股东减持 - 股东马汇洋持有47,456,999股，占总股本11.23%，计划减持不超11,864,249股，占2.81%[1] - 集中竞价减持九十个自然日内不超4,227,027股，占1%；大宗交易不超8,454,054股，占2%[1] - 马汇洋已通过集中竞价减持1,065,700股，占0.25%[2] - 马汇洋持股降至46,391,299股，占10.97%[3] - 变动后无限售股10,798,550股，占2.55%，限售股不变[3] - 减持与计划一致，未实施完毕，无违规[3]

公司专利与技术 - 广东东箭汽车科技股份有限公司取得"一种用于汽车尾门撑杆的传动装置"专利 授权公告号CN115535087B 申请日期为2021年06月 [1] - 公司累计拥有专利信息1300条 商标信息174条 行政许可66个 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2003年 位于佛山市 注册资本42270 2739万人民币 [1] - 主营业务为汽车制造业 对外投资14家企业 参与招投标项目17次 [1]

股价表现 - 7月29日收盘价11.58元，较前一交易日下跌0.34% [1] - 当日成交额0.49亿元，股价波动区间11.45元至11.62元 [1] - 换手率达到2.27% [1] 资金流动 - 主力资金净流出32.56万元，占流通市值的0.01% [1] - 当前市盈率24.64倍，市净率3.09倍 [1] 公司业务 - 属于汽车零部件行业，主营汽车智能电子产品研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括车载智能终端、智能驾驶辅助系统等 [1] - 服务国内外多家知名汽车厂商 [1] 公司治理 - 7月29日选举马汇洋为第三届董事会职工代表董事 [1] - 马汇洋直接和间接持有公司14.20%股份，与控股股东马永涛存在亲属关系 [1] - 同日临时股东大会通过《关于修订的议案》等多项议案 [1]

公司治理变动 - 东箭科技于7月29日晚间公告第三届董事会职工代表董事选举结果[2] - 职工代表会议审议通过马汇洋先生担任职工代表董事[2]

公司治理 - 东箭科技于7月29日晚间召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

董事会组成 - 公司第三届董事会由7名董事组成，非职工代表6名，职工代表1名[1] - 马汇洋当选第三届董事会职工代表董事，任期至届满[1] - 马汇洋原为非职工代表董事，选举后变更，成员及委员会构成不变[1] 股权情况 - 马汇洋直接持股46,897,899股，占总股本11.09%[5] - 马汇洋间接持股13,143,291股，占总股本3.11%[5] - 马汇洋合计持股60,041,190股，约占总股本14.20%[5] 其他信息 - 马汇洋是马永涛侄子，与其他5%以上股东无关联[6] - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 公告发布时间为2025年7月29日[4]

股东情况 - 出席股东大会股东和代理人93人，代表股份248,517,433股，占比58.7925％[6] - 现场出席7人，代表股份246,296,533股，占比58.2671％[6] - 网络投票86人，代表股份2,220,900股，占比0.5254％[6] - 中小股东和代理人89人，代表股份5,757,420股，占比1.3620％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意248,423,133股，占比99.9621％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意247,472,033股，占比99.5793％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意247,471,533股，占比99.5791％[10] 其他 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[21] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[22] - 公司董事会落款时间为2025年7月29日[23]

股东大会信息 - 2025年7月9日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 7月29日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东出席情况 - 93人出席，代表248,517,433股，占比58.7925％[5] - 现场7人，代表246,296,533股，占比58.2671％[5] - 网络86人，代表2,220,900股，占比0.5254％[5] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意率超99.5％，均表决通过[9][12][13][15] - 部分议案中小股东表决同意率超80％[16][23][24][26] 会议有效性 - 表决程序、结果及召集召开程序合法有效[27][28]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月29日15:00在广东省佛山市顺德区乐从镇公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年7月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 股东可选择现场表决或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案，具体提案内容详见2025年7月9日巨潮资讯网披露的相关公告 [4] - 部分提案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案需过半数通过 [4] - 提案1的生效是提案2、提案3生效的前提条件 [4] 会议登记事项 - 自然人股东需凭身份证和持股凭证登记，委托代理人需提供授权委托书等材料 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，法定代表人出席需提供身份证明书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记，截止时间为2025年7月25日17:00 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 投票简称为"东箭投票"，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6][7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 其他事项 - 会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理 [5] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议 [6] - 会议提供授权委托书和参会登记表模板 [8][9][10]

公司章程修订核心内容 - 公司注册资本保持人民币42,270.2739万股不变，每股面值1元 [4] - 新增法定代表人责任条款，明确其职务行为法律后果由公司承担 [3] - 修订股份转让规则，规定公司公开发行股份前已发行股份自上市之日起1年内不得转让 [6] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议或未达到法定表决权数等 [14][15] 公司治理结构变化 - 将"股东大会"表述统一修订为"股东会"，相应调整职权行使主体 [16] - 审计委员会取代监事会职能，可自行召集临时股东会 [16][22] - 明确控股股东行为规范，新增8项禁止性规定包括资金占用、违规担保等 [19] - 新增控股股东股份质押需维持公司控制权稳定的要求 [19] 股东权利与义务调整 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [24] - 新增股东可查阅会计凭证的权利，公司可拒绝存在不正当目的的查阅请求 [11] - 明确股东会网络投票时间窗口，不得早于现场会议前一日15:00 [21] - 关联交易回避表决规则细化，新增关联股东说明解释权 [36] 股份管理相关修订 - 限制公司股份回购情形，明确六种例外情况包括员工持股计划等 [5] - 修订财务资助条款，累计资助总额不得超过股本10%且需三分之二董事通过 [5] - 新增类别股表决权差异安排，明确普通股与特别表决权股份区别 [21] - 规范股份发行原则，强调同次发行同类别股份需价格条件相同 [4]