关联交易决策标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事和董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[10] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上由股东会批准[14] - 公司为关联人担保需董事会和股东会审议[14] - 总经理可批准未达标准关联交易（担保、资助除外）[10] - 向关联参股公司提供财务资助需多环节审议并提交股东会[12] 关联交易限制与原则 - 不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[14] - 关联交易遵循公平公正公允定价原则[7] 关联交易审议资料要求 - 达股东会审议标准，股权交易需近一年又一期审计报告，非现金资产需评估报告[20] 关联交易期限与计算原则 - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[22] - 关联交易按连续十二个月累计计算适用决策规定[15] - 日常关联交易预计按控制关系不同计算方式有别[21] 关联交易豁免情形 - 特定关联交易可免按关联交易方式审议[23] - 特定交易可免提交股东会审议[23] - 特定情形交易可免审计或评估[25] - 关联人同比例现金增资达标准可免审计或评估[26] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，特定情况提交股东会[28] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[30] 关联交易其他规定 - 关联人不得干预公司决定，侵占公司资金资产需赔偿[36] - 制度经董事会制订修订、股东会审议通过生效[38]

董事会会议召开 - 年度至少召开两次定期会议[3] - 六种情形下 10 日内召开临时会议[7] - 董事长 10 日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前 10 日和 5 日发通知[6] - 定期会议通知变更提前 3 日发书面通知[10] 会议举行与决议 - 半数以上董事出席方可举行[12] - 作出决议需超全体董事半数赞成[32] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] 董事相关 - 无法保证报告真实性应投反对或弃权票[16] - 一次会议不得接受超两名董事委托出席[19] 特殊情况处理 - 董事回避时过半数且不少于 3 名无关联董事出席可举行会议[33] - 无关联董事不足 3 人提交股东会审议[33] - 提案未通过 1 个月内不再审议相同提案[35] 会议其他事项 - 可视需要全程录音录像[38] - 会议档案保存 10 年以上，由秘书负责[45] 规则相关 - 规则由股东会批准生效和修改[45] - 规则由董事会负责解释[45]

业绩报告 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[2] 会议决策 - 2025年10月29日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2025年第三季度报告的议案》[2]

公司治理 - 公司第三届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年10月29日选举纪荣刚为职工代表董事[1] 人员信息 - 纪荣刚1978年出生，大专学历，曾担任公司董事、副总经理[4] 股份情况 - 纪荣刚直接持有公司股份23.40万股[4]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过补选董事会薪酬与考核委员会委员议案[1] 人事变动 - 纪荣刚被选举为薪酬与考核委员会委员[1] - 纪荣刚与汪晓东、李华组成薪酬与考核委员会[1] - 任期至第三届董事会届满[1]

股东大会信息 - 2025年10月29日召开股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 138位股东参与投票，代表199,730,806股，占比66.1138％[7] - 132位中小股东参与投票，代表788,106股，占比0.2609％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意199,624,106股，占比99.9466％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意199,630,806股，占比99.9499％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意199,574,906股，占比99.9219％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意199,492,906股，占比99.8809％[28] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意681,406股，占比86.4612％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东表决同意688,106股，占比87.3114％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意632,206股，占比80.2184％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意544,606股，占比69.1031％[24] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[30] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[31] - 公告于2025年10月29日发布[34]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议通知于2025年10月18日发出，10月29日举行[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第三季度报告的议案》[3][4] - 会议审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》[5][7] 公告披露 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日披露在巨潮资讯网[3] - 《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》于2025年10月30日披露在巨潮资讯网[6] 人员选举 - 董事会选举纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员[5]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于10月29日召开[4] - 2025年10月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过召开本次股东大会的议案[7] 股东情况 - 现场出席股东大会股东或股东代理人7名，代表有表决权股份199,176,700股，约占总数65.9304%[12] - 通过深交所系统表决的股东131名，代表有表决权股份554,106股，约占总数0.1834%[12] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份为6,029,590股[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，总体同意199,624,106股，约占99.9466%；中小投资者同意681,406股，约占86.4612%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总体同意199,630,806股，约占99.9499%；中小投资者同意688,106股，约占87.3114%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总体同意199,626,806股，占比99.9479%，中小投资者同意684,106股，占比86.8038%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总体同意199,574,906股，占比99.9219%，中小投资者同意632,206股，占比80.2184%[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总体同意199,578,906股，占比99.9239%，中小投资者同意636,206股，占比80.7259%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总体同意199,615,506股，占比99.9423%，中小投资者同意672,806股，占比85.3700%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总体同意199,487,306股，占比99.8781%，中小投资者同意544,606股，占比69.1031%[25] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》总体同意199,615,006股，占比99.9420%，中小投资者同意672,306股，占比85.3065%[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总体同意199,492,906股，占比99.8809%，中小投资者同意550,206股，占比69.8137%[28] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定[9][13][15][17]

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-068 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元 ...

板块整体表现 - 家居用品板块当日微涨0.03%，表现弱于大盘，上证指数和深证成指均上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，美之高以6.95%的涨幅领涨，海鸥住工以-10.00%的跌幅领跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.21亿元，但游资和散户资金分别净流入893.71万元和1.12亿元 [2] 领涨个股表现 - 美之高收盘价22.78元，涨幅6.95%，成交额8648.44万元 [1] - 义务达收盘价62.81元，涨幅6.93%，成交额4.76亿元 [1] - 海象新材收盘价23.37元，涨幅4.56%，成交额1.82亿元，同时获得主力资金净流入3521.76万元，净占比19.39% [1][3] 领跌个股表现 - 海鸥住工收盘价4.41元，跌幅10.00%，成交量122.30万手，成交额5.57亿元 [2] - 玉马科技收盘价16.36元，跌幅5.98%，成交额2.32亿元 [2] - 恒鑫生活收盘价48.11元，跌幅5.11%，成交额1.62亿元 [2] 个股资金流向 - C马可波获得主力资金净流入1.88亿元，净占比10.57%，但散户资金净流出2.18亿元，净占比-12.29% [3] - 悦心健康获得主力资金净流入1778.28万元，净占比15.69%，但游资和散户资金分别净流出1135.08万元和643.20万元 [3] - 匠心家居获得主力资金净流入1152.54万元，净占比7.54% [3]