四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉荣） 各位股东及股东代表： 本人王玉荣，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东大会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未 ...

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：川网传媒 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-86130039 | | | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-86130039 | | | | 现场检查人员姓名：陈亮、陈国星 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日、2024 年 3 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）对上市公司管理层及有关人员进行访谈； | | | | | （二）查看公司公开信息披露文件； | | | | | （三）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （四）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度 ...

法律意见书 致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十五次 会议决议公告》； 3. 公 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-011 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长方埜先生 3、会议召开时间： 4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2 层会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-010 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议决议决定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）召开 2024 年第一次临 时股东大会。公司已于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-008 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 1 月 18 日 16:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事方埜、 雷和斌、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会 议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 并结合公司实际经营管理需要，经董事长提名、董事会提名委 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-009 关于公司聘任总经理的公告 黄薇简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的 议案》。因公司实际经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任黄薇女士（简历详见附件）为公司总经理，任期与第三届董事会 成员任期一致。 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 附件 黄薇，女，中国国籍，无国外永久居留权，1979 年 6 月出生，工商管理硕 士。2001 年 7 月至 2016 年 6 月历任华西都市报记者、编辑、主任、副总经理、 常务副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 6 月任华希广告公司总经理；2016 年 6 月 至 2017 年 1 月任四川日报报业集团安仁项目部主任；2017 年 1 月至 2020 年 7 月 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事兼总经理陈延君女士提交的书面辞职申请，陈延君女士因年龄原因 申请辞去其担任的公司董事、总经理、董事会战略与发展委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，陈延君 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-007 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈延君女士董事职务原定任期为 2020 年 2月 7 日至第三届董事会届满之日， 总经理职务原定任期为 2020 年 1 月 17 日至第三届董事会届满之日。截至本公告 披露日，陈延君女士未直接持有公司股份。辞去上述职务后陈延君女士将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 1 月 11 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中董事雷和斌、 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-001 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度 审计工作中遵照独立执业准则，为公司 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"川网传媒"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度日常关联交易 预计事项进行了核查，具体情况如下： 公司2023年1-11月实际发生关联交易（未经审计）及2024年度预计日常关联 交易内容及金额如下： 单位：万元 | 序号 | 关联方 | 交易内容 | 年度预 2024 | 年 2023 1-11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计金额 | 月发生金额 | | | | 一、销售商品或提供服务的关联交易 | | | | | | 1 | 四川省委宣传部 | 1、宣传服务 2、项目运营服务 | 2,546.00 | | 321.14 | | | ...