信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] 管理流程 - 信息披露业务由董事会领导，董秘协调[8] - 申请经部门、证券部、董秘、董事长审核确认[9][10] 后续管理 - 拟处理信息登记入档，保存不少于十年[10] - 定期报告后十日报送登记材料[13]

信息披露规则 - 公告文稿和备查文件应报送深交所和证监局，并在指定媒体发布，不得先于指定媒体在其他平台发布[3] - 信息披露义务人包括董秘、证券部、董事、高管等[5] - 信息披露文件主要有招股说明书、募集说明书等，采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[6] 发行与报告要求 - 公开发行证券申请核准后，发行前应公告招股说明书，董事、高管需书面确认[8][9] - 招股说明书申报稿不是正式文件，不得据此发行股票，应作声明[10] - 募集说明书等引用报告需由符合规定机构出具，至少两名有资格人员签署，有效期6个月[13] 定期报告规定 - 定期报告包括年报、中报和季报，应在规定期限内编制披露[15] - 年报财务会计报告需审计，中报特定情形需审计，季报一般无须审计[16] - 年报在会计年度结束4个月内披露，中报在上半年结束2个月内披露，季报在第3、9个月结束后1个月内披露[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[17] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[21] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] - 定期报告披露前业绩提前泄露或股价异常波动，应及时披露财务数据[23] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应出具专项说明[23] 临时报告规定 - 临时报告需加盖董事会公章并由董事会发布[26] - 发生重大事件投资者尚未得知时，应立即披露[26] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[27] - 公司变更名称、简称等应立即披露[28] 信息披露管理 - 信息披露管理制度由董事会实施，董事长为第一责任人，董秘协调[34][35] - 证券部是信息披露日常工作部门，在董秘领导下工作[35] - 董事会应对信息披露管理制度年度实施情况自我评估并披露[39] - 独立董事监督信息披露管理制度，定期检查并披露检查情况[39] - 审计委员会监督董高信息披露职责履行，对定期报告出具审核意见[39] 信息报告与责任 - 高级管理人员及时向董事会和董秘报告重大信息[40] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，指定联络人报告信息[40] - 董事长、总经理、董秘对临时报告，董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[44] 信息发布流程 - 信息发布需经证券部制作、董秘审核审定、报送交易所等流程[48] - 定期报告由相关人员草拟，经审计委员会、董事会审议后披露[49] - 临时报告由证券部草拟，董秘审核，重大事项按规定审批后披露[51] - 重大信息报告后董秘评估审核，审定或审批后提交交易所披露[52] 其他信息披露要点 - 发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[54] - 董秘收到证券监管部门文件应向董事长报告并通报[54] - 公司相关宣传文件初稿需董秘审核[55] - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管期限为十年[57] - 信息知情人对未公告信息负有保密责任[59] - 公司暂缓披露期限一般不超过二个月[61] - 董事等涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[62] - 进行业务活动提供未公开重大信息需对方签保密协议[63] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[65] - 信息披露不得先于指定媒体[66] - 证券部为信息披露常设及股东来访接待机构[67] - 证券部设咨询电话及电子信箱供股东咨询[68]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董事会直接选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[14] 报告与检查 - 审计部每季度向审计委员会报告一次，至少每年提交一次内部审计报告[9] - 审计委员会至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[10] - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[8] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[28] - 决议须经全体委员过半数通过[31] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联关系委员过半数通过[33] - 出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数二分之一时，应将事项提交董事会审议[33] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[18] - 会议记录保存期限至少为十年[18] - 会议通知应包括时间、地点等信息[15] - 会议可采用多种方式通知[25] - 会议可采用现场或非现场通讯表决方式[27] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于会议表决前提交[17] - 工作细则由董事会审议通过后生效，修改时亦同[23]

深圳市创益通技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为了进一步提高深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市创 益通技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的自然人股东是知情人[10] - 持有公司5%以上股份的机构股东及其董监高是知情人[10] 管理责任与流程 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理，董事长为主要责任人[2][3] - 证券部是内幕信息日常工作部门[3] - 知情人需第一时间告知董事会秘书，证券部报备[14] - 公司应在规定时间内向深交所报备相关档案[17][16] - 公司应在规定时间内对知情人买卖证券情况自查[23] - 发现内幕交易核实追责并报送相关机构[23] - 公司应在年报披露制度执行情况[28] - 相关档案和备忘录至少保存十年[29] 其他规定 - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[26] - 重大资产重组等情形应报备知情人档案[18] - 重大事项变化应补充报送相关档案[19][24] - 公司应合理确定知情人范围保证档案准确[19]

独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，相关事项才可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前应经专门会议审议并全体过半数同意[5] - 会议应于召开前3日通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[7] - 由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] - 委托出席应提交授权委托书，表决实行一人一票[10] 会议记录与档案 - 会议记录应载明独立董事意见，独立董事需签字确认[10] - 会议档案保存期限不少于10年[12] 其他规定 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[12] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[14] - 本制度由公司董事会负责解释[15]

深圳市创益通技术股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会议事规则 第一章 总则 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 $$\Xi=0=\exists i\not\exists j\not\exists j$$ 第一条 为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则（下称 "本规则"）。 深圳市创益通技术股份有限公司 ...

股价与融资交易表现 - 8月26日股价下跌3.00% 成交额达6.68亿元 [1] - 当日融资买入额9599.80万元 融资净买入3030.77万元 [1] - 融资余额3.57亿元 占流通市值比例5.85% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 公司基本概况 - 总部位于深圳光明区 2003年9月成立 2021年5月上市 [2] - 主营精密连接器、连接线及精密结构件 属国家高新技术企业 [2] - 产品应用领域包括数据存储互连产品(22.68%)、消费电子互连产品(58.42%)和新能源精密结构件(12.63%) [2] 股东结构变化 - 股东户数1.08万户 较上期减少13.68% [2] - 人均流通股8562股 较上期增加15.84% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [2] - 归母净利润-81.42万元 同比改善66.51% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4662.00万元 [3] - 近三年累计派现1152.00万元 [3]

财务表现 - 营业总收入3.29亿元，同比增长16.39%，主要受益于消费电子行业回暖及新能源市场开拓力度加大导致订单增长[1][5] - 归母净利润亏损81.42万元，但亏损额同比收窄66.51%，扣非净利润亏损95.25万元，同比收窄75.77%[1] - 第二季度单季度营收1.63亿元，同比增长13.25%，但归母净利润亏损708.35万元，同比扩大56.71%[1] - 毛利率23.18%，同比下降3.02个百分点，净利率-0.21%，同比改善82.3%[1] - 三费占营收比12.04%，同比下降23.41%，其中销售费用因业务招待费增加同比增长22.49%，管理费用因无需计提股权激励费用及厂房折旧减少同比下降14.88%，财务费用因利息支出减少同比下降11.23%[1][6] 现金流与资产负债 - 货币资金1.25亿元，同比下降24.48%，主要因筹资活动现金流入减少[1][7] - 应收账款1.72亿元，同比增长13.18%，但应收款项整体因销售回款增加下降24.69%[1][3] - 有息负债4.47亿元，同比下降1.34%，长期借款因归还部分贷款及重分类同比下降31.85%[1][4] - 流动比率0.87，短期债务压力上升[1] - 每股经营性现金流0.37元，同比增长69.64%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[1][6] - 投资活动现金流净额因收回投资现金减少同比大幅下降35580.86%[6] 业务与行业 - 消费电子行业回暖推动收入增长，公司同步加强新能源市场开拓力度[5] - 商业模式以研发驱动为主，需关注研发驱动力实际效果[9] - 历史ROIC中位数达20.92%，但去年ROIC为3.04%，净利率2.5%，产品或服务附加值不高[8] - 合同负债因预收款结算方式增加同比大幅增长576.4%[4] - 预付款项因材料款预付增加同比增长110.29%[5] 其他财务变动 - 在建工程因待安装生产设备和模具增加同比增长25.85%[4] - 使用权资产因计提折旧同比下降31.23%，租赁负债因未付租赁付款额减少同比下降79.44%[4] - 所得税费用因上期补缴所得税同比下降86.48%[6] - 每股净资产4.42元，同比微降0.16%[1]

财务表现 - 营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [1][3] - 归母净利润亏损81.42万元 同比减亏66.51% [1][3] - 扣非净利润亏损95.25万元 同比大幅收窄75.77% [1][3] - 经营活动现金流量净额5360.22万元 同比增长69.64% [1] - 总资产12.82亿元 较上年末下降5.53% [1] - 加权平均净资产收益率-0.13% 同比改善65.79个百分点 [1] 业务发展 - 连接器行业受益消费电子补贴及新能源汽车/人工智能/机器人/自动驾驶等下游市场增长 [1] - 新拓展客户包括宜丽客/星际悦动/蓝思科技等企业 [2] - 深化与晟碟半导体/莫仕/中航光电/星科金朋/沃客非凡/安克创新/小米等现有优质客户合作 [2] - 积极向5G通讯和新能源精密结构件领域拓展业务 [2] 运营管理 - 三费合计同比下降10.86% [1] - 持续投入精密制造和自动化生产 提升生产效率与产品质量 [2] - 通过生产成本控制有效增强行业竞争力 [2] - 新产品开发紧跟行业技术发展趋势 满足终端消费升级需求 [2]