文章核心观点 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动，公司正筹划再融资事项，目前无其他应披露未披露重大事项 [1] 分组1：股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年3月24日、2025年3月25日、2025年3月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属股票交易异常波动情况 [1] 分组2：重要问题关注核实情况 - 公司董事会就股票异常波动对公司、控股股东、实控人相关事项核实，公司正筹划包括广东奇德新材料（越南）有限公司扩建项目等再融资事项，尚处内部沟通阶段，具体融资方式、金额等方案未确定 [1] - 除再融资事项外，公司、控股股东和实控人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 分组3：应披露而未披露信息说明 - 除正在筹划的再融资事项外，公司目前无根据相关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [2] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2]

股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日内日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 经营情况 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司已披露经营情况和内外部经营环境未重大变化[4] 再融资事项 - 公司正筹划碳纤维制品和泰国子公司扩建等再融资事项，方案未确定[4] 业绩预告 - 公司未达发布业绩预告情形，未向第三方提供未公开年度业绩信息[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[7]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-014 广东奇德新材料股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）、江门邦塑科技中心（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）本次减持计划的基本情况 1、减持的原因：股东资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份； 3、数量：奇德江门拟减持数量 671,638 股，占公司扣除回购专户股份后的 总股本比例的 0.80%；江门邦塑拟减持数量 799,579 股，占公司扣除回购专户股 份后的总股本比例的 0.95%。 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）（曾用名：奇德(珠海)商业中心(有 限合伙)）（以下简称"奇德江门"）、江门邦塑科技中心（有限合伙）（曾用 名：珠海邦塑科技企业（有限合伙））（以下简称"江门邦塑"）是广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行股票上市前 设立的员工持股平台，其中奇德江门持有公司 2,280,200 ...

股东大会信息 - 公司于2025年2月18日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 董事会于2025年1月24日发布召开通知[4] - 以现场表决及网络投票相结合方式召开[5] 参会股东情况 - 现场7名代表49,737,059股，占比59.2427%[9] - 网络投票47名代表574,800股，占比0.6847%[9] - 中小投资者50名代表3,681,100股，占比4.3846%[9] - 共54名代表50,311,859股，占比59.9273%[9] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意股数50,162,859股，占比99.7038%[13] - 《修订<公司章程>议案》同意股数50,165,659股，占比99.7094%[14] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意股数50,164,359股，占比99.7068%[16] - 法律意见书表决同意50,169,059股，占比99.7162%[19] - 法律意见书中小投资者表决同意3,538,300股，占比96.1207％[19] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》表决同意50,161,159股，占比99.7005%[20] 法律意见 - 信达律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[20][21]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-013 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为2月18日[2] - 股权登记日为2025年2月12日[3] - 会议登记时间为2025年2月13 - 14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15 - 15:00[16] 股东大会地点及投票信息 - 登记地点为广东省江门市连海路323号奇德新材证券事务部[6] - 网络投票代码为350995，投票简称为奇德投票[14] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[16] 议案相关 - 议案2和议案3中子议案3.01需三分之二以上表决权表决通过[4] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[18] - 非累计投票议案包含《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等[18] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》包含4个子议案[18] 其他 - 中小投资者定义[4] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19] - 有2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[21]

人员变动 - 原独立董事章明秋逝世，董事会成员由7名变为6名[16] - 提名于海涌为第四届董事会独立董事候选人[16] 议案审议 - 会议审议补选独立董事、修订公司章程等多项议案[12][14] - 拟修订《公司章程》第一百二十四条，涉及董事会专门委员会名称调整[24][25] - 提请审议修订及制定部分治理制度议案，含4项子议案[28] 其他信息 - 会议2025年2月18日在江门奇德新材办公楼三楼会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合表决，律师见证并出具法律意见书[8][12] - 相关制度全文2025年1月24日披露于巨潮资讯网[28]

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奇德新材料股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好 ...

综上所述，我们一致同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的 《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和 任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1.独立董事候选人于海涌先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2．独立董事候选人于海涌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董 ...

一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-002 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名于海涌为广东奇德新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：__________ ...