中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-3225 8106 保荐代表人姓名：吴仁军 联系电话：020-3225 8101 现场检查人员姓名：夏晓辉、曾楚彬 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变 更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、 发行人基本情况 | 公司名称 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 罗军 | | | | 证券简称 | 东箭科技 | | | | 证券代码 | 300978.SZ | | | | 证券上市时间 | 2021 年 月 26 | 4 | 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | | | 注册资本 | 42,270.2739 万元 | | | | 注册地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 办公地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 电话号码 | 0757-28082476 | | | | 电子邮箱 | touziguanxi@dongjiancorp.com | | | | 官网 | www.dongjian.cc 研发、生产 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司(股票代码：300978)近日发布的2024年年度报告显示，公司全年实现营 业收入21.90亿元，同比增长7.10%，营收规模创历史新高；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同 比增长6.92%，业绩表现稳健，展现了较强的市场韧性和发展潜力。 报告期内，公司主营业务表现突出，汽车改装业务实现营业收入12.31亿元，同比增长2.56%；汽车前装 配套业务收入达9.23亿元，同比增长15.04%，成为业绩增长的重要驱动力。特别是在新能源汽车零部件 领域，公司实现销售收入2.35亿元，进一步巩固了在行业内的竞争优势。 东箭科技（300978）始终坚持创新驱动发展，2024年新增国内外专利授权64项，其中发明专利35项。公 司围绕"电动化越野改装"等战略方向加大研发投入，推出多款智能化产品，如电动踏板、智能尾门系统 等，显著提升了市场竞争力。 公司深耕国内外市场，国内市场实现营业收入13.23亿元，同比增长13.34%，海外市场实现营业收入 8.67亿元。国内市场中，公司积极拓展与长城、比亚迪（002594）等头部主机厂的合作，并参与多个官 方定制改装项目，进一步打开了成长空间。 东箭 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-015 本事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向 金融机构申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协 议、凭证等文件。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，充 分的授信额度，有利于公司的正常经营和业务发展，不会对公司的经营业绩产生 不利影响。本次申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2025 年度拟申请的综合授信情况 根据公司及子公司 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会 决议同意，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）作为2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，审计委员会对华兴事务所在2024年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为近一年华兴事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、会计师事务所基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 1 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-011 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度关联交 易实际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过1,020.00万元。2024年度，公司 预计与其发生的关联交易额度为2,030.00万元，实际发生的关联交易总额为 614.2万元。公司就2025年度日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序，具 体情况如下： 公司于2025年4月14日召开的第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议。2025年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议以6票同意、0票 反对、0票弃权、 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运 作发挥积极作用。现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认 真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度，严格遵守国家法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行 监督职责。2024 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，审议通过议案具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 25 日 | 第三届监事会第 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 六次会议 | 1.关于《2023 年年度报 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类、铁材质、铝材 质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保 值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不 确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的 相对稳定，保障企业持续健康运行。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 二、开展商品套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，公 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2024 年度内部控制自我评价报告 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东东箭汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制 ...