核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对商 络电子 2024 年外汇套期保值业务开展情况以及 2025 年度外汇套期保值业务事 项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对商络电子 2024 年外汇套期保值业务开展情况以及 2025 年拟开展外汇套期 保值交易业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、2024 年外汇套期保值业务开展情况 公司已召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关 ...

南京商络电子股份有限公司 审计报告 苏公 W[ 2025 ]A366 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | 4 | 合并利润表 | 11 | | 5 | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-98 | 访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：ma ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审 慎尽职调查，对商络电子本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对发行人 2025 年拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以 ...

南京商络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[ 2025 ]E1139 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | | 内 容 | | --- | --- | | 序号 1 | 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京商络电子股份有限公司 访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1139 号 南京商络 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事王六顺先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人已于 2025 年 3 月 7 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人 在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会选举本 人为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 本人 2011 年 7 月至 2018 年 6 月于美满电子科技（上海）有限公司担任销售 总监，2018 年 6 月至 201 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程林先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人 在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系会计学博士研究生，1996 年 9 月至 2002 年就职于烟台双一集团， 任外贸职员；2003年 11月至 2006年 5月就职于加拿大约克大学，任教学助理； 2007 年 8 月至 2012 年 5 月就职于美国俄亥俄州 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程家茂先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 5 月 8 日离任，不再担任 公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于东风汽车公司技术中心，任工程师；2001 年 7 月至 2002 年 4 月就职于 富友证券经纪有限责任公司， ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事文兵荣先生 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人以现场出席或通 讯表决方式出席 5 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发 生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理 经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的 整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。 2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，出 席 3 次审计委员会会议，会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要 的议案》、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》及《关于选聘公司财务负责人 的议案》。 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事陈晓东先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人以现场出席或通 讯表决方式出席 7 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发 生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理 经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事 ...

南京商络电子股份有限公司 独立董事张华先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任 公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2002 年 9 月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理 教授和副教授；2017 年 5 月至 2024 年 4 月，担任浙江恒威电池股份有限公司独 立董事；2017 年 4 月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今 ...