证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-007 广东东箭汽车科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午15:00 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会 议室。 3、会议 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2026）第021号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派本所律师参 加了贵公司2026年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并进行了必要的 验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范 ...

证券日报网讯 1月27日，东箭科技（300978）在互动平台回答投资者提问时表示，公司出货量受市场供 需关系、汽车个性化消费趋势、品牌战略落地、渠道建设等多重因素综合影响，与单一季节性天气因素 的关联性有限。 ...

业绩预告：净利润大幅增长 - 甘李药业预计2025年度归母净利润为11亿元到12亿元，同比增加78.96%到95.23% [1] - 菲利华预计2025年归母净利润4.12亿-4.72亿元，同比增长31.12%-50.22% [8] - 南方精工预计2025年净利润为3亿-3.7亿元，比上年同期增长1130%-1417% [10] - 大金重工预计2025年归母净利润10.5亿-12亿元，同比增长121.58%-153.23% [11] - 渤海租赁剔除商誉减值影响后，预计2025年归母净利润约为28亿-30.5亿元，同比增长210%-237% [13] 业绩预告：扭亏为盈 - 神力股份预计2025年归母净利润为2050万元到3000万元，将实现扭亏为盈 [14] - 千方科技预计2025年净利润2.5亿-3.2亿元，同比扭亏为盈 [18] 业绩预告：净利润小幅增长 - 兴业银行2025年归母净利润774.69亿元，同比增长0.34% [5] - 苏农银行2025年归属于母公司股东的净利润20.43亿元，同比增长5.04% [30] 业绩预告：出现亏损 - 阿石创预计2025年归母净亏损4000万-6000万元，上年同期亏损2533.59万元 [2] - 晶科能源预计2025年归母净利润为亏损59亿元到69亿元 [6] - 时空科技预计2025年度归母净利润为亏损2.35亿-2.9亿元 [7] - 渤海租赁预计2025年归母净利润亏损2.5亿-5亿元，主要因上半年商誉减值损失约32.89亿元 [13] - 摩尔线程预计2025年归母净利润亏损9.5亿元到10.6亿元，上年同期亏损16.18亿元 [27] - 曲江文旅预计2025年归母净利润约亏损1.3亿-1.65亿元 [31] 业务进展与投资 - 华兰疫苗的重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获药物临床试验批准通知书 [3] - 百利科技拟在常州投资设立控股子公司，注册资本2000万元，发展固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务 [9] - 滨海能源拟投资约5.48亿元，建设1000吨/年多孔碳项目和2000吨/年硅碳负极材料项目，以形成产业链 [15] - 南矿集团与西金矿业签订设备买卖合同，合同金额为2.96亿元，占公司2024年经审计营业收入的38.08% [16] - 藏格矿业全资子公司藏格钾肥的氯化钾产能由200万吨/年核减为120万吨/年 [24] - 路维光电拟定增募资不超13.8亿元，用于高世代高精度掩膜版生产基地项目及补充流动资金 [26] 资本运作与上市计划 - 天华新能正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市 [12] - 信立泰拟发行H股股份并申请在香港联交所主板上市 [28] 股东减持计划 - 雪祺电气股东志道投资拟减持不超过549.09万股，占公司总股本的3% [17] - 东箭科技股东、董事马汇洋拟减持不超过1080.75万股，占公司总股本的2.56% [19] - 卡莱特控股股东之一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [20][21] - 晶瑞电材控股股东拟减持不超过2145.94万股，占公司总股本的2% [22] - 晶晨股份股东拟询价转让1310万股公司股份，占公司总股本的比例为3.11% [23] - 深水海纳股东李琴及其一致行动人拟合计减持不超过340.53万股，占公司总股本的1.92% [25] - 恒帅股份实控人及其一致行动人拟合计减持不超过2.83%公司股份 [29] - 宸展光电股东松堡投资拟减持不超过176.77万股，占公司总股本的1% [32] - 洪兴股份控股股东及其一致行动人拟减持不超过127.7万股，占剔除回购股份后总股本的0.99% [34] 其他公司动态 - 白银有色董事长王普公辞职，且公司未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权 [4] - 电投能源发布2025年度中期利润分配方案，拟每10股派3元现金 [33] - 摩尔线程预计2025年实现营业收入14.5亿元到15.2亿元，同比增长230.70%到246.67% [27]

核心观点 - 2025年1月21日盘后，A股市场共有1家公司披露股份回购（增持）计划，21家公司披露股东或高管减持计划，显示当日市场减持公告数量远多于增持 [1][2][3][4] 上市公司增持情况 - **奥泰生物**：公司计划使用自有资金回购股份，回购金额在人民币1亿元至2亿元之间 [2][4] 上市公司减持情况 - **减持公司数量**：共有21家A股上市公司披露减持计划或进展 [1][3] - **减持主体多样**：涉及控股股东、实际控制人、一致行动人、公司高管、机构股东等多种类型 [2][4] - **计划减持比例较高者**： - **卡莱特**：控股股东等计划减持不超过公司总股本的3.00% [2][4] - **格林达**：股东聚合投资计划减持不超过3% [2][4] - **新迅达**：股东计划减持不超过3% [2][4] - **雪祺电气**：股东志道投资计划减持不超过3% [2][4] - **永安期货**：股东浙江东方计划减持不超过3% [2][4] - **计划减持比例中等者**： - **恒帅股份**：实际控制人及其一致行动人计划合计减持不超过2.83% [2][4] - **东箭科技**：股东、董事马汇洋计划减持不超过2.56% [2][4] - **晶瑞电材**：控股股东新银国际计划减持不超过2.00% [2][4] - **深水海纳**：股东李琴及其一致行动人计划合计减持不超过1.92% [2][4] - **祥源新材**：股东湖北高投及量科高投计划合计减持不超过1.68% [2][4] - **华达新材**：股东合计计划减持不超过1.46% [2][4] - **计划减持比例较低者**： - **信捷电气**：高级管理人员过志强计划减持不超过0.41% [2][4] - **雅艺科技**：股东勤艺合伙计划减持不超过0.1846% [2][4] - **洪兴股份**：高管刘根祥、程胜祥计划合计减持不超过0.06% [2][4] - **福石控股**：董事及高管计划合计减持不超过0.04% [2][4] - **卫宁健康**：高级管理人员王利计划减持不超过0.0128% [2][4] - **已实施减持**： - **蓝箭电子**：股东银圣宇在1月16日至1月20日期间，已减持公司股份239.95万股 [2][4] - **减持数量明确**： - **北方导航**：董事长李海涛计划减持不超过3.11万股公司股份 [2][4] - **减持方为知名机构**： - **闻泰科技**：股东珠海融林及其一致行动人格力电器计划减持公司股份 [2][4] - **公司名称校正**：文档中提及的“天望电气”根据上下文及公司列表，应为“禾望电气”，其控股股东及一致行动人计划合计减持不超过1.09% [2][4] - **公司名称校正**：文档中提及的“奥泰牛物”及“新讯达”根据上下文，应分别为“奥泰生物”和“新迅达” [2][4]

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日核准发行4250.00万股普通股，4月26日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为42270.2739万元[7] 股权结构 - 发起人马永涛持股29.4401%，认缴10704.4131万元，持股10704.4131万股[16] - 广东东箭汇盈投资有限公司持股18.0000%，认缴6544.8000万元，持股6544.8000万股[16] - 马汇洋持股13.052%，认缴4745.6999万元，持股4745.6999万股[17] - 罗军持股6.4972%，认缴2362.3783万元，持股2362.3783万股[17] 股份相关规定 - 已发行股份数42270.2739万股，股本总额42270.2739万元[18] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总数10%[25] 董高人员股份限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%[28] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[28] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[35] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足5人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[51] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[168] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用解聘由股东会决定[180] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[192]

广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-005 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公 司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从 | 第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从镇 | | 镇乐从大道西 B333 号，邮政编码： 528315。 | 葛岸村葛仙路 33 号，邮政编码：528315。 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 围为：研发、生产、销售：汽车轻量化 | 为：一般项目：汽车零部件研发；新材料 | | 及环保型新材料、汽车配件、五金制品、 | 技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车 | | 模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含废 | 零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰 | | 旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、 | ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-006 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于变更注册地址、经营范围及 修订<公司章程>的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、马汇 洋先生以及独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...

格隆汇1月21日丨东箭科技(300978.SZ)公布，股东、董事马汇洋持有本公司股份43,229,972股，占公司 总股本的10.23%，计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方 式减持本公司股份不超过10,807,493股，占本公司总股本的2.56%。如通过集中竞价方式减持，则任意 连续九十个自然日内合计减持不超过4,227,027股，占公司股份总数的1%；如通过大宗交易方式减持， 则任意连续九十个自然日内合计减持不超过8,454,054股，占公司股份总数的2%。 ...