512万元，每10股转增5股，总股本增至6.3亿股 [6] 财务情况 - 2023年营业收入51.03亿元，同比降9.53%；净利润3399.24万元，同比降74.32%；扣非净利润2764.88万元，同比降76.21%；经营现金流净额2.01亿元，同比增269.71% [8] - 2024年前三季度营业收入46.61亿元，同比增15.68%；净利润5348.44万元，同比增61.76%；扣非净利润4943.74万元，同比增62.45%；经营现金流净额 -6.01亿元，同比降311.47% [8] 募集资金总计 - 首次公开发行和发行可转债合计募集资金6.73亿元 [8]

股东持股 - 董事刘超持有587.99万股，占比0.86%[2] - 董事唐兵持有420.00万股，占比0.61%[2] 减持计划 - 刘超、唐兵拟各减持不超过80.00万股，占比0.12%[2] - 减持期间为2024年12月26日至2025年3月25日[2] 减持原因及限制 - 二人减持因个人资金需求，股份源于发行前及转增[4][7] - 任职董事每年转让不超25%，锁定期后减持价不低于发行价[5][6][9] 承诺与影响 - 股东遵守锁定及限售承诺，减持不影响控制权及经营[10][11]

股东股份情况 - 沙宏志持有公司股份249,959,720股，占比36.58%[2] 减持计划 - 2024年12月26日至2025年3月25日拟减持不超240万股，占比0.35%[2] - 减持因个人资金需求，来源为首发前及转增股本[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易或结合[3] 减持承诺 - 上市36个月内不转让，任职期每年转让不超25%[4][5] - 锁定期届满后两年内减持价不低于发行价[5] 其他说明 - 减持计划时间、价格、数量不确定[9] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共400名，代表股份268,350,911股，占比39.2680%[5] - 现场会议股东及代表4名，代表股份266,256,673股，占比38.9615%[5] - 网络投票股东及代表396名，代表股份2,094,238股，占比0.3065%[5] - 中小投资者共397人，代表股份8,311,258股，占比1.2162%[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》同意268,148,822股，占比99.9247％[6] - 《股东大会议事规则》同意268,173,322股，占比99.9338％[8] - 《董事会议事规则》同意268,145,972股，占比99.9236％[8] - 《监事会议事规则》同意268,171,972股，占比99.9333％[11] - 《募集资金管理办法》同意268,141,022股，占比99.9218％[13] 人员选举情况 - 沙宏志获选举票数266,279,644票，占比99.2281%[15] - 陈晓东获选举票数266,272,295票，占比99.2254%，中小投资者选举票数6,232,642票，占比74.9904%[22] - 王六顺获选举票数266,274,236票，占比99.2261%，中小投资者选举票数6,234,583票，占比75.0137%[24] - 文兵荣获选举票数266,272,243票，占比99.2254%，中小投资者选举票数6,232,590票，占比74.9897%[25] - 沙汉文获选举票数266,273,179票，占比99.2257%，中小投资者选举票数6,233,526票，占比75.0010%[27] - 邓逸平获选举票数266,275,220票，占比99.2265%，中小投资者选举票数6,235,567票，占比75.0255%[29] 其他要点 - 公司采取累积投票制选举董事和监事[22][27] - 当选人员任期至对应届别届满[22][27] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[31] - 备查文件有《南京商络电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》等[32] - 公告发布时间为2024年12月3日[34]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券396.5万张，募资3.965亿元，净额3.8855758861亿元[1] - 募集资金投资项目总额4.854999亿元，拟投入3.965亿元[5] 资金使用与归还 - 2022 - 2023年使用不超9000万元闲置募资补流，已归还[6] - 2023 - 2024年使用不超8300万元闲置募资补流，已归还部分[7][8] - 本次拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 费用节约 - 本次使用闲置资金补流预计节约财务费用约248万元[10] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会同意使用不超8000万元补流[11][12] - 保荐人对本次使用闲置募资补流无异议[13]

组织架构变动 - 2024年11月15日召开职代会选第四届监事会职工代表监事[2] - 2024年11月15日召开董、监事会会议，12月3日开临时股东大会完成换届[2] 人员任职 - 第四届董事会7名董事、监事会3名监事，任期三年[4][6] - 聘任沙宏志等高管及证券事务代表杨伟婷，任期三年[8] 其他信息 - 蔡立君、杨伟婷取得深交所董秘资格证书[8] - 董秘、证代联系电话025 - 83677688[9] - 公告2024年12月3日发布[11]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-102 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举沙汉文先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。沙汉文先生简历详见 附件。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 南京商络电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意 豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议经全体监事推举由公司监 事沙汉文先生召集并主持，应出席监事 ...

资金募集 - 2022年11月17日发行可转债396.5万张，募资3.965亿元，净额3.8855758861亿元[1] - 募资拟投供应链总部等三个项目[4] 资金使用 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[5][6][8] - 2024年12月3日拟用不超8000万，期限不超12个月[8] 财务影响 - 本次使用预计节约财务费用约248万元[9] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会通过使用议案[10][11] - 保荐人认为使用合规无异议[12]