上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名陈晓东为南京商络电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名沙 汉文先生、邓逸平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历 见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 并以累积投票制选举表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-094 南京商络电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第四届非职工代表监事候选人 ...

南京商络电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京商络电子股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务 ...

南京商络电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京商络电子股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》和《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-097 南京商络电子股份有限公司 关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 五次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为部分子公司向业 务相关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限 于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于 等于 70 ...

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-093 南京商络电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立 君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈晓东先生、王六顺先生、 文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公 告附 ...

人员管理 - 兼任高级管理人员的董事不得超公司董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[10] - 特定情况人员不得担任公司总经理[10] - 总经理任期内离任需审计[30] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比低于10%或金额少于规定数，由总经理审批[14] - 总经理负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产10%以下的融资综合授信业务[15] 风险关注 - 单笔亏损可能达100万元及以上需关注[18] - 累计赊销金额达3000万元属重大事项[18] - 应收帐款单笔达100万元及以上逾期30天需重视[18] 会议安排 - 总经理办公会议月度例会于每月12日前召开[21] - 会议记录保管期不少于十年[21] - 总经理办公会议应提前至少1日通知并提供材料[23] 报告提交 - 年度和半年度报告应在董事会定期会议召开20日前提交[28] - 季度报告应于每季度结束后15日内提交董事长[28] 其他规定 - 成为100万元以上到期债务未能清偿的民事诉讼被告时，总经理应立即向董事长报告[17] - 总经理接到通知需在五个工作日内按要求报告工作[28]

公司基本信息 - 公司于2021年3月2日经中国证监会注册，首次发行5040万股，4月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为68700.5604万元，股份总数68700.5604万股，均为普通股[6][11] - 公司设立时向全体发起人发行4000万股，股本总额4000万元[11] 股权结构 - 发起人沙宏志等6人认购股份，沙宏志占比63.6%[11] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[15] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] 董事会相关 - 董事会由5 - 9名董事组成，至少包括1/3独立董事[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[70] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[76] - 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[100] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%等情况，可不经股东会决议[108]

独立董事提名 - 王六顺被提名为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[11]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整与论证 - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超完成期限且投入金额未达计划50%，公司需重新论证项目[12] 协议签订与管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议[7] 资金存放与用途 - 募集资金应存放于董事会批准专户，专户不得存放非募集资金或作他用[5] - 改变招股或募集说明书所列资金用途，须经股东会决议[3] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议等程序并披露，可在到账后六个月内实施[13] - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，12个月内完成且置换前公告[14] 闲置资金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[14] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月且需符合条件[15] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[17] - 用于永久补充流动资金和还贷的超募资金，12个月内累计不超总额30%[18] 资金用途变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议后2个交易日内公告[20] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于承诺净额5%，可豁免特定程序[22] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[22] 资金补充与归还 - 用闲置资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内公告[16] - 补充流动资金到期前应归还，无法归还需履行程序并公告[16] 内部检查与审计 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告董事会[25] - 当年有募集资金使用，年度审计需聘请会计师专项审核鉴证[25] 资产转移与核查 - 发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移[25] 外部核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金存放与使用情况[26] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[26] 人员职责与办法生效 - 董事、监事和高管应督促公司规范使用募集资金[27] - 办法与《公司章程》抵触时，以《公司章程》等为准[29] - 办法经股东会审议通过后生效，修改亦同[29] - 办法由董事会负责解释[29]