证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-020 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于2024年5月 7日（星期二）15:00—16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://ir ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-019 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于确认 2023 年度和预计2024 年度日常关联交易的公 告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认2023年度和预计2024年度 日常关联交易的议案》，关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交股 东大会审议通过。在股东大会进行表决时，关联股东孙承志、崔月青、山东玉马 保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钜鑫投资中心(有限合 伙)、崔贵贤应回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方山东玉 马保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过900,000.00元。公司 2023 年度 实际发生的日常关联交易总金额为917,300.80元。 （二）2024 年度预计日 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，以 及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东玉 马遮阳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长作为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其他部门、子公 司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负责其涉及的内幕信息的报告、 传递工作。董事会办公室 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营过程中涉 及大量的外币业务收汇，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风 险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 2、投资额度及期限 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过等值2,500万美元（或相同价值 的外汇金额）。投资期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、交易对方 为经国家外汇管理局 ...

关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4050 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4050 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了审计报告 （报告书编号为：上会师报字(2024)第 4050 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-022 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理 职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指 标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 （2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领 取基本薪酬和绩效薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 ...

上会师报字(2024)第 3891 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告正文 上会师报字(2024)第 3891 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计报告 贵公司收入主要来源于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，本年度营业收入人民币 66,301.89 万元，关于收入确认的会 计政策及附注披露详见附注四、22 和附注六、31。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特 定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独 立董事担任。主任委员负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 / 7 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的提名人 所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事和高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事；高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-014 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 次会议审议通过。同时，公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工 商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银 行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日共同签署 了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 32,920,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 12.10 元，本次发行募集资金总额为人民币 398,332,000.00 元，扣除发行费用人 民币 47,511,756.98 元，募集资金净额为人民币 3 ...