会议安排 - 公司第三届董事会第一次会议通知于2025年3月16日发出，3月27日举行[2] 人员选举与聘任 - 选举孙承志为公司第三届董事会董事长[3][4] - 续聘孙承志为总经理等多名高级管理人员[5][6] - 选举人员组成第三届董事会专门委员会，任期三年[7][8] - 续聘王云雪为公司证券事务代表[9][10] - 续聘孙彩云为公司内部审计部负责人[11][12]

换届信息 - 公司于2025年3月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等换届聘任[1] - 第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3] - 第三届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[4] - 公司高级管理人员等任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会届满[7] 持股情况 - 第二届董事会王玉华间接持股35.10万股，占总股本0.11%[8] - 第二届董事会国兴萍直接持股140.40万股，占总股本0.46%[8] - 第二届董事会杨金玉直接持股46.80万股，占总股本0.15%[8] - 孙承志直接持股8190万股，间接持股4182.75万股[12] - 崔贵贤直接持股234万股，间接持股128.70万股[13] - 纪荣刚直接持有公司股份23.40万股[15] - 孙金林间接持有公司股份23.40万股[16] - 李其忠直接持有公司股份234万股[22] - 王海萍间接持有公司11.70万股[23] - 王建伟间接持有公司18.72万股[24] - 张清松间接持有公司股份11.70万股[27] - 梁金桓直接持有公司股份46.80万股，间接持有公司股份81.90万股[27] - 于仕龙间接持有公司股份7.02万股[29] - 孙彩云间接持有公司股份35.10万股[31] 人员任职 - 范英杰2019年6月起担任公司总经理助理[25] - 梁金桓2019年9月至今担任公司副总经理[27] - 于仕龙2019年9月至今担任公司副总经理[28] - 王云雪2021年2月至今担任公司证券事务代表[29] - 孙彩云2017年12月至今在公司从事审计工作[31] 其他 - 公告发布时间为2025年3月27日[10] - 王云雪于2015年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》[30] - 汪晓东未持有公司股份[19] - 王伟未持有公司股份[20] - 李华未持有公司股份[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议通知于2025年3月16日发出，3月27日举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举李其忠为第三届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月27日召开[3] - 2025年3月11日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过召开股东大会议案[6] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人8名，代表有表决权股份200,074,700股，约占总数66.2276%[11] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统表决的股东36名，代表有表决权股份489,552股，约占总数0.1620%[11] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份6,029,590股[12] 选举情况 - 选举孙承志等人为第三届董事会非独立董事，同意股数及占比不等[17][19][20][21] - 选举汪晓东等人为第三届董事会独立董事，同意股数及占比不等[22][23][24] - 选举李其忠等人为第三届监事会非职工代表监事，同意股数及占比不等[26][27]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月27日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东44人，代表有表决权股份200,564,252股，占比66.3897％[6][7] 人员选举 - 选举孙承志为非独立董事，同意票200,083,747票，占出席会议股东所持股份99.7604％[10] - 选举汪晓东为独立董事，同意票200,083,719票，占出席会议股东所持股份99.7604％[15] - 选举李华女士为独立董事，同意票200,183,713票，占出席会议股东所持股份99.8103％[19]

股东大会时间 - 2025年3月27日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00[28] 选举信息 - 应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[25] - 选举独立董事票数=股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[26] 登记信息 - 登记时间为2025年3月26日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真[11] - 登记地点为山东省寿光市农圣街3510号[11] 其他信息 - 中小投资者定义[10] - 会务联系人王云雪及联系方式[13] - 现场会议地点为山东省寿光市金光西街1966号[8] - 网络投票代码为350993，简称“玉马投票”[24] - 股东互联网投票需身份认证[28]

股东大会信息 - 公司于2025年3月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月20日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月27日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350993，简称“玉马投票”[24] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位[7] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[25] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月26日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00，异地股东信函或传真登记须在3月26日17:00前送达[9] - 登记地点为山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室[9] 其他信息 - 会务联系人王云雪，电话和传真均为0536 - 5218698，地址为山东省寿光市农圣街3510号，邮政编码262702[12] - 公告发布时间为2025年3月12日[16]

股东大会通知更正 - 公司于2025年3月12日更正《2025年第一次临时股东大会通知公告》部分内容[1] - 更正后内容见同日《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网披露的更正后公告[19] 议案表决规则 - 议案1 - 3采用累积投票制逐项表决[3][7] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可分配但总数不超拥有票数[3][7] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[3][7] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[3][7] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效票为准[16] 应选人数 - 第三届董事会非独立董事应选4人[10][12] - 第三届董事会独立董事应选3人[10][12] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[10][12] 授权委托书 - 有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止[8][12] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[10][13] - 剪报、复印件或按格式自制均有效[10][13] - 法人股东委托须加盖公章[10][13]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度保护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 信息采集涵盖官网等载体[7][8] 组织架构 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[8] - 董事会办公室负责日常管理[8][9] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情由董秘配合处置[15] - 重大舆情由工作组决策部署[15] 违规处理与制度生效 - 违反保密义务将处分或追责[17] - 制度经董事会审议通过生效[21][22]

公司信息 - 证券代码为300993，证券简称为玉马科技[1] 独立董事候选人情况 - 王伟声明与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[7][8] - 候选人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 时间信息 - 声明时间为2025年3月11日[13]