证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-018 南京商络电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期一年。本事项尚 需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）业务信息：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-025 南京商络电子股份有限公司 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开有关事项已经公司第四届 董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日09:15-15:00的任意时 间。 5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审 议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-013 南京商络电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于2025年4月18日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2025年4月8日以 专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集 并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公 司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维 护公司及股东利益积极地开展工作，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内 容进行了总结，编制了《公司2024年度监事会工作报告》。 具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-012 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年4月8日以专人 送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议 召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司编制了2024年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。公司前任 独立董事程家茂、张华、程林及2024年年末在任独立董事陈晓东、王六顺、文兵 荣分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，上述独立董事将在公司 2024年年度股东会上进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-016 南京商络电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 1,045.15 万元， 2024 年度现金分红和股份回购总额合计 1,865.22 万元，占 2024 年度归属于上市 公司股东净利润的比例为 26.31%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 8,200,608.13 | 7,517,224.12 | 13,860,000.00 | | 回购注销总额 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 南京商络电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京商络电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 南京商络电子股份有限公司 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日 总股本 687,005,604 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,621,593 股后的股 本 683,384,011 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | - ...

股份变动 - 董事唐兵原持股420万股，占比0.61%，拟减持不超80万股，占比0.12%[1] - 减持时间为2024年12月26日至2025年3月25日[1] - 本次减持20万股，均价12.1940元/股，减持比例0.03%[2] - 减持后唐兵持股400万股，占比0.59%[2] - 减持前后限售股均为315万股，占比0.46%，无限售股从105万股减至85万股[4] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[7]

会议信息 - 现场会议2025年3月7日14:30召开，网络投票时间为当天多个时段[3] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代表508名，代表股份266,215,564股，占比38.9555%[5] - 参加会议中小投资者505人，代表股份9,375,911股，占比1.3720%[5] 议案表决情况 - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》同意265,676,323股，占比99.7974%[6] - 该议案中小投资者同意8,836,670股，占比94.2487%[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序合法有效[9]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于3月7日14时30分召开，股权登记日为3月4日[4][5] - 出席股东会的股东及代表508人，代表股份266,215,564股，占比38.9555%[6] 议案表决情况 - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》同意265,676,323股，占比99.7974%[9] - 中小投资者对该议案同意8,836,670股，占比94.2487%[9]

股份变动 - 董事刘超原持股5,879,933股，占比0.86%，拟减持不超80万股，占比0.12%[1] - 减持计划实施期为2024年12月26日至2025年3月25日（窗口期除外）[1] - 刘超集中竞价减持800,000股，均价11.3180元/股，减持后持股5,079,933股，占比0.74%[2] - 减持前无限售股147万股，占比0.22%，减持后为67万股，占比0.10%，限售股不变[3] 影响说明 - 本次实际减持与计划一致，不导致公司控制权变更，不影响经营[6]