股权变动 - 上海祥禾涌原和上海涌耀合计持股比例由9.79%降至4.96%[3] - 2021年6月18日上市时二者合计持股469.8万股，占总股本9.79%[5] - 2022年5月17日至2025年1月10日二者合计减持314.9544万股[5] - 上海祥禾涌原变动前持股234.9万股占4.89%，变动后217.3674万股占2.47%[8] - 上海涌耀变动前持股234.9万股占4.89%，变动后219.3582万股占2.49%[8] 股本变化 - 2021年6月18日至2025年1月10日，总股本从4800万股增至8807.6272万股[7] - 2022年5月16日权益分派后，总股本增至7680万股[5] - 截至2025年1月10日，可转债转股使总股本增至8807.6272万股[6] - 截至2025年1月10日，公司累计回购70万股，剔除后总股本8737.6272万股[9] 可转债情况 - 2022年10月14日公司发行可转债310万张，募集3.1亿元[6] - 截至2025年1月10日，可转债转股减少303.7124万张，累计转股1127.6272万股[6]

股本变动 - 2025年1月9日至公告日，公司总股本由86,465,829股增至88,076,272股[6][7] - “金沃转债”同期累计转股1,610,443股[7] 股东持股 - 控股股东等持股比例由54.45%被动稀释至53.45%，变动比例1%[7] - 变动前后合计持股4,707.82万股，占比有变化[9] 股份回购 - 截至2025年1月10日，公司累计回购股份700,000股[10] - 剔除回购专用账户后总股本为87,376,272股[10] - 控股股东等占剔除后总股本持股比例为53.88%[10]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[6] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[7][8] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即35.009元/股），触发赎回条款[6][10] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [4][11] - 最后转股日为2025年1月15日，收市后未转股将强赎[3] - 停止交易日为2025年1月13日[4] - 赎回登记日为2025年1月15日[4] - 赎回日为2025年1月16日[4][5] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为23日[5] - 本次为全部赎回，赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌[5] 人员交易 - 2024年6月24 - 12月24日，赵国权卖出8张“金沃转债”，现持有0张[12] - 2024年6月24 - 12月24日，叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有0张[13] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[16]

公司架构 - 郑立成等五人为公司共同实际控制人，签有一致行动协议[17] - 衢州同沃投资管理合伙企业郑立成等五人出资比例分别为14.0417%等[14] - 衢州成伟企业管理有限公司郑立成、杨伟出资比例分别为56%、44%[15] 权益变动 - 2021 - 2025年1月8日信息披露义务人持股比例降6.85%[26] - 截至2025年1月8日信息披露义务人持股比例降至54.45%[25] - 本次权益变动系可转债转股致持股比例被动稀释[20][23] 股本情况 - 2021年6月18日首发上市后总股本4800万股[24] - 2022年实施权益分派后总股本增至7680万股[24] - 截至2025年1月8日总股本增至8646.5829万股[25] 可转债情况 - 2022年发行可转债310万张，募集资金3.1亿元[25] - 截至2025年1月8日“金沃转债”转股减少260.3365万张[25] 其他情况 - 截至报告签署日，信息披露义务人无增减股份计划[21] - 截至2025年1月8日公司累计回购股份70万股[27] - 信息披露义务人3076.3604万股为限售股，300万股被质押[28]

股权变动 - 2021.6.18 - 2025.1.8，信息披露义务人持股比例由61.30%被动稀释至54.45%[8] - 郑立成等5人持股比例均有下降[10] 股本变化 - 2021年权益分派后，总股本从4800万股增至7680万股[7] - 截至2025.1.8，总股本因转股增至8646.58万股[8] 融资情况 - 2022.10.14发行可转债310.00万张，募资31000.00万元[7] 股份回购 - 截至2025.1.8，累计回购股份70万股[11]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[6] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[7][8] 赎回触发 - 2024年12月4日至24日，公司股票连续15个交易日收盘价触发赎回条款[6][10] 赎回相关价格 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [4][11] 时间节点 - 最后转股日为2025年1月15日[3] - 停止交易日为2025年1月13日[4] - 赎回登记日为2025年1月15日[4] - 赎回日为2025年1月16日[4][5] - 发行人资金到账日为2025年1月21日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年1月23日[5] 人员交易 - 2024年6月24日至12月24日，赵国权卖出8张“金沃转债”，现持有0张[12] - 2024年6月24日至12月24日，叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有0张[13] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[16]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[7] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[7][8] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（35.009元/股），触发赎回条款[6][10] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [4][11] - 最后交易日为2025年1月10日，简称“Z沃转债” [3] - 最后转股日为2025年1月15日，未转股按100.26元/张强赎 [3] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为2025年1月16日 [5] - 赎回登记日为2025年1月15日，赎回日为2025年1月16日 [5] - 发行人资金2025年1月21日到账，投资者赎回款2025年1月23日到账 [5] - 本次全部赎回，完成后“金沃转债”将在深交所摘牌 [5] 人员交易 - 2024年6 - 12月，赵国权卖出8张“金沃转债”，现持有0张[13] - 2024年6 - 12月，叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有0张[13] 转股规则 - “金沃转债”转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15]

可转债发行 - 2022年10月14日发行可转债310.00万张，募集资金31,000.00万元[7] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[7][8] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（35.009元/股），触发赎回条款[6][10] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [4][11] - 最后交易日为2025年1月10日，最后转股日为1月15日[3] - 停止交易日为1月13日，停止转股日为1月16日 [5] - 赎回登记日为1月15日，赎回日为1月16日 [5] - 发行人资金1月21日到账，投资者赎回款1月23日到账 [5] - 本次为全部赎回，赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌 [5] 股东减持 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张“金沃转债”，现均持有0张[13] 转股规则 - “金沃转债”转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付票面余额及利息[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[5] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[6][7] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[5][8] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率1.0%，计息94天[3][10] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为1月16日[3][11] - 赎回登记日为2025年1月15日，赎回日为1月16日[3][11] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为1月23日[3][11] 股东减持 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张可转债，现持有量均为0[12] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[3] - 可转债转股须通过托管证券公司申报[13] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十五次会议决议[14] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[14] - 包含华泰联合证券核查意见[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月7日[17]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[5] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[6][7] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[5][8] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [3][10] - 停止交易日为2025年1月13日，停止转股日为2025年1月16日[3] - 赎回登记日为2025年1月15日，赎回日为2025年1月16日[3] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为2025年1月23日[3] 股东减持 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张可转债，现持有量均为0 [12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十五次会议决议[14] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[14] - 包含华泰联合证券有限责任公司核查意见[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月6日[17]