公司近期动态 - 广东东箭汽车科技股份有限公司于近期取得一项名为“汽车侧踏板及其汽车”的专利，授权公告号为CN116674471B，该专利的申请日期为2023年7月 [1] - 公司成立于2003年，位于广东省佛山市，主营业务为汽车制造业，企业注册资本为42270.2739万人民币 [1] - 公司对外投资了14家企业，并参与了17次招投标项目 [1] 公司知识产权与资产状况 - 公司拥有丰富的知识产权储备，包括商标信息173条和专利信息1360条 [1] - 公司还拥有67个行政许可 [1]

公司利润分配方案 - 东箭科技初步拟定了2025年前三季度的利润分配方案 [1] - 分配方案以公司总股本42,270.2739万股为基数 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税） [1] - 共计分配现金股利人民币21,135,136.95元（含税） [1] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 剩余未分配利润将结转入下一报告期 [1]

公司利润分配方案 - 公司初步拟定了2025年前三季度的利润分配方案 [1] - 分配方案以公司总股本42,270.2739万股为基数进行 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税） [1] - 本次现金分红总额共计21,135,136.95元人民币（含税） [1] - 本次利润分配不涉及送红股，也不以资本公积金转增股本 [1] - 剩余未分配利润将结转至下一报告期 [1]

人事变动 - 2025年12月29日公司审议通过增聘郭柳为证券事务代表议案[2] - 郭柳1994年2月生，本科学历，有董秘资格证[5] - 郭柳曾任国星光电证券事务主管，2025年3月加入公司[5] 联系方式 - 郭柳电话0757 - 2808 2476，传真0757 - 2808 2243[3] - 郭柳邮箱touziguanxi@dongjiancorp.com，地址在佛山顺德区[3] 公告信息 - 公告发布于2025年12月30日[4]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-048 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-045 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发 出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、 马汇洋先生以及独立董事黄志雄先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-046 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年前三季度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议批准后方可 实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 短缺或其他不利影响。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年前三季度 2、根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实 现归属于上市公司股东的净利润 130,497,531.08 元（未经审计），母公司实现 净利润 100,921,776.2 元（未经审计）；截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表 累计可供分配利润 353,638,255.63 元（未经审计），母公司报表累计可供分配 利润 350,315,095.5 元（未经审计），根据合并 ...

公司业务澄清 - 东箭科技于12月26日在互动平台明确表示，公司暂未涉及无人驾驶技术的应用 [2]

公司业务与技术布局 - 公司暂未涉及无人驾驶技术的应用 [1]

市场表现 - 12月23日，汽车零部件板块整体下跌1.1%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 在板块个股中，东箭科技领跌 [1] 资金流向 - 当日汽车零部件板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为38.98亿元 [2] - 游资资金净流入7.53亿元，散户资金净流入31.45亿元 [2]