会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事全参会并赞成[4] - 2024年战略委员会召开2次会议，独立董事审核议案[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计机构 - 2024年4月和5月审议通过续聘审计机构议案[16] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易、无承诺变更豁免、未被收购[12][13][14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[17] - 2024年董高薪酬与规模适应，激励计划合规[20]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会和1次独立董事专门会议[4][6] - 2024年审计、薪酬与考核委员会各召开3次会议[5] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] - 2024年续聘上会会计师事务所为财务审计机构[16] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易、承诺变更、被收购等情况[12][13][14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人，无会计政策等变更[17][18]

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-040 山东玉马遮阳科技股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于2025年5月 9日（星期五）15:00—16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼 副总经理崔贵贤先生、副总经理兼董事会秘书范英杰女士、财务总监张清松先生、 独立董事王伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关联交易金额 - 2024年度实际发生日常关联交易总金额817,300.80元（含税）[1] - 预计2025年度关联交易金额不超1,000,000.00元[1] - 2025年已发生关联交易金额204,325.20元（含税）[3] 关联交易比例与差异 - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例100%[6] - 2024年关联交易实际发生额与预计金额差异 -9.19%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，关联方总资产21,558.70万元，净资产9,493.57万元[8] - 2024年度，关联方营业收入77.84万元，净利润1,590.41万元[8] 其他 - 关联方持有公司19.74%的股份[8] - 2025年办公房屋租金21.67元/月/平方米，仓储7.50元/月/平方米[12] - 关联交易事项需2024年度股东大会审议[18]

委托理财安排 - 拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财[1][2] - 有效期12个月，额度可滚动使用[2] - 购不超12个月安全性高、流动性好的产品[3] 决策与风险 - 授权管理层决策，财务部门办理[5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[7] 审议与合规 - 金额超规定需股东大会审议[12] - 中信证券对委托理财无异议[13]

人员与业务规模 - 截至2024年末，有合伙人112名、注册会计师553名，签过证券审计报告的185名[2] - 2024年为72家上市公司提供年报审计服务，收入8137.03万元[3] 业务收入 - 2024年度经审计业务收入68343.78万元，审计业务47897.88万元，证券业务20445.12万元[3] 风险保障与处罚情况 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年事务所受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[6] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签6家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师近三年签2家上市公司审计报告[8] 决策情况 - 2025年4月25日董事会、监事会均审议通过续聘议案[15][16]

会议与报告 - 2025年4月25日召开第三届董事会和监事会第二次会议，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月25日审议通过[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事税前薪酬6万元/年[3] - 高级管理人员薪资由基本和绩效薪酬组成[6] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[8] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] 生效条件 - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过生效[8]

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-035 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟根据经营需要开展外汇衍生品交易，拟开展的外汇衍生品工具包 括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组 合。业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元 （或相同价值的外汇金额）。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 2、公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生 品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业 ...