人员变动 - 原独立董事章明秋逝世，董事会成员由7名变为6名[16] - 提名于海涌为第四届董事会独立董事候选人[16] 议案审议 - 会议审议补选独立董事、修订公司章程等多项议案[12][14] - 拟修订《公司章程》第一百二十四条，涉及董事会专门委员会名称调整[24][25] - 提请审议修订及制定部分治理制度议案，含4项子议案[28] 其他信息 - 会议2025年2月18日在江门奇德新材办公楼三楼会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合表决，律师见证并出具法律意见书[8][12] - 相关制度全文2025年1月24日披露于巨潮资讯网[28]

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奇德新材料股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好 ...

综上所述，我们一致同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的 《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和 任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1.独立董事候选人于海涌先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2．独立董事候选人于海涌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董 ...

一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-002 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名于海涌为广东奇德新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：__________ ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《广东奇德新材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第六条 战略与可持续 ...

会议信息 - 公司于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》[1] - 《董事会议事规则》等修订或新增后需提交股东大会审议[1] - 《市值管理制度》等新增后无需提交股东大会审议[1][2] 资料查询 - 修订后相关制度全文详见巨潮资讯网[2] - 备查文件含第四届董事会第十八次会议决议和相关制度文件[3]

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-006 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 22 日（星期三）以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次监事会会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话方式送达给全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持， 董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 项是基于审慎使用资金的原则，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决 策此次终止与专业投资机构共同投资暨关联交易事项的程序合法、合规，董事会 表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，监事会同意本次终止与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。 《关于 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风 险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围 内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理， 该事项无需提交股东大会审议，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会 授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将相 关情况公告如下： 一、使用部分自有资金以进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-008 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，为提高 资金使用效率，公司合理利 ...