薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月25日审议通过[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事税前薪酬6万元/年[3] - 高级管理人员薪资由基本和绩效薪酬组成[6] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[8] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] 生效条件 - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过生效[8]

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-035 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟根据经营需要开展外汇衍生品交易，拟开展的外汇衍生品工具包 括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组 合。业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元 （或相同价值的外汇金额）。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 2、公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生 品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规 的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方 式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专 题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方 面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职 责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024年4月22日，召开第二届监事会第九次会议，审议并通 过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年度 监事会工作报告的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、 《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告 的议案》、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、 《关于2024年度监 ...

报告概况 - 报告涉及山东玉马遮阳2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1] - 报告单位为人民币万元[2] 人员信息 - 公司负责人是孙承志，主管会计是张清松，会计机构负责人是刘海燕[2] 报告内容 - 涵盖非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[2] - 两类情况涉及控股股东等三类关联方及附属企业[2] - 其它关联资金往来还涉及上市公司子公司及附属企业[2] 统计项目 - 非经营性资金占用有2024年初占用资金余额等统计项目[2] - 其它关联资金往来有2024年初往来资金余额等统计项目[2] 数据情况 - 非经营性资金占用各关联方有小计和总计数据[2] - 其它关联资金往来各关联方有小计和总计数据[2]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 公司治理 - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事会设四个专业委员会，除战略委员会外独立董事任召集人[5] 组织架构 - 公司设有营销中心、研发部等多个职能部门[6] 企业文化 - 以“为遮阳行业提供一流产品和服务”为核心[7] - 以“博爱诚信、专注精益、创新超越、团队共赢”为价值观[7] - 将“确立全球遮阳行业领跑地位”作为远景和方向[7] 财务管理 - 库存现金定额不超20,000元[9] - 资金收支纳入财务管理，由财务部统一办理，不得坐支[9] 制度建设 - 制定采购相关管理制度，完善采购与付款控制[10] - 制定销售相关管理制度，明确回款考核指标[11] - 对固定资产归口管理，每月盘点一次[11] - 建立规范财务基础管理制度及操作流程[11] 交易与担保 - 2024年度关联交易履行审批程序，未损害公司和中小股东利益[12] - 2024年度无对外担保事项[12] 募集资金 - 2024年度无募集资金存放和使用情况[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接资产损失金额划分等级[15] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[18] 规范制度 - 制定多项制度规范对外投资、募集资金管理和信息披露[14][15][16] 发展战略 - 坚持以产品为中心创新发展，巩固提升国内外市场占有率[8]

关联交易金额 - 2024年度实际发生日常关联交易总金额817,300.80元（含税）[1] - 预计2025年度关联交易金额不超1,000,000.00元[1] - 2025年已发生关联交易金额204,325.20元（含税）[3] 关联交易比例与差异 - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例100%[6] - 2024年关联交易实际发生额与预计金额差异 -9.19%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，关联方总资产21,558.70万元，净资产9,493.57万元[8] - 2024年度，关联方营业收入77.84万元，净利润1,590.41万元[8] 其他 - 关联方持有公司19.74%的股份[8] - 2025年办公房屋租金21.67元/月/平方米，仓储7.50元/月/平方米[12] - 关联交易事项需2024年度股东大会审议[18]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请综合授信不超4.9亿元，低风险授信2.5亿元[1] - 2025年4月25日董事会通过申请综合授信额度议案[1][2] - 议案需提交股东大会审议[2] - 授信有效期自2024年度股东大会审批通过起12个月，额度可循环使用[1]

人员与业务规模 - 截至2024年末，有合伙人112名、注册会计师553名，签过证券审计报告的185名[2] - 2024年为72家上市公司提供年报审计服务，收入8137.03万元[3] 业务收入 - 2024年度经审计业务收入68343.78万元，审计业务47897.88万元，证券业务20445.12万元[3] 风险保障与处罚情况 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年事务所受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[6] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签6家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师近三年签2家上市公司审计报告[8] 决策情况 - 2025年4月25日董事会、监事会均审议通过续聘议案[15][16]

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-040 山东玉马遮阳科技股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于2025年5月 9日（星期五）15:00—16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼 副总经理崔贵贤先生、副总经理兼董事会秘书范英杰女士、财务总监张清松先生、 独立董事王伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及 ...

委托理财安排 - 拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财[1][2] - 有效期12个月，额度可滚动使用[2] - 购不超12个月安全性高、流动性好的产品[3] 决策与风险 - 授权管理层决策，财务部门办理[5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[7] 审议与合规 - 金额超规定需股东大会审议[12] - 中信证券对委托理财无异议[13]