募集资金情况 - 公司2021年5月19日首次公开发行2104万股，发行价14.72元/股，募资总额30970.88万元，净额27011.07万元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额1440.07万元，含利息和理财收益[2] - 2024年度募集资金实际使用2512.53万元[4] - 2024年12月31日募集资金专户余额0元，含利息和理财收益[5] - 2021年公司以募集资金置换预先投入自筹资金9889.89万元[11] 资金管理策略 - 2023年公司股东大会同意用不超2.5亿自有资金、不超1.35亿闲置募集资金现金管理[12] - 2024年公司股东大会同意用不超1.5亿自有资金、不超0.7亿闲置募集资金现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额0元[14] 募投项目调整 - 2022年公司将“高性能高分子复合材料智能制造项目”等募投项目延期[15] - 2023年公司调整“高性能高分子复合材料智能制造项目”内部投资结构[15] - 2022年调减高性能高分子复合材料智能制造项目募资投入，增加精密注塑智能制造项目建筑面积[19][30] - 2023年将研发中心建设项目预定达可使用状态日期调为2024年9月30日[16] - 2023 - 2024年募投项目结项，节余募资永久补充流动资金[16][17] 募投项目进度与效益 - 高性能高分子复合材料智能制造项目承诺投资17146.14万元，调整后14146.14万元，累计投入12393.16万元，进度87.61%，本年度效益1395.92万元[26][30] - 精密注塑智能制造项目承诺投资5563.18万元，调整后8563.18万元，累计投入8018.72万元，进度93.64%，本年度效益3.57万元[26][30] - 研发中心建设项目承诺投资4301.75万元，累计投入2546.43万元，进度59.20%[26] - 两项目合计拟投入22709.32万元，本报告期投入1590.43万元，累计投入20411.89万元，进度89.88%，本年度效益1399.49万元[30] 项目延期与未达预期原因 - 高性能高分子复合材料智能制造项目因厂房工程进度延期至2023年9月30日达预定可使用状态[32] - 精密注塑智能制造项目因启动晚延期至2024年6月30日达预定可使用状态，未达预计收益因产能爬坡等[32] - 募投项目未达计划进度或预计收益，原因包括建设进度等[27] 其他 - 累计变更用途的募集资金总额3000.00万元，比例11.11%[26] - 公司本年度按规定使用和管理募集资金，无重大违规[20] - 各募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金[28] - 截至2024年12月31日，募集资金余额0元，专户全部注销[29]

可持续发展管理 | ESG治理体系 | 06 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题识 别 | 09 | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 应对气候变化 | 10 | | | | 环境合规管理 | 18 | | | | 污染物排放 | 20 | | | 01 | 废弃物处理 | 21 | | | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | | 02 | 能源利用 | 23 | | | | 水资源利用 | 25 | 环境责任 守护环境 共筑绿色生态 以人为本 共创和谐家园 Environmental, Social，and Governance Report | 关于报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 01 | | 走进奇德 | 02 | | 附录 | | | --- | --- | | 标准索引表 | 58 | | 关键绩效表 | 59 | | 读者反馈 | 61 | 01 环境、社会与公司治理（ESG）报告 I 2024 关于报告 本报告是广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-030 二、本规划的制定原则 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范和完善公 司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公 司章程等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报等因素，制定了《广东奇德新材料股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分考虑和听取股东（特 别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，对利润分配做出安排，实行持续和稳定的利润分配政策。 广东奇德新材料股份有限公司 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2025-023 广东奇德新材料股份有限公司 1 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,640,153.86 注：以上计提的资产/信用减值损失数据已经会计师事务所审计。 关于 2024 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为 基准日，对 2024 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-038 广东奇德新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。《2024 年度监事会工作报 告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第四届监事会第十七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事 会秘书、 ...

广东奇德新材料股份有限公司监事会关于向特定对象发行 9、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《广东奇德新 材料股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行相关事项尚 需经过公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同 意注册后方可实施。 5、公司编制的《广东奇德新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专 项报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出 具的《广东奇德新材料股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使 用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金的使用情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变相改变募集资金投向等违 规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益的情形。 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 ...

财务表现 - 2024年营业收入3.46亿元，同比增长22.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润868.7万元，同比增长8.13% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

市场扩张 - 公司获国内某新能源汽车主机厂某车型供应商资格[3] - 零部件产品首次获该客户项目定点[4] 未来展望 - 项目预计对本年度业绩无重大影响[5] - 供货量有不确定性，履约或遇问题[5] - 公司将做好开发工作并加强风险管控[5]

股价情况 - 公司股票2025年4月8 - 10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 经营情况 - 前期披露信息无需更正、补充，未发现高关注度报道，经营环境无重大变化[4] 再融资事项 - 公司正筹划碳纤维制品和泰国子公司扩建等再融资，方案未确定[4] 业绩信息 - 公司未达发布业绩预告情形，未提供未公开年度业绩信息[7]

文章核心观点 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动，公司正筹划再融资事项，目前无其他应披露未披露重大事项 [1] 分组1：股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年3月24日、2025年3月25日、2025年3月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属股票交易异常波动情况 [1] 分组2：重要问题关注核实情况 - 公司董事会就股票异常波动对公司、控股股东、实控人相关事项核实，公司正筹划包括广东奇德新材料（越南）有限公司扩建项目等再融资事项，尚处内部沟通阶段，具体融资方式、金额等方案未确定 [1] - 除再融资事项外，公司、控股股东和实控人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 分组3：应披露而未披露信息说明 - 除正在筹划的再融资事项外，公司目前无根据相关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [2] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2]