股东持股 - 董事刘超持有587.99万股，占比0.86%[2] - 董事唐兵持有420.00万股，占比0.61%[2] 减持计划 - 刘超、唐兵拟各减持不超过80.00万股，占比0.12%[2] - 减持期间为2024年12月26日至2025年3月25日[2] 减持原因及限制 - 二人减持因个人资金需求，股份源于发行前及转增[4][7] - 任职董事每年转让不超25%，锁定期后减持价不低于发行价[5][6][9] 承诺与影响 - 股东遵守锁定及限售承诺，减持不影响控制权及经营[10][11]

股东股份情况 - 沙宏志持有公司股份249,959,720股，占比36.58%[2] 减持计划 - 2024年12月26日至2025年3月25日拟减持不超240万股，占比0.35%[2] - 减持因个人资金需求，来源为首发前及转增股本[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易或结合[3] 减持承诺 - 上市36个月内不转让，任职期每年转让不超25%[4][5] - 锁定期届满后两年内减持价不低于发行价[5] 其他说明 - 减持计划时间、价格、数量不确定[9] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共400名，代表股份268,350,911股，占比39.2680%[5] - 现场会议股东及代表4名，代表股份266,256,673股，占比38.9615%[5] - 网络投票股东及代表396名，代表股份2,094,238股，占比0.3065%[5] - 中小投资者共397人，代表股份8,311,258股，占比1.2162%[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》同意268,148,822股，占比99.9247％[6] - 《股东大会议事规则》同意268,173,322股，占比99.9338％[8] - 《董事会议事规则》同意268,145,972股，占比99.9236％[8] - 《监事会议事规则》同意268,171,972股，占比99.9333％[11] - 《募集资金管理办法》同意268,141,022股，占比99.9218％[13] 人员选举情况 - 沙宏志获选举票数266,279,644票，占比99.2281%[15] - 陈晓东获选举票数266,272,295票，占比99.2254%，中小投资者选举票数6,232,642票，占比74.9904%[22] - 王六顺获选举票数266,274,236票，占比99.2261%，中小投资者选举票数6,234,583票，占比75.0137%[24] - 文兵荣获选举票数266,272,243票，占比99.2254%，中小投资者选举票数6,232,590票，占比74.9897%[25] - 沙汉文获选举票数266,273,179票，占比99.2257%，中小投资者选举票数6,233,526票，占比75.0010%[27] - 邓逸平获选举票数266,275,220票，占比99.2265%，中小投资者选举票数6,235,567票，占比75.0255%[29] 其他要点 - 公司采取累积投票制选举董事和监事[22][27] - 当选人员任期至对应届别届满[22][27] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[31] - 备查文件有《南京商络电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》等[32] - 公告发布时间为2024年12月3日[34]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-102 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举沙汉文先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。沙汉文先生简历详见 附件。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 南京商络电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意 豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议经全体监事推举由公司监 事沙汉文先生召集并主持，应出席监事 ...

组织架构变动 - 2024年11月15日召开职代会选第四届监事会职工代表监事[2] - 2024年11月15日召开董、监事会会议，12月3日开临时股东大会完成换届[2] 人员任职 - 第四届董事会7名董事、监事会3名监事，任期三年[4][6] - 聘任沙宏志等高管及证券事务代表杨伟婷，任期三年[8] 其他信息 - 蔡立君、杨伟婷取得深交所董秘资格证书[8] - 董秘、证代联系电话025 - 83677688[9] - 公告2024年12月3日发布[11]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券396.5万张，募资3.965亿元，净额3.8855758861亿元[1] - 募集资金投资项目总额4.854999亿元，拟投入3.965亿元[5] 资金使用与归还 - 2022 - 2023年使用不超9000万元闲置募资补流，已归还[6] - 2023 - 2024年使用不超8300万元闲置募资补流，已归还部分[7][8] - 本次拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 费用节约 - 本次使用闲置资金补流预计节约财务费用约248万元[10] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会同意使用不超8000万元补流[11][12] - 保荐人对本次使用闲置募资补流无异议[13]

南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司 同日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经 第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会经半数以上董事推选由董事沙宏志先生召集并主持。本次会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-101 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举沙宏志先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沙宏志先生简 ...

资金募集 - 2022年11月17日发行可转债396.5万张，募资3.965亿元，净额3.8855758861亿元[1] - 募资拟投供应链总部等三个项目[4] 资金使用 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[5][6][8] - 2024年12月3日拟用不超8000万，期限不超12个月[8] 财务影响 - 本次使用预计节约财务费用约248万元[9] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会通过使用议案[10][11] - 保荐人认为使用合规无异议[12]

上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 3 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司 会议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派陈 洁律师、戈浩然律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-099 南京商络电子股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 8,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金 专户。具体内容详见公司2023年12月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 076）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...