人事提名 - 汪晓东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 兼任独立董事上市公司不超3家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明信息 - 声明时间为2025年3月11日[13]

公司信息 - 证券代码为300993，证券简称为玉马科技[1] 独立董事候选人情况 - 王伟声明与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[7][8] - 候选人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 时间信息 - 声明时间为2025年3月11日[13]

股东大会信息 - 公司于2025年3月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 现场会议召开地点为山东省寿光市金光西街1966号公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月27日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][27][29] - 网络投票代码为350993，投票简称为“玉马投票”[25] 议案表决 - 议案1 - 3需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月26日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00，异地股东信函或传真登记须在3月26日17:00前送达[12] - 登记地点为山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室[12] 会务联系 - 会务联系人王云雪，电话和传真为0536 - 5218698，地址在山东省寿光市农圣街3510号，邮编262702[14] 委托信息 - 委托有效期为自签署之日起至2025年第一次临时股东大会结束之日止[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议3月1日发通知，3月11日现场表决举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第三届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名李其忠、王海萍为候选人，任期三年[3] - 提名表决均为同意3票，议案需股东大会累积投票制表决[4][6][7]

会议安排 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月1日发通知，3月11日举行[2] - 同意于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会[17] 人事提名 - 提名孙承志等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][5][6][7][8] - 提名汪晓东等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[10][11][12][13] 制度审议 - 审议通过制定《舆情管理制度》[15][16] 表决方式 - 需提交股东大会审议的议案采用累积投票制表决[9][14]

产品与收入 - 公司主营产品中阳光面料占比最高，其次是遮光面料、可调光面料和其他面料 [1] - 境内外收入占比分别为30%和70% [1] 项目进展 - 越南建设项目正在履行发改部门的外汇审批手续 [1] 财务与汇率 - 2024年第四季度美元兑人民币汇率持续走高，人民币贬值加剧，汇兑收益较大 [1] - 公司目前没有开展套期保值业务 [1] 原材料与成本 - 主要原材料包括纱线、聚酯纤维和PVC，当前价格处于历史底部区间，价格相对平稳 [1] - 产品销售价格稳定，原材料价格总体处于底部区间震荡，制造费用随着产能利用率及劳动效率的提升会有所下降 [2] 产能与客户 - 当前产能利用率在85%左右 [2] - 未来将有序推进年产1300万平方米功能性新材料项目的建设及海内外其他功能性新材料项目建设 [2] - 客户结构中，80%为成品加工商，20%为贸易商 [2] 毛利率趋势 - 预计未来主要产品的毛利率会保持稳中有升的态势 [2]

公司战略与定位 - 公司证券简称由"玉马遮阳"变更为"玉马科技"，以更准确地反映公司产品的科技功能属性，符合国家科技创新和产业发展的方向 [3] - 公司专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，产品集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能 [3] 项目与产能 - 公司终止了1300万平功能性新材料项目的可转债发行计划，但将继续使用自有资金推进项目建设，土建部分已完成一半以上，预计上半年全部完成 [3] - 公司当前产能利用率为85%，未来将有序推进年产1300万平功能性新材料项目及海内外其他功能性新材料项目建设 [3] - 越南建设项目正在履行发改部门的外汇审批手续，后续进展将及时披露 [3] 产品与市场 - 公司主营产品中阳光面料占比最高，其次为遮光面料、可调光面料和其他面料 [3] - 公司境内外收入占比分别为30%和70% [3] - 公司产品以出口为主，境外市场产品高端且相对成熟，价格竞争不充分，公司坚持走高端发展战略，有效规避国内低端市场价格竞争 [4] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为电话采访，参与人员包括国泰君安、农银汇理基金、西部利得基金等多家机构的代表 [2] - 活动时间为2025年1月10日10:00-10:40，地点为公司会议室 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次临时会议于2025年1月8日召开，会议以现场和通讯表决方式举行，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞、李维清、赵宝华以通讯方式参与并行使表决权 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于变更证券简称的议案》，公司证券简称将由"玉马遮阳"变更为"玉马科技"，以更准确地反映公司产品的功能属性和未来发展战略 [2] - 公司专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，产品集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能，属于国家重点发展的战略性新兴产业 [1] 变更证券简称的背景和意义 - 变更证券简称旨在充分体现公司未来发展的战略定位，传递公司发展决心和长期投资价值，推动公司高质量发展，使证券简称与公司业务相匹配 [2] - 本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议 [2] 表决结果 - 关于变更证券简称的议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票 [4]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次临时会议通知于2025年1月3日发出，1月8日举行[2] - 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名[2] 证券简称变更 - 董事会同意将公司证券简称由“玉马遮阳”变更为“玉马科技”[3] - 变更证券简称事项已获深圳证券交易所审查无异议[3] - 《关于变更证券简称的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

培训信息 - 中信证券2024年12月9日对玉马遮阳进行持续督导培训[2][3] - 培训地点在玉马遮阳会议室，对象含董事、监事等[2][3] - 保荐代表人为梁勇、王笑雨[3] 培训影响 - 公司积极配合培训，提高相关人员规范运作意识[2][4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4] 报告时间 - 报告签署时间为2024年12月12日[5]