经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述三位独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股 关系，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 综上，公司在任独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，广东东箭汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的相关自查文件，对公司在 任独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士在履职期间保持独立性的情况 进行评估，出具专项意见如下： ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长与其他 独立董事进行充分讨论后最终作出决策，充分发挥独立董事的作用，努力维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李伯侨，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 经济法专业，硕士学历。主要工作经历：1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局 职员，1982 年至 1991 年任西南政法大学干部 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下： （郭葆春） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事。严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长与其他 独立董事进行充分讨论后最终作出决策，充分发挥独立董事的作用，努力维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭葆春，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 国际财务管理师。主要工作经历：2006 年 7 月进 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄志雄） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事。严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长与其他 独立董事进行充分讨论后最终作出决策，充分发挥独立董事的作用，努力维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄志雄，男，1962 年出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商 管理博士，经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代 理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书， ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6751.16万股，累计占流通股比： 35.73%，较上期变化： -97.48 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新余东裕投资合伙企业(有限合伙) | 1452.62 | 7.69 | 不变 | | 马汇洋 | 1186.43 | 6.28 | 不变 | | 上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙) | 689.90 | 3.65 | -24.98 | | 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙) | 688.84 | 3.65 | -24.02 | | 余强华 | 589.49 | 3.12 | -47.50 | | 罗军 | 550.41 | 2.91 | 不变 | | 刘少容 | 479.08 | 2.54 | 不变 | | 陈梓佳 | 475.01 | 2.51 | -18.01 | | 葛协东 | 320.00 | 1.69 | 新进 | | 刘奕 | 319.38 | 1.69 | -0.80 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | ...

2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人罗军、主管会计工作负责人陈桔及会计机构负责人(会计主管 人员)黄喜平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构 成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请 查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 之"（三）可能面对的风险"，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 42,270.2739 万股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0.00 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.71亿元，较上年同期减少8.15%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，较上年同期增长21.89%[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.47亿元，较上年同期增长18.46%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额0.82亿元，较上年同期增长95.04%[4][7] - 基本每股收益0.1175元，较上年同期增长21.89%[4][7] - 资产总计期末余额为27.19亿元，期初余额为27.68亿元，略有下降[16][17][18] - 营业总收入本期发生额为4.71亿元，上期发生额为5.13亿元，同比减少8.15%[19] - 营业总成本本期发生额为4.10亿元，上期发生额为4.68亿元，同比减少12.34%[19] - 投资收益本期发生额为144.63万元，上期发生额为104.38万元，增长38.56%[19] - 信用减值损失本期发生额为394.35万元，上期发生额为592.53万元，减少33.45%[19] - 公司营业利润为65,507,247.50元，较上期55,437,731.69元有所增长[20] - 公司净利润为56,145,560.11元，较上期44,461,712.02元有所增长[20] - 归属于母公司所有者的净利润为49,668,615.76元，较上期40,747,356.92元有所增长[20] - 基本每股收益为0.1175元，较上期0.0964元有所增长[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为612,027,910.56元，较上期554,641,294.66元有所增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为82,061,311.52元，较上期42,074,199.13元有所增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -119,869,379.42元，较上期 -162,249,630.90元亏损减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,759,622.22元，较上期296,056,153.07元有所减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -10,626,382.47元，较上期182,645,151.85元由正转负[23] - 期末现金及现金等价物余额为442,453,312.56元，较上期616,508,657.56元有所减少[23] 各业务线主营业务收入关键指标变化 - 汽车改装业务本报告期主营业务收入约2.7亿元，同比减少约7.20%[8] - 汽车前装配套业务本报告期主营业务收入约1.95亿元，同比减少约10.84%[8] - 国内市场本报告期主营业务收入约2.65亿元，同比减少约16.41%[8] - 海外市场本报告期主营业务收入约1.99亿元，同比增长约4.14%[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计255.81万元[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,315，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，马永涛持股比例25.64%，持股数量108,397,631股；广东东箭汇盈投资有限公司持股比例15.48%，持股数量65,448,000股；马汇洋持股比例11.23%，持股数量47,456,999股[11] - 前10名无限售条件股东中，新余东裕投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量14,526,184股；马汇洋持有11,864,250股；上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）持有6,898,955股[11] - 余强华通过普通证券账户持有5,514,903股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有380,000股，合计持有5,894,903股；葛协东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,200,000股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数为233,742,655股，本期解除限售股数为2,259,297股，期末限售股总数为231,483,358股[14] - 马永涛期末限售股数为107,044,131股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日[14] - 广东东箭汇盈投资有限公司期末限售股数为65,448,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年4月26日[14] - 马汇洋期末限售股数为35,592,749股，限售原因为高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[14] - 罗军期末限售股数为16,512,362股，限售原因为高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[14] - 夏炎华期初限售股数为9,119,088股，本期解除限售股数为2,258,547股，期末限售股数为6,860,541股，限售原因为高管锁定股[14] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为2.87亿元，期初余额为1.81亿元，增长59.20%[16] - 应收账款期末余额为5.12亿元，期初余额为6.20亿元，减少17.35%[16] - 短期借款期末余额为1.80亿元，期初余额为1.53亿元，增长17.87%[17] - 应付账款期末余额为2.22亿元，期初余额为3.35亿元，减少33.47%[17] - 未分配利润期末余额为4.26亿元，期初余额为3.76亿元，增长13.21%[18]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司的授 信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期 资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司 为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿 元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑 汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 ...

担保额度 - 2024年度为子公司担保额度预计不超5.5亿元，70%以上子公司2.5亿元，70%以下3亿元[2] - 为维杰汽车提供7000万元授信额度连带责任保证担保[3] 担保余额 - 为维杰汽车实际担保余额保持24500万元不变[6] - 为子公司实际担保总余额44555万元，占最近一期经审计净资产比例27.58%[7] 担保协议 - 授信本金最高限额7000万元，保证方式为连带责任保证担保，保证期间三年[8]

市场扩张和并购 - 2024年8月会议通过全资子公司吸收合并议案[2] - 维杰汽车吸收合并东之御，东之御完成工商注销[2][3] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源、降本增效、促主营业务发展[4] - 吸收合并在合并报表内，对生产经营和财务无重大影响[5]