董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满，2025年2月17日会议提名第三届董事会候选人[2] - 第三届董事会将选举9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[3] - 第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] 股东持股 - 杨伟持股10,187,915股，占比11.54%[8] - 郑立成持股12,966,438股，占比14.69%[10] - 赵国权持股9,050,774股，占比10.26%[12] - 叶建阳持股4,309,891股，占比4.88%[14] 其他人员信息 - 陈亦霏间接持有衢州同沃投资管理合伙企业8.78%出资份额[16] - 张健间接持有衢州同沃投资管理合伙企业2.63%出资份额[17] - 蔡卫华2023年12月受江苏证监局警示函，2024年1月受深交所书面警示[19] - 邓颖自2024年12月起任上海科梁信息科技股份有限公司独立董事[20]

股东会信息 - 2025年3月5日14:30召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月26日[3] 审议议案 - 董事会换届选6名非独立董事、3名独立董事[4][6] - 监事会换届选2名非职工代表监事[6] 投票规则 - 议案1.00、2.00、3.00累积投票，中小投资者单独计票披露[7] - 累积投票提案填报选举票数，超规定无效[16] 登记信息 - 登记时间2025年2月28日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部[9] 其他 - 网络投票代码350984，投票简称金沃投票[16] - 授权委托书有效期至股东会结束[21] - 参会股东登记表2月28日16:00前送达或传真并电话确认[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年2月17日现场召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 换届选举 - 提名叶雁卿、姚芳为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第三届监事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过起三年[3] 表决结果 - 选举叶雁卿、姚芳议案均3票同意，0票反对和弃权[4] - 议案需提交股东会审议，采取累积投票制表决[4]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年2月17日发出通知并召开[2] - 公司拟于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东会[6] 董事提名与选举 - 提名杨伟等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名邓颖等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 相关选举议案表决均全票通过，独董需备案审核后交股东会审议[4][5][6]

回购计划 - 拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 原回购价格上限不超25元/股，调整后不超24.85元/股[3][4] - 按2000万上限、25元/股测算，回购约800,000股，占总股本1.04%[3] - 按1000万下限、25元/股测算，回购约400,000股，占总股本0.52%[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购700,000股，占总股本0.79%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价21.90元/股，最低成交价17.98元/股[5] - 截至2025年1月31日，成交总金额13,762,149元（不含交易费用）[5] 后续安排 - 回购实施符合规定，后续将继续实施并履行信息披露义务[5][6]

可转债发行 - 2022年10月14日发行310.00万张可转债，募资31,000.00万元[4] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，调整后为26.93元/股[4][5][6] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日触发赎回条款[7] - 2025年1月16日赎回，支付赎回款1,637,546.58元[9][10] 股本变化 - 因转股总股本累计增加11,449,002股[11][13] - 截至1月15日总股本88,249,002股，限售股降至34.86%[13][14]

可转债发行 - 公司2022年10月14日发行可转债310.00万张，募资31,000.00万元[4] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，两次调整后为26.93元/股[4][5][6] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日触发有条件赎回条款[7] - 2025年1月13日起停止交易，16日起停止转股[8] - 1月16日为赎回日，登记日为15日[8] - 截至1月15日尚有16,333张未转股[9] - 赎回16,333张，价格100.26元/张，支付1,637,546.58元[9] 后续安排 - 2025年1月21日发行人资金到账，23日赎回款到持有人账户[8] - 1月24日起“金沃转债”在深交所摘牌[4][10]

可转债基本信息 - 2022年10月14日公司发行“金沃转债”310.00万张，募集资金31,000.00万元[8] - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[9][10] 赎回相关时间 - 最后转股日为2025年1月15日，停止交易日为2025年1月13日[5][6] - 停止转股日为2025年1月16日，赎回登记日为2025年1月15日[6] - 赎回日为2025年1月16日，发行人资金到账日为2025年1月21日[7] - 投资者赎回款到账日为2025年1月23日，赎回类别为全部赎回[7] 赎回触发条件及价格 - 自2024年12月4日至24日，公司股票触发赎回条款[8][12] - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [6] - 每张债券当期应计利息为0.26元/张[13] 人员交易情况 - 2024年6月24日至12月24日，赵国权卖出8张“金沃转债”，现持有0张[14] - 2024年6月24日至12月24日，叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有0张[15] 其他信息 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[18]

可转债基本信息 - 2022年10月14日公司发行310.00万张可转债，募资31,000.00万元[10] - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，调整后为26.93元/股[10][11] 赎回相关信息 - 最后转股日2025年1月15日，赎回日1月16日[5][7] - 赎回条件满足日2024年12月24日，停止交易日1月13日[6] - 停止转股日1月16日，赎回登记日1月15日[6][7] - 发行人资金到账日1月21日，投资者赎回款到账日1月23日[7] - 赎回类别为全部赎回，赎回价100.26元/张[5][7] 触发情况 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15日收盘价不低于35.009元/股，触发赎回条款[8][13] 股东情况 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张“金沃转债”，现均持有0张[16] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 转股时不足1股的余额，公司5个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

公司股本与持股情况 - 信息披露义务人1注册资本175100万元，信息披露义务人2注册资本10100万元[12] - 截至报告书出具之日，祥禾涌原在翔腾新材中权益股份占比9.91%[17] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持股469.8万股，占比9.79%（2021年6月18日后总股本4800万股）[23] - 2022年5月16日权益分派后，公司总股本增至7680万股，信息披露义务人持股增至751.68万股，比例不变[23] - 2022年10月14日，公司发行可转债310.00万张，募集资金31000.00万元[24] - 截至2025年1月10日，“金沃转债”转股减少3037124张，累计转股11276272股，总股本增至88076272股[25][26] - 2021年6月18日至2025年1月10日，公司总股本从48000000股变至88076272股[26] - 截至2025年1月10日，信息披露义务人合计减持3149544股，持股4367256股[24] - 信息披露义务人持股比例由9.79%降至4.96%，变动4.83%[26] - 截至2025年1月10日，公司累计回购股份700000股，剔除后总股本87376272股，信息披露义务人占比5.00%[27] 权益变动情况 - 本次权益变动系减持及可转债转股致股份比例被动稀释[19] - 变动方式为集中竞价、大宗交易减持及可转债转股致股份比例被动稀释[22] - 本次权益变动不涉及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[19] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增持计划，不排除继续减持可能[20] - 信息披露义务人尚无未来12个月内增持的明确计划[43] 其他 - 截至报告书签署之日，信息披露义务人前6个月内无其他买卖金沃股份股票情形[31] - 信息披露义务人承诺报告无虚假记载等并承担法律责任[37]