| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》，决定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 6、会议的股权登记日 ...

浙江金沃精工股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事会议事规则 第四节 独立董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 浙江金沃精工股份有限公司章程 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 7,680 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 2023年12月 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求， 忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合深圳证券交易所监管法律的资格要求。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简 ...

一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 6 名），公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一 ...

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"金沃精工"）股东上海 祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌原"）、上海涌耀 私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原"宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙 企业（有限合伙）"，以下简称"上海涌耀"）为一致行动人，合计持有公司股 份 7,516,800 股（占本公司总股本比例 9.79%），计划通过集中竞价、大宗交易 方式减持股份的数量合计不超过 768,003 股（占本公司总股本比例 1.00%）。通 过证券交易所集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 15 个交易 日之后三个月内；通过大宗交易减持的，为自本减持计划公告之日起三个月内。 公司于 2023 年 12 月 7 日收到股东祥禾涌原、上海涌耀出具的《关于浙江金 沃精工股份有限公司股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 合计持股 5%以上股东 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有 效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内， 进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号 2023-072）。 现 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 310,000 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席 监事三人，实际出席监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，监事会同意公司在不影 响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有效， ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及浙江金沃精工股份有限公司 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金沃精工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 现就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加 公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金 使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存 ...