四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关联方资金占用专项报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕11-75 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川 网传媒公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的川网传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查独立董事赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-015 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会 议于 2024 年 4 月 8 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。 会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 二、审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评价 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评价及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《审计委员会工作制度》等公司制度的规定和要求， 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）2023 年度履职情 况评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健事务所，成立于 2011年 7月 18日，为特殊普通合伙会计师事务所，注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人：王国海。 上年度末合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。 2022 年度，天健事务 ...

本人臧小涵，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （臧小涵） 各位股东及股东代表： 本人臧小涵，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家 注册拍卖师，本科学历。2004 年至 2012 年，就职于西门子中国有限公司， 历任市场专员、高级经理、总监；2009 年至今，任北京今典联合国际拍卖 公司拍卖师；2011 年至 2018 年，任北京鑫阳艺见商贸有限公司执行董事、 经理；2011 年至 2017 年，任罗顿发展股份有限公司独立董事；2013 年 1 月 至 2022 年 3 月，任福建实 ...

四川新闻传媒（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 1 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵青） 各位股东及股东代表： 本人赵青，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵青，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师、注册税务师、司法鉴定人，研究生学历。1982 年 6 月至 1988 年 9 月，任内 蒙古海拉尔市税务局科员；1988 年 9 月至 1993 年 9 月，任内蒙古呼伦贝尔市审 计局科员；1993 年 9 月至 1998 年 1 月，任深圳永明会计师事务所部门经理； 1998 年 1 月至今，任深圳市长城会计师事务所有限公司董事 ...

2023年度，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公 司的财务报告、股东大会决议的执行情况、董事会的重大决策程序、公司经营 管理活动的合法合规性以及董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查。 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 2023 年度监事会工作报告 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2、2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。 3、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》1 项议案。 二、监事会对公司监督事项的意见 2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-014 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十七次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 4 月 8 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事方埜、 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会报告公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事会工作重点。具体内容详 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—83 | | 页 | | 四、附件………………………… ...