关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 在广东省佛山市顺德 区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-019 广东东箭汽车科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-006 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025年4月14日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-005 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事李伯侨 以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了董事长兼总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的 《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事 会和股东大会的各项决 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-010 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案（草案）〉 的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事 会第十次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010830035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010830035号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通 HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 年 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong R ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度日常关联交易的核查意见 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与关联方之间的日常关联交 易总金额不超过 2,030 万元。关联董事马永涛对本议案进行了回避表决，独立董 事专门会议前置审议通过本议案，且全体独立董事在董事会上对本议案投了同意 票。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认 为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《广东东箭汽车科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，根据《广东东箭汽车科技股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》中所述： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24010830015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24010830015号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称东箭科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东箭科技 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东箭科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东东箭 汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东箭科技 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不 超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度自公司 20 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24010830025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24010830025号 我们接受广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了东箭科技2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有 者权益变动表和财务报表附注， 并出具了华兴审字 [2025]24010830015号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2024年5月修订）》等有关规定，东箭科技编制了本专项说明所附的广东东 箭汽车科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性 ...