股东减持计划 - 商络电子持股5%以上股东谢丽女士计划在2025年6月16日至2025年9月15日期间减持不超过350万股公司股份 [1] - 减持股份占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0 51% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1]

股东情况 - 股东谢丽持有公司5355.40万股，占比7.84%[2] 减持计划 - 谢丽拟减持不超350.00万股，占比0.51%[2][4] - 减持期为2025年6月16日至9月15日[2] - 减持因个人资金需求，方式多样[3][4] 其他说明 - 减持与承诺一致，不导致控制权变更[6][7]

2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，具体 内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-028）。现将权益分派事宜公告如下： 一、公司股东会审议通过 2024 年年度利润分配方案 1、经公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股 本剔除回购股份后的总股本 683,384,011 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.12 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚 未分配的利润结转以后年度分配。利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司 股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-029 南京商络电子股份有限公司 2、自本次利润分 ...

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表共286名，代表股份262,204,215股，占比38.3685%[5] - 现场参会股东及代表4名，代表股份260,362,373股，占比38.0990%[6] - 网络投票股东及代表282名，代表股份1,841,842股，占比0.2695%[6] - 中小投资者共283人，代表股份5,564,562股，占比0.8143%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数262,015,273股，占比99.9279%[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数262,004,173股，占比99.9237%[8] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数261,997,073股，占比99.9210%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数262,005,973股，占比99.9244%[11] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》同意股数262,008,873股，占比99.9255%[12] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意股数261,994,473股，占比99.9200%[14] - 《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》总表决同意261,921,473股，占比99.8922%[19] - 《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》中小股东表决同意5,281,820股，占比94.9189%[19] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意261,854,873股，占比99.8668%[20] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东表决同意5,215,220股，占比93.7220%[20] - 某议案总表决同意261,882,673股，占比99.8774%[18] - 某议案中小股东总表决同意5,243,020股，占比94.2216%[18] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件含《南京商络电子股份有限公司2024年年度股东会会议决议》[22] - 备查文件含《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[22] - 公告发布时间为2025年5月12日[23]

上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 12 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司会议室召开。 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派王晶律师、陈紫 茵律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文 ...

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文 件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用， 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金 使用安排合理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在损害股东利益的情形。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-027 南京商络电子股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， ...

财务状况与现金流 - 2024年公司营业收入同比增长28.27%，2025年一季度同比增长35.96%，导致现金流下降，未来将通过提升业绩、控制债务融资、加快库存周转改善现金流 [2] - 2024年公司存货周转天数为63.5天，同比缩短7.1天，截至2024年末，授信额度提款率为40.35% [2][4][5] - 公司将综合多方面因素动态调整策略降低有息负债率，包括提升业绩、控制债务规模、优化库存管理、推进股权融资等 [4] 业务增长与驱动因素 - 一季度营业收入同比增长超30%，得益于新老客户拓展和产品线深入推广合作 [2][3] - 公司基于销售额增长趋势增加存货储备，通过建立动态安全库存体系等确保存货质量和价值 [4] 风险管理与应对措施 - 应收账款主要来自优质客户，公司建立完善授信评估流程、购买信用保险、跟踪客户风险信号、通过法律途径处理回款风险 [4] - 应对供应商集中度风险，公司扩充代理品牌与品类、优化供应链系统、提升预测精准度、调配内外部资源 [5] 市场份额与发展策略 - 公司在电子元器件分销市场份额未来有望提升，将加强与上下游合作、优化产品结构与服务、扩充分销产品线、开拓长尾客户市场、提升仓储物流信息化水平、完善数字化运营体系 [6] - 为扭转网络通信行业业务下降局势，公司挖掘客户需求、优化产品结构、引入热门元器件、加速数字化转型 [6] 并购与整合 - 电子元器件分销行业并购整合趋势明显，公司有较大并购可能性，筛选标的聚焦电子元器件分销及半导体产业链上下游，要求标的具备竞争力、财务稳健、管理规范、文化一致 [5][8][11][12] - 并购风算智能和星华港后，整合策略包括推动星华港布局、开拓大客户，风算智能聚焦特定领域、协同合作提供解决方案，目前已助力业务扩张 [6] 产品应用与客户合作 - 代理的AI芯片应用于AI眼镜、AIPC、AI服务器等人工智能终端领域 [7] - 在AI服务器电源和AI眼镜业务板块，为维谛、欧陆通、Meta、小米、索尼、三星等客户提供产品 [8] - 与小米汽车间接合作激光雷达、车灯等部件，为其Tier1供应商供应产品 [9] 研发与技术应用 - 2025年重点研发方向围绕CRM系统实施、TMS系统落地、仓库自动化提效及AI应用探索，助力提升供应链运营效能 [9] - 引入商小诺AI助手，应用于公司知识问答、行业数据分析等内部业务场景 [8] 社会责任与海外市场 - 公司开展系列慈善活动，围绕学生群体进行物资赠送、筹款、走访慰问等 [10] - 产品主要出口至日本、中国台湾、中国香港及东南亚地区，不涉及额外关税 [10] 数字化转型与电商业务 - 2024年加速数字化转型，上线SAP - ERP系统，打造客户对账平台等，数字化工具提升运营效率 [12] - 子公司运营电商平台，将授权品牌销往中国香港地区，在东盟国家设立子公司或办事处，有跨境合作潜力 [12] 高管减持与库存体系 - 董监高减持股份系个人资金需求，减持总数340万股，占总股本0.5%，对公司整体影响较小 [13] - 动态安全库存体系保证客户服务水平、降低库存风险、提高供应链运行效率 [13]

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐人编号 Z26774000 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 | 项目 | 工作内容 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织 | | | | | | | | | | | | | 编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配 ...

关于南京商络电子股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2024 12 30 | | （3）培训的主要内容 | 重点介绍了上市公司规范运作、强制退市与规 范减持规则、并购重组新规等内容，并结合相 关案例进行讲解 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为18.405亿元，同比增长35.96%[5] - 营业总收入同比增长35.97%至18.405亿元，上期为13.537亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3664.26万元，同比增长65.56%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3654.22万元，同比增长97.77%[5] - 基本每股收益为0.0533元/股，同比增长52.72%[5] - 营业利润同比增长97.95%至4739万元，上期为2395万元[22] - 净利润同比增长63.04%至3522万元，上期为2160万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长65.51%至3664万元[22] - 基本每股收益同比增长52.72%至0.0533元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为16.108亿元，同比增长37.32%[9] - 研发费用同比增长3.97%至484万元，上期为465万元[21] - 销售费用同比增长13.2%至8519万元，上期为7526万元[21] - 资产减值损失为-5307.29万元，同比下降48.12%[9] - 所得税费用为1209.12万元，同比增长60.84%[9] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.7205亿元，同比下降116.24%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.29亿元，同比增长41.9%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.72亿元，同比扩大116.3%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.21亿元，同比增长49.2%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.10亿元，同比增长26.7%[24] - 收到的税费返还本期为1917万元，同比增长22.7%[24] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为10.31亿元，同比增长34.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比增长88.8%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-224万元，同比改善43.2%[24] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元，较期初下降1.6%[25] - 货币资金期末余额508,575,674.49元，较期初增长2.13%[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为93万元，同比下降61.4%[25] 应收账款及应收票据 - 应收票据较期初增加2.493亿元，增幅232.81%[9] - 应收款项融资较期初增加1.3309亿元，增幅164.52%[9] - 应收账款期末余额2,186,206,390.46元，较期初下降11.27%[17] 负债及合同负债 - 短期借款同比增长9.97%至19.28亿元，上期为17.531亿元[18] - 合同负债同比增长2.21%至8.73亿元，上期为8.541亿元[18] 资产总计 - 资产总计增长1.23%至59.533亿元，上期为58.811亿元[18] 股东持股情况 - 刘超持股0.74%，持有5,079,933股，其中4,409,950股为限售股[12] - 唐兵持股0.58%，持有4,000,000股，其中3,150,000股为限售股[12] - 袁伟强持股0.30%，持有2,075,500股，均为无限售条件流通股[12] - 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新创业投资企业持股0.27%，持有1,839,005股[12] - 谢丽持有无限售条件股份53,554,000股，占人民币普通股[12] - 公司回购专用证券账户持股3,621,593股，占总股本0.53%[12] - 沙宏志期末限售股187,372,290股，占高管锁定股[14] - 张全期末限售股19,203,750股，占高管锁定股[14]