英科医疗(300677)实控人携一众高管欲减持的消息在资本圈刷屏。利空消息影响下，英科医疗股债双 杀，其中6月2日英科医疗股价跌停收盘。作为2020年净利润暴涨38倍的业绩牛股，此时公司众多高管抛 出巨额减持计划，不免引起投资者对公司经营是否发生重大变化的担忧，难道业绩牛股不香了? 市值单日蒸发103亿 6月2日英科医疗上演一出股债被双杀的剧情。 交易行情显示，6月2日，英科医疗早盘开盘大幅低开17.2%，随后维持低位震荡走势，盘中英科医疗多 次跌至跌停板又被拉起。截至当日上午收盘，英科医疗被封上跌停板。当日午后开盘后，英科医疗股价 维持跌停走势。截至6月2日收盘，英科医疗报114.12元/股，跌幅为20%。 截至6月2日收盘，英科医疗跌停板位置封单逾3万手。以6月2日收盘价计算，英科医疗单日市值蒸发逾 103亿元。截至今年一季度末，英科医疗股东有5.44万户。 经济学家宋清辉认为，英科医疗股价大跌，主要是受到公司一众高管减持的利空消息影响。 从投资者的相关提问中，可以看出英科医疗股价暴跌不免引起投资者的担忧。 事实上，在今年1月25日英科医疗股价创出年内299.99元/股的新高后，英科医疗的股价一路震荡下行 ...

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，稳健医疗报收于42.48元，上涨2.46% [1] - 当日换手率8.35%，成交量14.65万手，成交额6.23亿元 [1] 资金流向 - 7月25日主力资金净流入5889.83万元 [3] - 游资资金净流出1750.92万元 [3] - 散户资金净流出4138.9万元 [3] 投资者问答 技术合作 - 公司未与迈富时公司合作运用AI Agent技术，但保持开放态度接纳技术更新 [2] - 公司核心战略为"产品领先，卓越运营，全球视野" [2] 医保集采影响 - 医保集采转向质量优先原则，公司认为综合竞争实力是关键 [2] - 公司在医院渠道深耕20多年，具备一站式耗材布局、市场准入、智能制造等能力优势 [2] 海南自贸区布局 - 投资者询问公司在海南自贸区的产业布局，公司未正面回应具体计划 [2] 驱蚊产品表现 - 公司医疗品牌下有多款驱蚊产品，近期销量有所上涨 [3] - 驱蚊产品占集团收入比重很小，对报表影响有限 [3]

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-023 振德医疗用品股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 议，董事会审议通过了《关于 <公司第一期员工持股计划 草案修订="草案修订"> 稿）>及其摘要的议案》和《关于 <公司第一期员工持股计划管理办法> （修订稿）>的议案》，同意对公司第一期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划" ）相关内容进行修订，并相应修订《公司第一期员工 持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》 的相关内容。上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第一期员 工持股计划第三次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东 ...

振德医疗股份变动管理制度核心内容 总则 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及交易所自律监管指引，规范董事及高管持股变动管理[1] - 适用范围涵盖登记在个人名下、他人账户及信用账户内的所有公司股份[1][3] - 明确禁止董事及高管以公司股票为标的进行融资融券交易[1][4] 持股变动限制 - 董事及高管每年转让股份不得超过持股总量的25%，但持股≤1000股可一次性转让[3][8] - 转让基数以上年末持股为基准，新增无限售股份当年可转让25%，有限售股份计入次年基数[4][9] - 权益分派导致持股增加的，当年可转让数量可同比例提升[4][9] 禁止转让情形 - 包含上市首年、离职半年内、立案调查期间等9类情形，涉及公司或个人的证券违法均受限[2][7] - 重大事件窗口期（如年报前15日、季报前5日等）禁止买卖股票[7][15] - 短线交易限制：买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入均属违规[7][16] 信息披露要求 - 买卖前需书面通知董事会秘书核查合规性[2][6] - 减持计划需提前15日披露，包含数量、价格区间、时间及原因等要素[4][11] - 股份变动后2个交易日内需披露变动前后数量、价格及原因[6][14] 数据申报与监督 - 董事及高管需及时申报本人及关联方账户信息，包括任职/离职2日内更新[5][13] - 董事会秘书负责统一管理持股数据，每季度核查披露合规性[8][17] - 公司可制定严于本制度的额外限制条款[5][12] 附则 - 制度解释权及修订权归属董事会，与法律法规冲突时以上位法为准[10][19][20] - 自董事会审议通过后生效，修订程序相同[10][21]

振德医疗薪酬与考核委员会工作细则核心内容 公司治理架构 - 薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案，需向董事会报告工作[1][2] - 委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，召集人必须由独立董事担任[5][6] - 任期与董事会一致，委员离任自动失去资格，董事会需按规则补选[7] 职责权限 - 核心职能包括制定董事及高管薪酬决定机制、审查股权激励/员工持股计划，并对分拆子公司持股安排提出建议[8] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会批准，高管薪酬方案仅需董事会批准[9] - 需对员工持股计划是否损害公司利益、是否存在强制参与等情况发表独立意见[10] 工作程序 - 公司部门需提供财务指标、高管职责范围、业绩考评数据等作为决策依据[11] - 考评流程包括高管述职、绩效评价、薪酬方案制定三步，结果报董事会审批[12] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[13] 议事规则 - 会议需提前3天通知，紧急情况可豁免，出席门槛为三分之二委员[15][16] - 表决采用一人一票制，决议需过半数通过，涉及委员个人评价时需回避[17] - 会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务[19][21] 附则 - 董事会办公室负责日常联络管理，细则与法律法规冲突时以后者为准[22][23] - 细则解释权归董事会，经董事会批准后生效[24][25]

振德医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，健全 公司股东会议事规则和决策程序，提升公司治理水平及工作效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券 ...

振德医疗资金管理制度核心内容 - 制度旨在建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，明确禁止经营性及非经营性资金占用行为 [1][2] - 适用范围涵盖公司及合并报表范围内子公司与控股股东、实际控制人及关联方的资金往来 [2] 资金占用定义与分类 - **经营性资金占用**：通过采购、销售、劳务等关联交易产生的资金占用 [2] - **非经营性资金占用**：包括垫付费用、无偿拆借、代偿债务、违规担保等非商业对价行为 [2][3] 防范措施与执行机制 - 关联交易需及时结算，禁止形成非正常经营性占用，严格执行《关联交易决策制度》 [3] - 明确禁止六类资金提供行为，如委托贷款、虚假商业汇票、代偿债务等 [3][4] - 财务及审计部门需定期检查非经营性资金往来，董事会需定期听取资金占用报告 [4] - 闲置资产提供给关联方使用时需签订协议并收取合理费用 [4][5] 监督与责任追究 - 董事长为资金占用清欠第一责任人，董事会需对侵占行为采取司法诉讼等措施 [5][6] - 资金占用清偿优先现金方式，严格监管"以股抵债"或"以资抵债"的实施条件 [6] - 会计师事务所需对资金占用情况出具专项说明并公告 [7] - 对纵容资金占用的高管可处以处分或罢免，造成损失者追究法律责任 [7][8] 制度修订与解释 - 制度由董事会解释并修订，与法律冲突时以法律法规为准 [8]

振德医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《独立 董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议），原则上应当于会议召开前3天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引》等法律法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书应遵守法律法规、 《公司章程》及本细则的有关规定，履 行《公司法》、 《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 要求履行的职责。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应具备下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工 ...

振德医疗用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司信息 披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得 干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第四条 ...