关联交易决策标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事和董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[10] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上由股东会批准[14] - 公司为关联人担保需董事会和股东会审议[14] - 总经理可批准未达标准关联交易（担保、资助除外）[10] - 向关联参股公司提供财务资助需多环节审议并提交股东会[12] 关联交易限制与原则 - 不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[14] - 关联交易遵循公平公正公允定价原则[7] 关联交易审议资料要求 - 达股东会审议标准，股权交易需近一年又一期审计报告，非现金资产需评估报告[20] 关联交易期限与计算原则 - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[22] - 关联交易按连续十二个月累计计算适用决策规定[15] - 日常关联交易预计按控制关系不同计算方式有别[21] 关联交易豁免情形 - 特定关联交易可免按关联交易方式审议[23] - 特定交易可免提交股东会审议[23] - 特定情形交易可免审计或评估[25] - 关联人同比例现金增资达标准可免审计或评估[26] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，特定情况提交股东会[28] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[30] 关联交易其他规定 - 关联人不得干预公司决定，侵占公司资金资产需赔偿[36] - 制度经董事会制订修订、股东会审议通过生效[38]

公司基本信息 - 公司于2021年5月24日在深交所创业板上市，首次发行3292万股[9] - 公司注册资本30813.12万元，已发行股份308131200股[9][15] - 发起人孙承志持股39.370%，山东玉马保丰投资有限公司持股29.246%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对全资子公司相关事项诉讼[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[96] - 董事长接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[135] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[140] - 调整利润分配政策须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[143] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[157] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[166]

累积投票制规则 - 股东会选举董事表决时，每一股份拥有与应选董事总人数相同表决权，可集中使用[4] - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[5] - 股东会多轮选举时，应根据每轮选举应选董事人数重新计算股东累积表决票数[5] 投票权数与限制 - 选举独立董事时，投票权数为所持股份总数乘以应选独立董事人数之积，只能投给独立董事候选人[9] - 选举非独立董事时，投票权数为所持股份总数乘以应选非独立董事人数之积，只能投给非独立董事候选人[9] - 每位股东所投董事选票数不得超最高限额，候选董事人数不能超应选人数[9] 选票有效性 - 若选票数超最高或候选人数超应选，所有选票视为弃权[9] - 若使用选票总数≤合法拥有有效选票数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[9] 当选条件与二轮选举 - 当选董事获得的投票表决权数不得低于出席股东会股东所持股份总数（未累积）的二分之一[8] - 若当选人数少于应选且已当选董事不足法定最低人数或少于章程规定人数三分之二，进行第二轮选举[12]

董事会会议召开 - 年度至少召开两次定期会议[3] - 六种情形下 10 日内召开临时会议[7] - 董事长 10 日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前 10 日和 5 日发通知[6] - 定期会议通知变更提前 3 日发书面通知[10] 会议举行与决议 - 半数以上董事出席方可举行[12] - 作出决议需超全体董事半数赞成[32] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] 董事相关 - 无法保证报告真实性应投反对或弃权票[16] - 一次会议不得接受超两名董事委托出席[19] 特殊情况处理 - 董事回避时过半数且不少于 3 名无关联董事出席可举行会议[33] - 无关联董事不足 3 人提交股东会审议[33] - 提案未通过 1 个月内不再审议相同提案[35] 会议其他事项 - 可视需要全程录音录像[38] - 会议档案保存 10 年以上，由秘书负责[45] 规则相关 - 规则由股东会批准生效和修改[45] - 规则由董事会负责解释[45]

业绩报告 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[2] 会议决策 - 2025年10月29日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2025年第三季度报告的议案》[2]

公司治理 - 公司第三届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年10月29日选举纪荣刚为职工代表董事[1] 人员信息 - 纪荣刚1978年出生，大专学历，曾担任公司董事、副总经理[4] 股份情况 - 纪荣刚直接持有公司股份23.40万股[4]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过补选董事会薪酬与考核委员会委员议案[1] 人事变动 - 纪荣刚被选举为薪酬与考核委员会委员[1] - 纪荣刚与汪晓东、李华组成薪酬与考核委员会[1] - 任期至第三届董事会届满[1]

股东大会信息 - 2025年10月29日召开股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 138位股东参与投票，代表199,730,806股，占比66.1138％[7] - 132位中小股东参与投票，代表788,106股，占比0.2609％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意199,624,106股，占比99.9466％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意199,630,806股，占比99.9499％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意199,574,906股，占比99.9219％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意199,492,906股，占比99.8809％[28] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意681,406股，占比86.4612％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东表决同意688,106股，占比87.3114％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意632,206股，占比80.2184％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意544,606股，占比69.1031％[24] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[30] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[31] - 公告于2025年10月29日发布[34]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议通知于2025年10月18日发出，10月29日举行[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第三季度报告的议案》[3][4] - 会议审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》[5][7] 公告披露 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日披露在巨潮资讯网[3] - 《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》于2025年10月30日披露在巨潮资讯网[6] 人员选举 - 董事会选举纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员[5]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于10月29日召开[4] - 2025年10月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过召开本次股东大会的议案[7] 股东情况 - 现场出席股东大会股东或股东代理人7名，代表有表决权股份199,176,700股，约占总数65.9304%[12] - 通过深交所系统表决的股东131名，代表有表决权股份554,106股，约占总数0.1834%[12] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份为6,029,590股[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，总体同意199,624,106股，约占99.9466%；中小投资者同意681,406股，约占86.4612%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总体同意199,630,806股，约占99.9499%；中小投资者同意688,106股，约占87.3114%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总体同意199,626,806股，占比99.9479%，中小投资者同意684,106股，占比86.8038%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总体同意199,574,906股，占比99.9219%，中小投资者同意632,206股，占比80.2184%[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总体同意199,578,906股，占比99.9239%，中小投资者同意636,206股，占比80.7259%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总体同意199,615,506股，占比99.9423%，中小投资者同意672,806股，占比85.3700%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总体同意199,487,306股，占比99.8781%，中小投资者同意544,606股，占比69.1031%[25] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》总体同意199,615,006股，占比99.9420%，中小投资者同意672,306股，占比85.3065%[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总体同意199,492,906股，占比99.8809%，中小投资者同意550,206股，占比69.8137%[28] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定[9][13][15][17]