证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-091 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发 ...

融资情况 - 公司首次公开发行2104万股A股，发行价14.72元/股，募资总额30970.88万元，净额27011.07万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资29626.50万元，拟投入募资27011.07万元，含高性能高分子复合材料智能制造项目等[4] 研发项目 - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目累计投入2537.92万元，进度59.00%，余额2016.81万元[7] - 公司决定研发中心建设项目结项，节余2016.81万元用于永久补充流动资金[9] 决策进展 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[15][17] - 保荐机构无异议，尚需股东大会批准[18]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用及资产减值损失2,317,104.06元[2] - 2024年1 - 9月应收票据坏账损失5,577.30元[3] - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失 - 623,906.30元[3] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账损失141,359.40元[3] - 2024年1 - 9月应收利息坏账损失 - 936.00元[3] - 2024年1 - 9月存货跌价等减值损失 - 1,839,198.46元[4] - 计提减值使第三季度合并报表权益及利润减少2,317,104.06元[9] 合规说明 - 本次计提减值符合准则和政策[10]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-087 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-089 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-086 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列 ...

续聘情况 - 2024年10月28日公司审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所，聘期一年[2][12] - 续聘议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过生效[15] 信永中和情况 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 签字合伙人情况 - 拟签字项目合伙人贺春海等近三年签署和复核上市公司情况：贺春海超5家，崔西福超10家，卓晓娜2家[7] 费用情况 - 2024年度审计费用76万元[11]

减持情况 - 奇德江门和江门邦塑原计划分别减持不超834,640股，比例不超1%[3] - 9月4日 - 10月11日，奇德江门减持824,800股，比例0.99%，均价15.56元/股[5] - 9月4日 - 10月11日，江门邦塑减持824,900股，比例0.99%，均价15.82元/股[5] 持股变化 - 奇德江门减持前持股3,105,000股，后持股2,280,200股[6] - 江门邦塑减持前持股1,650,000股，后持股825,100股[6] 其他说明 - 本次减持系正常行为，不影响公司治理等[7] - 减持未违反法规和计划[7] - 公告日期为2024年10月14日[9]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-084 广东奇德新材料股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 公司股东陈栖养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于持股比例减少情形； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日收 到股东陈栖养出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，陈栖养持有 公司股份 4,014,100 股，占公司总股本的 4.77%，占公司扣除回购专户股份后的 总股本的 4.81%。 一、 权益变动情况 1、本次权益变动情况如下： 2024 年 10 月 8 日，陈栖养通过集中竞价方式合计减持公司无限售条件流通 股 185,900 股，占公司总股本的比例由 4.99%降低至 4.77%，占公司扣除回购专 户股份后总股本的比例由 5.03%降低至 4.81%，具体情况详见公司同日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.c ...

广东奇德新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东奇德新材料股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：奇德新材 股票代码：300995 信息披露义务人：陈栖养 住所、通讯地址：广东省韶关市乳源瑶族自治县****** 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年十月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（简称"收购办法"）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称 "15 号准则"）及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在奇德新材中拥有权益的股份变动情况。 六、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担 ...