股价情况 - 公司股票2025年6月25 - 27日收盘价涨幅偏离值累计达30.22%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[5][8] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[5] 股东行为 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[5] 提醒 - 提醒投资者理性投资、注意风险[11]

权益分派 - 2024年度以302,101,610股为基数，每10股派现金红利1元，预计派30,210,161元[2][3] - 按总股本折算每10股现金分红0.980431元，每股0.0980431元[2][12] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[7] - 分派对象为登记在册除回购专用账户外全体股东[8] - A股股东现金红利6月6日划入资金账户[9][10] 特殊情况 - QFII等10股派0.90元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[6] 其他 - 方案于2025年5月23日获股东大会通过[3] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价-0.0980431元/股[2] - 限制性股票激励计划授予价格将调整[12]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月23日以现场和网络投票结合方式召开，现场会议地点为山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长孙承志先生，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 总出席股东60人，代表有表决权股份208,853,143股（占总股本69.1334%），其中现场投票股东9人（持股68.8612%），网络投票股东51人（持股0.2722%） [5][6] - 中小股东出席52人，代表股份6,906,443股（占表决权股份2.2861%），其中现场投票1人（持股2.0139%），网络投票51人（持股0.2722%） [7][8] 议案表决结果 高通过率议案（支持率>99.7%） - 2024年度董事会工作报告：同意99.7661%（中小股东同意92.9282%） [8][17] - 2024年度监事会工作报告：同意99.7656%（中小股东同意92.9113%） [10][11] - 2024年年度报告及财务决算报告：两项议案同意率均为99.7656%（中小股东同意92.9113%） [11][13] - 2025年度银行授信额度：同意99.7653%（中小股东同意92.9040%） [24][25] - 2025年度外汇衍生品交易：同意99.7653%（中小股东同意92.9040%） [34][35] 关联交易相关 - 2024年度利润分配预案：同意99.7661%，中小股东反对率6.6060%为所有议案中最高 [16][17] - 日常关联交易议案：关联股东回避表决后非关联股东同意率98.2964%，中小股东反对率6.6060% [20][21] 特别决议事项 - 小额快速融资授权议案：作为唯一特别决议案，获99.7653%同意并通过2/3门槛要求 [43][44] 其他事项 - 离任独立董事王瑞现场述职，另两名离任独立董事委托王瑞代为述职 [9] - 北京市中伦(上海)律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [45]

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月23日召开[4] - 2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人9名，代表有表决权股份208,030,700股，约占总数68.8612%[12] - 网络投票股东51名，代表有表决权股份822,443股，约占总数0.2722%[12] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户股份6,029,590股[13] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意208,364,734股，约占99.7661%[19] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意6,418,034股，约占92.9282%[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[20] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意208,364,734股，占比99.7661%[24] - 《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》同意28,180,034股，占比98.2964%[25] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意208,363,064股，占比99.7653%[27] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意208,343,064股，占比99.7558%[28] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[29] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》同意208,363,064股，占比99.7653%[32] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意208,343,064股，占比99.7558%[33] - 小额快速融资议案同意208,363,064股，占参会股东有表决权股份总数约99.7653%[36] - 小额快速融资议案中小投资者同意6,416,364股，占参会中小股东有表决权股份总数约92.9040%[36] 议案结果 - 小额快速融资议案为特别决议事项，获参会股东有表决权股份总数三分之二以上通过[36] 法律意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[36] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均符合规定[37] - 法律意见书正本三份，经签字盖章后生效[38]

会议信息 - 现场会议于2025年5月23日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份208,853,143股，占公司股份总数69.1334％[7] - 中小股东52人参与投票，代表股份6,906,443股，占公司有表决权股份总数2.2861％[8] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，同意208,364,734股，占比99.7661％[10] - 2024年度监事会工作报告议案，同意208,363,564股，占比99.7656％[14] - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意208,363,564股，占比99.7656％[17] - 2024年度财务决算报告议案，同意208,363,564股，占比99.7656％[20] - 2024年度利润分配预案议案，同意208,364,734股，占比99.7661％[23] - 确认2024年度和预计2025年度日常关联交易议案，关联股东回避股份180,184,700股[26] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意208,363,064股，占比99.7653％[31] - 使用自有闲置资金进行委托理财议案，总表决同意208,343,064股，占比99.7558％，中小股东同意6,396,364股，占比92.6144％[34][36] - 续聘2025年度会计师事务所议案，总表决同意208,363,564股，占比99.7656％，中小股东同意6,416,864股，占比92.9113％[38][39] - 2025年度开展外汇衍生品交易议案，总表决同意208,363,064股，占比99.7653％，中小股东同意6,416,364股，占比92.9040％[41][42] - 公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案，总表决同意208,343,064股，占比99.7558％，中小股东同意6,396,364股，占比92.6144％[45][46] - 公司2025年度监事薪酬方案议案，总表决同意208,343,064股，占比99.7558％，中小股东同意6,396,364股，占比92.6144％[48][49] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案，总表决同意208,363,064股，占比99.7653％，中小股东同意6,416,364股，占比92.9040％[52][53] 决议通过条件 - 普通决议案需获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过[33][37][40][44][47][50] - 特别决议案需获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过[54] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[55] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[56]

会议时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年5月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][24][26] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月22日9:30 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议登记地点为山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室[11] - 现场会议召开地点为山东省寿光市金光西街1966号公司会议室[8] 议案相关 - 会议审议13项议案，议案13为特别决议案[8][9][10] - 2025年度有董监高薪酬方案议案[22] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[22] 投票相关 - 网络投票代码为350993，简称“玉马投票”[23] - 可通过证券公司交易客户端或深交所互联网系统投票[25][26] - 互联网投票需办理身份认证[26]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为308,131,200元[1] - 2021年5月24日于深交所创业板上市，简称玉马科技，代码300993.SZ[1] 募资情况 - 首次公开发行32,920,000股，每股12.10元，募资398,332,000.00元，净额350,820,243.02元[3] - 2021年5月19日募资到位，截至2024年12月31日使用完毕且账户销户[3][11] 保荐督导 - 保荐机构及代表人承担督导义务，督导期无重大事项[5][6] - 保荐人认为公司信息披露、募资使用合规[10][11]

保荐人履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，2023年募集资金使用完毕且专户已注销[3] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] - 现场检查次数为1次，检查报告按规报送且无主要问题[4] - 发表专项意见次数为6次，未发表非同意意见[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月9日[4] 公司合规情况 - 信息披露等多方面未发现重大问题[5] - 公司及股东10项承诺事项均已履行[9] 人事变动 - 2024年5月20日王笑雨接替牛振松担任保荐代表人[11] 监管处罚 - 2024年1月5日因恒逸石化项目被证监会出具警示函[11] - 2024年4月30日因方大智源关联交易核查问题被深交所出具监管函[12] - 2024年5月7日因江苏博涛智能热工项目被证监会出具警示函[12] - 2024年5月8日因广东泉为科技履职违规被广东证监局出具警示函[13] - 2024年8月5日因安达科技项目被贵州监管局出具警示函[13][14] - 2024年11月8日因深圳市皓吉达电子科技核查问题被深交所出具监管函[14] - 2024年11月22日被深圳监管局责令改正等[15]

公司信息 - 证券代码为 300993，证券简称为玉马科技 [1] - 公司全称为山东玉马遮阳科技股份有限公司 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 活动采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 9 日（周五）15:00—16:30 [2] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] 接待人员 - 董事长、总经理为孙承志 [2] - 董事、副总经理为崔贵贤 [2] - 独立董事为王伟 [2] - 副总经理、董事会秘书为范英杰 [2] - 财务总监为张清松 [2] 其他信息 - 投资者可通过链接网站互动易云访谈查看活动具体内容 [2] - 附件清单无 [2]