股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于3月7日14时30分召开，股权登记日为3月4日[4][5] - 出席股东会的股东及代表508人，代表股份266,215,564股，占比38.9555%[6] 议案表决情况 - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》同意265,676,323股，占比99.7974%[9] - 中小投资者对该议案同意8,836,670股，占比94.2487%[9]

股份变动 - 董事刘超原持股5,879,933股，占比0.86%，拟减持不超80万股，占比0.12%[1] - 减持计划实施期为2024年12月26日至2025年3月25日（窗口期除外）[1] - 刘超集中竞价减持800,000股，均价11.3180元/股，减持后持股5,079,933股，占比0.74%[2] - 减持前无限售股147万股，占比0.22%，减持后为67万股，占比0.10%，限售股不变[3] 影响说明 - 本次实际减持与计划一致，不导致公司控制权变更，不影响经营[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名林伟为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人书面同意参加培训并获证明[3] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[10]

人员变动 - 独立董事王六顺因个人原因申请辞职，原定任期至2027年12月3日[1] - 公司审议通过补选林伟为独立董事候选人的议案[2] 候选人情况 - 林伟1979年2月出生，有众物、华景传感等公司任职经历[5] - 截至公告日，林伟未取得独立董事资格证书，未持股，无关联关系[2][5]

候选人资格 - 候选人林伟承诺与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[2] 持股与任职情况 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[6] 合规情况 - 候选人最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评[8][9] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[11]

会议时间 - 2025年3月7日召开第一次临时股东会，现场会议14：30开始[1] - 网络投票时间为2025年3月7日多个时段[1][19][20] - 股权登记日为2025年3月4日[3] 会议信息 - 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》[3] - 登记时间为2025年3月5日特定时段[6] - 网络投票代码为350975，投票简称为商络投票[18] 会议联络 - 联系人蔡立君，电话025 - 83677688等[9][10] - 会议地点在南京市雨花台区玉盘西街4号[3][6][9][10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年2月19日召开[2] - 2025年第一次临时股东会将于3月7日14：30召开[6] 议案审议 - 审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名林伟先生为候选人[3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[6] 表决结果 - 补选独立董事议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 召开临时股东会议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

股份变动 - 沙宏志原持股249,959,720股，占比36.58%[2][4] - 拟减持不超240万股，占比0.35%[2] - 减持实施期为2024.12.26 - 2025.3.25[2] - 集中竞价减持240万股，均价10.8808元/股[2] - 减持后持股247,559,720股，占比36.23%[2][4] 其他说明 - 减持总股本为683,384,011股[3] - 减持为无限售股，限售股基于年初基数变[5] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 营业收入预计620,000 - 680,000万元，比上年同期增长21.50% - 33.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利6,300 - 7,700万元，比上年同期增长85.34% - 126.52%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5,800 - 6,800万元，比上年同期增长109.77% - 145.94%[4] 业绩上涨原因 - 业绩上涨因电子行业发展良好，公司紧抓机遇提升营收[7] - 供应链稳定，公司完善供应链系统开发，降本增效提升运营效率[7] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益对净利润影响金额约为500 - 900万元，上年同期为634.36万元[7] - 非经常性损益主要为政府补助[7] 业绩预告说明 - 业绩预告是初步估算，具体以2024年年度报告为准[8] 与会计师事务所沟通情况 - 公司与会计师事务所就业绩预告事项无分歧[5]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职等独立情况良好[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关会议和报告提交符合要求[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] 检查结果 - 现场检查未发现问题[4]