换届信息 - 公司于2025年3月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等换届聘任[1] - 第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3] - 第三届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[4] - 公司高级管理人员等任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会届满[7] 持股情况 - 第二届董事会王玉华间接持股35.10万股，占总股本0.11%[8] - 第二届董事会国兴萍直接持股140.40万股，占总股本0.46%[8] - 第二届董事会杨金玉直接持股46.80万股，占总股本0.15%[8] - 孙承志直接持股8190万股，间接持股4182.75万股[12] - 崔贵贤直接持股234万股，间接持股128.70万股[13] - 纪荣刚直接持有公司股份23.40万股[15] - 孙金林间接持有公司股份23.40万股[16] - 李其忠直接持有公司股份234万股[22] - 王海萍间接持有公司11.70万股[23] - 王建伟间接持有公司18.72万股[24] - 张清松间接持有公司股份11.70万股[27] - 梁金桓直接持有公司股份46.80万股，间接持有公司股份81.90万股[27] - 于仕龙间接持有公司股份7.02万股[29] - 孙彩云间接持有公司股份35.10万股[31] 人员任职 - 范英杰2019年6月起担任公司总经理助理[25] - 梁金桓2019年9月至今担任公司副总经理[27] - 于仕龙2019年9月至今担任公司副总经理[28] - 王云雪2021年2月至今担任公司证券事务代表[29] - 孙彩云2017年12月至今在公司从事审计工作[31] 其他 - 公告发布时间为2025年3月27日[10] - 王云雪于2015年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》[30] - 汪晓东未持有公司股份[19] - 王伟未持有公司股份[20] - 李华未持有公司股份[21]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月27日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东44人，代表有表决权股份200,564,252股，占比66.3897％[6][7] 人员选举 - 选举孙承志为非独立董事，同意票200,083,747票，占出席会议股东所持股份99.7604％[10] - 选举汪晓东为独立董事，同意票200,083,719票，占出席会议股东所持股份99.7604％[15] - 选举李华女士为独立董事，同意票200,183,713票，占出席会议股东所持股份99.8103％[19]

股东大会时间 - 2025年3月27日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00[28] 选举信息 - 应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[25] - 选举独立董事票数=股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[26] 登记信息 - 登记时间为2025年3月26日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真[11] - 登记地点为山东省寿光市农圣街3510号[11] 其他信息 - 中小投资者定义[10] - 会务联系人王云雪及联系方式[13] - 现场会议地点为山东省寿光市金光西街1966号[8] - 网络投票代码为350993，简称“玉马投票”[24] - 股东互联网投票需身份认证[28]

股东大会信息 - 公司于2025年3月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月20日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月27日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350993，简称“玉马投票”[24] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位[7] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[25] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月26日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00，异地股东信函或传真登记须在3月26日17:00前送达[9] - 登记地点为山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室[9] 其他信息 - 会务联系人王云雪，电话和传真均为0536 - 5218698，地址为山东省寿光市农圣街3510号，邮政编码262702[12] - 公告发布时间为2025年3月12日[16]

股东大会通知更正 - 公司于2025年3月12日更正《2025年第一次临时股东大会通知公告》部分内容[1] - 更正后内容见同日《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网披露的更正后公告[19] 议案表决规则 - 议案1 - 3采用累积投票制逐项表决[3][7] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可分配但总数不超拥有票数[3][7] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[3][7] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[3][7] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效票为准[16] 应选人数 - 第三届董事会非独立董事应选4人[10][12] - 第三届董事会独立董事应选3人[10][12] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[10][12] 授权委托书 - 有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止[8][12] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[10][13] - 剪报、复印件或按格式自制均有效[10][13] - 法人股东委托须加盖公章[10][13]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度保护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 信息采集涵盖官网等载体[7][8] 组织架构 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[8] - 董事会办公室负责日常管理[8][9] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情由董秘配合处置[15] - 重大舆情由工作组决策部署[15] 违规处理与制度生效 - 违反保密义务将处分或追责[17] - 制度经董事会审议通过生效[21][22]

独立董事提名 - 李华被提名为玉马科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 兼任独立董事上市公司不超3家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11][12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

董事会换届 - 公司于2025年3月11日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第三届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 孙承志直接持股8190万股，间接持股4182.75万股[7] - 崔贵贤直接持股234万股，间接持股128.70万股[8] - 纪荣刚直接持股23.40万股[11] - 孙金林间接持股23.40万股[12] 独立董事 - 汪晓东、王伟、李华未持股，符合任职资格[14][15][17] - 三人无处罚、立案侦查情形，已取得资格证书[14][15][17]

公司信息 - 证券代码为300993，证券简称为玉马科技[1] 独立董事候选人情况 - 王伟声明与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[7][8] - 候选人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 时间信息 - 声明时间为2025年3月11日[13]

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-011 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会现就提名 王伟先生为山东玉 马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...