广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-020 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-012 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风 险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基 金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注 意投资风险。 2、投资金额 资金总额度不超过 4 亿元人民币；资金总额度的使用期限内，任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 4 亿元人民币，在 该额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资方式 通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投资和管理， 购买风险可控、安全性高、流动性好，中 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-021 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额 ...

（一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-018 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-013 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交 易金额不超过）。 5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三 次会议，2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事 ...

016 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025- 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为合并 报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概况 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2025 年度为 合并报表范围内的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）、 广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）、东箭集团（香港） 有限公司（以下简称"东箭香港"）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称 "MKI"）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5. ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 三、外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司及子公司拟开展最高金额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍 生品交易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用， 但有效期限内任一时点的合计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为 满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与 公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接 使用募集资金从事该投资的情况。 四、投资方式、投资期限及资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用 的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易 业务品种具体包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。投资期限与基础 交易期限相匹配，一般不超过一年。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有 资金，不存在 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-017 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在公司董事会的审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公 司部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备；经核查，部分应收款长 期挂账，已无收回的可能性，应予以核销。 2、本次计提减值准备及核销坏账的范围及金额 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的系由计算过程中 ...

1、会计师事务所基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所——华兴 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均 以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的 影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规 避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充 分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保 障企业持续健康运行，拟开展商品套期保值业务。 2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监 管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 4、交易金额：公司商品套期保值业务开 ...